本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、召开会议的情况

　　1、召开时间：2010年4月29日上午9时

　　2、召开地点：公司办公楼会议室

　　3、召集人： 公司董事会

　　4、召开方式：现场投票表决

　　5、主持人： 总经理 孙泽胜

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公

　　司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次会议的股东4人，代表股份220,832,229股，占公司有

　　表决权总股份的33.41%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、2009年度董事会工作报告；

　　同意：220,832,229股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　2、2009年度财务决算报告；

　　同意：220,832,229股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　3、2009年度监事会工作报告

　　同意：220,832,229股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　4、2009年度利润分配预案；

　　同意：220,832,229股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　5、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　同意：220,832,229股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　6、2009年年度报告及摘要

　　同意：220,832,229股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；

　　反对：0股；

　　弃权：0股。

　　表决结果：全部通过

　　以上议案内容详见公司于2010年3月31日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上刊载的公告编号为2010-008 沈阳化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告和2010-009 沈阳化工股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：辽宁泽云律师事务所

　　2、律师姓名：黄晓行 吕庆龙

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司2009年年度股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序和通过的表决结果为合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2009年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书

　　沈阳化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月三十日