本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2010年6月17日以书面和电话方式发出通知，于2010年6月23日以通讯形式召开。会议应参与表决董事11人，实际表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于改聘公司财务负责人的议案》：

　　由于工作分工变化的原因，公司总经理童永先生不再兼任本公司财务负责人职务。根据总经理提名，公司聘任汪先锋先生为公司财务负责人，任期与公司第五届董事会任期相同（个人简历附后）。

　　表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

　　针对上述议案，公司独立董事发表独立意见如下：

　　1、同意聘任汪先锋先生为公司财务负责人。

　　2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会

　　2010年6月24日

　　附件：个人简历

　　1、汪先锋先生，男，1971年生，硕士研究生学历，2001年起在江淮汽车股份有限公司任企划部科长、副部长，本公司总经理助理；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、党委副书记。