本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
１、会议召开时间：
（１）现场会议时间：２０１０年６月１７日上午１０：３０
（２）网络投票时间：２０１０年６月１６日至２０１０年６月１７日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年６月１７日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１０年６月１６日下午１５：００ 至２０１０年６月１７日下午１５：００ 期间的任意时间。
２、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市米东区（原米泉市城东工业开发区）新疆国统管道股份有限公司三楼会议室
３、会议召集人：公司董事会
４、会议投票方式
（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（２）网络投票：公司将通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
５、股权登记日：２０１０年月６日１０日
６、出席对象：
（１）截至２０１０年６月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）保荐机构代表。
（４）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
１、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
２、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
３、审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
４、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
５、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
６、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
本次会议审议议案内容均于２０１０年５月１１日登载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、参加现场会议登记方法
（１）登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
（２）登记时间及地点
登记时间：２０１０年６月１１日－６月１３日（上午１０：３０－１３：００，下午１５：３０－１７：００）。
登记地点：新疆乌鲁木齐市米东区（原米泉市城东工业开发区）新疆国统管道股份有限公司三楼董事会办公室（邮编：８３１４０７）
四、参加网络投票的具体操作流程
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年６月１７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６２２０５
投票简称：国统投票
（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| | 总议案 | １００．００ |
| １ | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | １．００ |
| ２ | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | ２．００ |
| ３ | 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案 | ３．００ |
| ４ | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | ４．００ |
| ５ | 关于公司前次募集资金使用情况的报告 | ５．００ |
| ６ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | ６．００ |
③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年６月１６日１５：００至６月１７日１５：００ 期间的任意时间。
五、投票注意事项
１、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；
２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
１、现场会议联系方式
公司地址：新疆乌鲁木齐市米东区
联系人：陈 莹 郭 静
联系电话：０９９１－６９１１６８５ 传真：０９９１－６９１３００２
２、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一〇年五月二十八日
回执及授权委托书
回 执
截止２０１０年６月１０日１５：００ 交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（００２２０５）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加新疆国统管道股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：
| 序号 | 议 题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | | | |
| ２ | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | | | |
| ３ | 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案 | | | |
| ４ | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | | | |
| ５ | 关于公司前次募集资金使用情况的报告 | | | |
| ６ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | | | |
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
