证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2010-027

　　厦门科华恒盛股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议通知情况

　　《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》在2010年6月8日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2010年6月23日（星期三）上午9点整

　　3、会议主持人：董事长陈建平先生

　　4、会议召开地点：厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

　　5、召开方式：现场会议方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共7名，代表股份总数53950000股，占公司有表决权股份总数的69.17%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　五、会议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　该议案表决结果为：同意53950000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　2、审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　该议案表决结果为：同意53950000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　3、审议通过了《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　该议案表决结果为：同意53950000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和科华恒盛章程的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门科华恒盛股份有限公司董事会

　　二〇一〇年六月二十三日

　　备查文件：

　　1、厦门科华恒盛股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。

　　证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2010-028

　　厦门科华恒盛股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第十八次会议通知已于2010 年6月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2010年6月23日上午11时，在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人，董事陈成辉因公缺席，书面委托董事陈建平行使表决权。公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈建平先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况报告及整改计划》。

　　《厦门科华恒盛股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况报告及整改计划》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司投资者接待和推广制度>的议案》。

　　《厦门科华恒盛股份有限公司投资者接待和推广制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　厦门科华恒盛股份有限公司董事会

　　2010年6月23日