证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2010-012
江苏综艺股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
2010年6月10日，公司董事会收到大股东南通综艺投资有限公司（持有公司股份139,444,111股，占公司股份总数的31.38%）函，提议公司2009年度股东大会增加《关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司日常关联交易的议案》,公司第六届董事会第四十二次会议经审议，同意将该提案提交股东大会进行审议。
一、会议召开和出席情况
江苏综艺股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月23日上午9:30在江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数15人，代表股份156,238,485股，占公司总股本的35.16 %。本次会议由公司董事会召集，董事长昝圣达先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：
1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
2、审议通过了公司2009年度监事会工作报告；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
3、审议通过了独立董事述职报告；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
4、审议通过了公司2009年度财务决算报告；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
5、审议通过了公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案；
公司2009 年度利润分配预案为不进行红利分配；资本公积金转增股本预案为以2009 年末总股本44,440万股为基准，以资本公积金向全体股东每10 股转增5股，共计转增22,220万股。
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
有关利润分配及公积金转增股本方案的具体实施事宜公司另行公告。
6、采取累积投票制选举第七届董事会成员中非独立董事；
6.1审议通过了关于选举昝圣达为第七届董事会成员的议案；
表决情况：同意156,139,585股，占出席会议有表决权股份总数的99.937％；反对98,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.063％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
6.2审议通过了关于选举昝瑞国为第七届董事会成员的议案；
表决情况：同意156,139,585股，占出席会议有表决权股份总数的99.937％；反对98,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.063％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
6.3审议通过了关于选举曹剑忠为第七届董事会成员的议案；
表决情况：同意156,139,585股，占出席会议有表决权股份总数的99.937％；反对98,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.063％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
6.4审议通过了关于选举王建华为第七届董事会成员的议案；
表决情况：同意156,139,585股，占出席会议有表决权股份总数的99.937％；反对98,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.063％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
7、采取累积投票制选举第七届董事会成员中独立董事；
7.1审议通过了关于选举杨明香为第七届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
7.2审议通过了关于选举朱爱华为第七届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
7.3审议通过了关于选举姚仁泉为第七届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
议案6中四名非独立董事与议案7中三名独立董事共同组成公司第七届董事会，本届董事会任期自2010年6月23日至2013年6月22日。
（上述董事简历及独立董事提名人声明、候选人声明详见2010年3月27日、2010年6月3日《上海证券报》、《证券时报》本公司相关公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
8、采取累积投票制选举公司第七届监事会中由股东代表担任的监事成员；
8.1审议通过了关于选举昝圣华为第七届监事会成员的议案；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
8.2审议通过了关于选举黄天鸿为第七届监事会成员的议案；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
另外，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，决定由韩晔出任公司第七届监事会职工代表监事。昝圣华、黄天鸿、韩晔共同组成公司第七届监事会，本届监事会任期自2010年6月23日至2013年6月22日。
（上述监事简历详见2010年3月27日《上海证券报》、《证券时报》本公司相关公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
9、逐项审议通过了关于规范公司对外担保事项的议案；
9.1为江苏综艺光伏有限公司提供担保，担保额度为30,000万元；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
9.2为江苏综艺太阳能电力股份有限公司提供担保，担保额度为10,000万元；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
9.3为南通市天辰文化发展有限公司提供担保，担保额度为5,000万元；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
9.4为北京连邦软件股份有限公司提供担保，担保额度为5,000万元；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
9.5为深圳毅能达智能卡制造有限公司提供担保，担保额度为5,000万元；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
10、审议通过了关于2010年度董事、监事薪酬的议案；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
11、审议通过了关于修改公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案；
根据公司业务发展的需要，拟对公司经营范围进行修改，在原经营范围基础上增加：新能源、太阳能电池、组件及应用产品的开发、销售、服务。
《公司章程》第十三条作相应修改。
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
12、审议通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年的议案；
