本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2010年5月26日在公司二楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，公司董事审议并以通讯表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

　　会议同意公司以自有资金出资874.71万元人民币对控股子公司--苏州东源天利电器有限公司（以下简称"天利公司"）增资。本次增资后，天利公司注册资本由目前的1500万元人民币增加至3000万元人民币，其中以天利公司帐面未分配利润600万元转增600万元注册资本，其余900万元出资额由江苏东源电器集团股份有限公司认缴874.71万元出资额，由其他股东认缴25.29万元出资额，每1元人民币增资额的认缴价款为1元人民币。

　　通过本次增资后，天利公司注册资本将由1500万元增加至3000万元人民币，公司持有天利公司的股权为90.32％。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏东源电器集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年五月二十七日