本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2010年第5次会议于2010年5月27日上午10时以现场、通讯相结合的方式召开。董事会于2010年5月21日以书面、电话、电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。至2010年5月27日12时，9位董事分别通过现场表决、传真等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议经审议通过了《关于<财务会计基础工作自查报告及整改计划>的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、会议经审议通过了《关于制订<财务管理制度>的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《深圳拓邦股份有限公司财务管理制度》全文详见2010年5月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、关于修订《公司章程》的议案

　　根据股东大会有关利润分配的议案及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，公司董事会拟修改《公司章程》中对注册资本的规定。

　　章程原第六条规定：公司注册资本为人民币14,000万元。

　　现修订为：公司注册资本为人民币16,800万元。

　　此议案将提交最近一次股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《深圳拓邦股份有限公司章程》全文详见2010年5月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司

　　董事会

　　2010年5月28日