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
13、审议通过了关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司日常关联交易的议案。
表决情况：同意156,238,485股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
三、律师见证意见
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、金建科见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 见证律师出具的法律意见书。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零一零年六月二十三日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2010-013
江苏综艺股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
江苏综艺股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年6月23日在公司会议室召开。会议应到董事7人，会议应到董事7人，6名董事亲自出席，独立董事朱爱华委托独立董事杨明香出席会议并代为行使表决权，部分监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事经讨论，通过如下决议：
一、选举昝圣达为本公司第七届董事会董事长，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
二、经董事长提名，聘任昝圣达为本公司总经理，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
三、经总经理提名，聘任陈义、王建华、邢光新、杨栋毅为本公司副总经理，聘任邢光新为本公司财务负责人，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
四、经董事长提名，聘任顾政巍为本公司董事会秘书，聘任邢雨梅为本公司证券事务代表，任期三年；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
公司独立董事杨明香、朱爱华、姚仁泉对本次会议有关高管人员的聘任表示同意。
五、审议通过了关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案；（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
经公司董事长提名，第七届董事会各专门委员会人员情况如下：
1、战略委员会：由三人组成，主任委员：董事昝圣达；委员：董事昝瑞国，独立董事姚仁泉；
2、审计委员会：由三人组成，主任委员：独立董事杨明香；委员：董事曹剑忠，独立董事姚仁泉；
3、提名委员会：由三人组成，主任委员：独立董事朱爱华；委员：董事昝圣达，独立董事杨明香；
4、薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员会：独立董事姚仁泉；委员：董事王建华，独立董事朱爱华。
以上四个专业委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。
六、审议通过了关于参股公司北京神州龙芯集成电路设计有限公司（简称"神州龙芯"）进行增资的议案。（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）
北京神州龙芯集成电路设计有限公司为本公司参股49%的企业，为适应业务发展资金需求，加速龙芯产业化，该公司增资5,000万股，增资部分由境内机构和个人以每股价格人民币4元认购，增资总额20,000万元人民币。
增资完成后，神州龙芯的注册资本由10,000万元增加至15,000万元，本公司持有4,900万股，占其总股本的32.67%。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司董事会
二零一零年六月二十三日
附件一：
1、高级管理人员个人简历：
昝圣达，男，1963年生，经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中共十六大代表，曾被授予"中国十大杰出青年"、"全国劳动模范"等光荣称号及"社会主义建设贡献奖"，曾任江苏省南通县刺绣厂厂长，现任江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事、本公司董事长兼总经理。
陈义，男，1962年生，工商管理硕士，高级经济师。曾在北京大学从事编辑、研究和教学工作，历任中国华夏证券有限公司部门总经理、直属子公司董事长兼总经理；苏宁环球集团公司总裁助理等职，现任本公司副总经理，对经济管理、企业管理、资本市场有比较深入和独到的研究。
王建华，男，1963年生，大学文化，曾任通州市多种经营管理局秘书、办公室副主任，中共通州市委组织部组织员、干部科副科长、科长、副局级组织员，中共兴东镇党委副书记等职，现任本公司董事、副总经理。
邢光新，男，1966年生，审计师，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，曾被江苏省审计厅评为"社会审计先进个人"，当选为中国注册会计师协会第四届全国会员代表大会代表，曾任通州市审计局科长，通州市审计事务所所长，南通恒信联合会计师事务所所长、主任会计师，南通市通建工程技术咨询有限公司常务副总经理等职，现任本公司财务负责人。
杨栋毅，男，1963年生，清华大学微电子专业工学博士。具有严格系统的集成电路专业教育和日本留学工作背景，为多项国家重点科技攻关项目的负责人和多项国家专利的发明人，一直致力于大规模集成电路设计理论与方法研究。历任中国电子器件工业总公司工程师；深圳清华中银微电子公司总工程师、总经理等职，现任北京天一集成科技有限公司总经理，中国科学院研究生院教授，本公司副总经理。
顾政巍，女，1974年生，大学文化，历任本公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书等职。
2、证券事务代表简历：
邢雨梅，女，1977年生，大专文化，历任公司证券部职员、证券事务代表。
附件二：
江苏综艺股份有限公司独立董事
关于聘任高管人员发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对江苏综艺股份有限公司第七届董事会第一次会议聘任高管人员相关事宜发表独立意见如下：
公司第七届董事会第一次会议关于高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规，各高管人员具备相应的任职资格，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求。
本独立董事同意昝圣达担任公司总经理，陈义、王建华、邢光新、杨栋毅为本公司副总经理，聘任邢光新为本公司财务负责人，顾政巍担任公司第七届董事会秘书。
独立董事：杨明香 朱爱华 姚仁泉
2010年6月23日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2010-014
江苏综艺股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
江苏综艺股份有限公司第七届第一次会议于2010年6月23日在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论，一致同意选举昝圣华为公司第七届监事会主席，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司监事会
二零一零年六月二十三日
