本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席的情况

　　广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）2009年年度股东大会于2010年4月29日上午10：00在公司会议室召开，会议采取现场投票方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张绍日先生主持会议，出席本次会议的股东及股东授权代表70名，代表股份52,893,200股，占公司股份总数的 66.12 %，公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人等人出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议和表决情况

　　1．审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意52,893,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　2．审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意52,893,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　3．审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决结果：同意52,893,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　4．审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意52,893,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　5．审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

　　表决结果：同意52,893,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　6．审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意52,893,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　三、见证律师的法律意见书

　　北京市天银律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2009年年度股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月29日