本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议通知于2010年4月23日以电话、电子邮件的方式发出，2010年4月29日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第五届董事会第三十一次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过公司参股投资山钢集团财务有限公司的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　关联董事张相军回避表决

　　公司拟出资1亿元与关联方共同投资设立财务公司。

　　该投资构成关联交易，投资金额1亿元占最近一期经审计净资产16.73亿元的5.98%，需提交股东大会批准。

　　以上投资事宜的关联交易公告公司目前仍正在准备中，公司将于近期公告。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月30日