本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2009年度权益分派方案已获2010年5月11日召开的2009年度股东大会审议通过，2009年度股东大会决议公告已刊登在2010年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，现将具体权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　公司2009 年度权益分派方案为：以公司现有总股本73,200,000股为基数，

　　向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派1.8元现金）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、 股权登记日与除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2010 年6月3日，除息日为：2010 年6月4日。

　　三、 权益分派对象

　　本次分派对象为：2010 年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登

　　记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金股利将于2010年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：IPO前限售股份--个人、IPO 前限售股份--法人。

　　五、咨询机构：

　　咨询地址：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦9层公司董事会秘书处

　　咨询联系人：蔡卫、李庆军

　　咨询电话：0755-26993098

　　传真电话：0755-26993313

　　六、备查文件

　　深圳市新纶科技股份有限公司2009年年度股东大会决议。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年五月二十八日