本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决议，公司于２０１０年４月１５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开２００９年年度股东大会的通知》。
２０１０年４月２３日，公司控股股东魏连速先生向本公司董事会发出《关于在深圳市宇顺电子股份有限公司２００９年年度股东大会上增加临时提案的函》。提议将公司２０１０年４月２２日第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》及２０１０年４月２２日第一届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司２００９年年度股东大会审议。公司于２０１０ 年４月２６日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳市宇顺电子股份有限公关于召开２００９年年度股东大会的补充通知》
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》的要求，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现发布本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会。
２、公司第一届董事会第二十四次会议于２０１０年４月１３日召开，会议审议通过了《关于召开２００９年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
３、会议召开日期和时间：
现场会议时间：２０１０年５月５日（星期三）下午２：００
网络投票时间：２０１０年５月４日－２０１０年５月５日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年５月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年５月４日下午１５：００ 至２０１０年５月５日下午１５：００ 期间的任意时间。
４、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
５、出席对象：
（１）截至２０１０年４月２８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区公司会议室。
二、会议审议事项
１、《关于＜２００９年度董事会工作报告＞的议案》。
《２００９年度董事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
２、《关于＜２００９年度监事会工作报告＞的议案》。
《２００９年度监事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
３、《关于＜２００９年度财务决算报告＞的议案》。
内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》。
４、《关于＜２００９年年度报告＞及其摘要的议案》。
公司《２００９年年度报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２００９年年度报告摘要》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
５、《关于＜２００９年度利润分配预案＞的议案》。
内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》。
６、《关于２０１０年日常关联交易预计情况的议案》。
《关于２０１０年日常关联交易预计情况的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
７、 《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》。
８、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
９、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
９．０１ 选举魏连速先生为第二届董事会非独立董事。
９．０２ 选举赵后鹏先生为第二届董事会非独立董事。
９．０３ 选举周晓斌先生为第二届董事会非独立董事。
９．０４ 选举李霞女士为第二届董事会非独立董事。
非独立董事候选人简历详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１０、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
１０．０１ 选举张百哲先生为第二届董事会独立董事。
１０．０２ 选举刘勇先生为第二届董事会独立董事。
１０．０３ 选举刘澄清先生为第二届董事会独立董事。
独立董事候选人简历详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１１、《关于公司监事会换届选举的议案》。
１１．０１ 选举何林桥先生为第二届股东代表监事。
１１．０２ 选举蔡蓁女士为第二届股东代表监事。
股东代表监事候选人简历详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特别强调事项：
（１）议案６关联股东需回避表决。
（２）议案９、１０、１１均采取累积投票制方式选举。
（３）独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。
三、会议登记方法
１、登记方式：
（１）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（２）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（３）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（４）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：２０１０年４月２９日—２０１０年４月３０日，９∶００ 至１２∶００，１４∶００ 至１７∶００。
２、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年５月５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６２２８９；投票简称：宇顺投票
（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案９选举非独立董事的议案，则９．０１元代表第一位候选人，９．０２元代表第二位候选人，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
| 议案序号 | 议案名称 | 对应的申报价格 |
| 议案１ | 《关于＜２００９年度董事会工作报告＞的议案》 | １．００ |
| 议案２ | 《关于＜２００９年度监事会工作报告＞的议案》 | ２．００ |
| 议案３ | 《关于＜２００９年度财务决算报告＞的议案》 | ３．００ |
| 议案４ | 《关于＜２００９年年度报告＞及其摘要的议案》 | ４．００ |
| 议案５ | 《关于＜２００９年度利润分配预案＞的议案》 | ５．００ |
| 议案６ | 《关于２０１０年日常关联交易预计情况的议案》 | ６．００ |
| 议案７ | 《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》 | ７．００ |
| 议案８ | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | ８．００ |
| 议案９ | 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 | －－ |
| 议案９－（１） | 选举魏连速先生为第二届董事会非独立董事 | ９．０１ |
| 议案９－（２） | 选举赵后鹏先生为第二届董事会非独立董事 | ９．０２ |
| 议案９－（３） | 选举周晓斌先生为第二届董事会非独立董事 | ９．０３ |
| 议案９－（４） | 选举李霞女士为第二届董事会非独立董事 | ９．０４ |
| 议案１０ | 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 | －－ |
| 议案１０－（１） | 选举张百哲先生为第二届董事会独立董事 | １０．０１ |
| 议案１０－（２） | 选举刘勇先生为第二届董事会独立董事 | １０．０２ |
| 议案１０－（３） | 选举刘澄清先生为第二届董事会独立董事 | １０．０３ |
| 议案１１ | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | －－ |
| 议案１１－（１） | 选举何林桥先生为第二届股东代表监事 | １１．０１ |
| 议案１１－（２） | 选举蔡蓁女士为第二届股东代表监事 | １１．０２ |
③非累积投票制议案：议案１－８为非累积投票制议案，对于非累积投票制议案，在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
④累积投票制议案：议案９、议案１０、议案１１为累积投票制议案，投票时在“委托价格”项填对应申报价格，在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数：※对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与４的乘积；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与３的乘积；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与２的乘积；股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
⑤注意事项：
（１）网络投票不能撤单；
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击“投票查询：功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
２、采用互联网投票的投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年５月４日１５：００至２０１０年５月５日１５：００期间的任意时间。
五、其他
１、联系方式
会议联系人：姚凤娟、肖桂花
联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：０７５５－８６０２８２６８－８０４８、８０４３
传真号码：０７５５－８６０２８４９８
联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区
邮编： ５１８０５７
２、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此通知。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二○一○年四月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有限公司２００９年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
| 序号 | 提案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于＜２００９年度董事会工作报告＞的议案》 | | | |
| ２ | 《关于＜２００９年度监事会工作报告＞的议案》 | | | |
| ３ | 《关于＜２００９年度财务决算报告＞的议案》 | | | |
| ４ | 《关于＜２００９年年度报告＞及其摘要的议案》 | | | |
| ５ | 《关于＜２００９年度利润分配预案＞的议案》 | | | |
| ６ | 《关于２０１０年日常关联交易预计情况的议案》 | | | |
| ７ | 《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》 | | | |
| ８ | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | | |
| ９ | 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| | 累积选举董事的表决权总数：［ ］股×４＝［ ］票 |
| 第二届董事会董事（非独立董事）候选人 | 同意票数 |
| ９．０１ | 选举魏连速先生为第二届董事会非独立董事 | |
| ９．０２ | 选举赵后鹏先生为第二届董事会非独立董事 | |
| ９．０３ | 选举周晓斌先生为第二届董事会非独立董事 | |
| ９．０４ | 选举李霞女士为第二届董事会非独立董事 | |
| １０ | 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| | 累积选举独立董事的表决权总数：［ ］股×３＝［ ］票 |
| 第二届董事会董事（独立董事）候选人 | 同意票数 |
| １０．０１ | 选举张百哲先生为第二届董事会独立董事 | |
| １０．０２ | 选举刘勇先生为第二届董事会独立董事 | |
| １０．０３ | 选举刘澄清先生为第二届董事会独立董事 | |
| １１ | 《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| | 累积选举监事的表决权总数：［ ］股×２＝［ ］票 |
| 第二届监事会监事候选人 | 同意票数 |
| １１．０１ | 选举何林桥先生为第二届股东代表监事 | |
| １１．０２ | 选举蔡蓁女士为第二届股东代表监事 | |
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：２０１０年 月 日
附注：
１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、议案９、议案１０、议案１１采用累积投票制。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与４的乘积；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与３的乘积；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与２的乘积；股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
