证券代码：００２２００ 证券简称：绿大地 公告编号：２０１０－０４３
云南绿大地生物科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于２０１０年６月２２日以传真通讯方式召开，公司已于２０１０年６月１６日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事７名，实际参加表决董事７名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘请会计师事务所进行专项审计的议案》
根据《云南证监局关于２００９年度报告监管的函》（云证监［２０１０］８２号）和《云南证监局关于绿大地的监管函》（云证监［２０１０］８５号）的要求，现聘请中准会计师事务所有限公司就公司２００９年报审计报告中发表保留意见保留事项及２００９年度报告补充及更正事项进行专项审计，审计费用为１８万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：７票赞成，０票弃权，０票反对。
独立董事关于聘请会计师事务所进行专项审计的独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第七次会议审议的《关于聘请会计师事务所进行专项审计的议案》发表如下独立意见：
中准会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，同意聘请中准会计师事务所有限公司就公司２００９年报审计报告中发表保留意见保留事项及２００９年度报告补充及更正事项进行专项审计，审计费用为１８万元；同意公司第四届董事会第七会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
公司聘请中准会计师事务所有限公司为进行专项审计的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》
公司董事会定于２０１０年７月９日（星期五）召开２０１０年第二次临时股东大会，会议召开的具体情况详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月二十四日
证券代码：００２２００ 证券简称：绿大地 公告编号：２０１０－０４４
云南绿大地生物科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１０年６月２２日以传真通讯方式召开，公司已于２０１０年６月１６日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘请会计师事务所进行专项审计的议案》
根据《云南证监局关于２００９年度报告监管的函》（云证监［２０１０］８２号）和《云南证监局关于绿大地的监管函》（云证监［２０１０］８５号）的要求，现聘请中准会计师事务所有限公司就公司２００９年报审计报告中发表保留意见保留事项及２００９年度报告补充及更正事项进行专项审计，审计费用为１８万元。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
二、审议通过了《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》
因个人原因不能继续担任公司监事及监事会召集人的职务，刘玉红女士申请辞去公司监事及监事会召集人职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，在股东大会选举产生新的监事以前，刘玉红女士将继续履行作为公司监事及监事会召集人的职责。辞职生效后，刘玉红女士将不在公司工作。
经广泛征求意见，现提名张学星先生为公司第四届监事会监事候选人，其监事津贴为５万元／年（含税）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年六月二十四日
张学星先生简历：
张学星，男，１９６６年生，大学学历，林业高级工程师。１９８７年７月至今，在云南省林业科学院从事林业科研工作，２０多年来，一直从事林木良种选育、园林景观设计、园林植物栽培研究及城市生态工程建设等方面工作。
张学星先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２２００ 证券简称：绿大地 公告编号：２０１０－０４５
云南绿大地生物科技股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会定于２０１０年７月９日召开２０１０年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
３、会议召开日期和时间：２０１０年７月９日（星期五）上午１０时，会期半天
４、会议召开方式：现场会议
５、股权登记日：２０１０年７月２日（星期五）
６、出席对象：
（１）截止２０１０年７月２日（星期五）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（２）公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
７、会议地点：昆明经济技术开发区经浦路６号公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
１、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
２、本次会议的提案如下：
（１）关于聘请会计师事务所进行专项审计的议案；
（２）关于选举监事的议案。
３、２０１０年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在２０１０年６月２４日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第四届董事会七次会议决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
１、登记方式：
（１）自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记；
（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。
２、登记时间：２０１０年７月５日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：００
３、登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路６号
邮政编码：６５０２１７
传真号码：０８７１－７２７９１８５
４、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（１）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、其他注意事项
１、会务联系人：孙阳泽 熊艳芳；
２、联系电话：０８７１－７２７９１８５；
３、与会股东的食宿及交通费用自理。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月二十四日
授权委托书和回执
（一）授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南绿大地生物科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于聘请会计师事务所进行专项审计的议案 | | | |
| ２ | 关于选举监事的议案 | | | |
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：委托日期：２０１０年 月 日
（二）回执
截止２０１０年 月 日，我单位（个人）持有云南绿大地生物科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：００２２００ 证券简称：绿大地 公告编号：２０１０－０４６
云南绿大地生物科技股份有限公司
监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年６月９日，因个人原因不能继续担任公司监事及监事会召集人的职务，刘玉红女士申请辞去公司监事及监事会召集人职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，在股东大会选举产生新的监事以前，刘玉红女士将继续履行作为公司监事及监事会召集人的职责。辞职生效后，刘玉红女士将不在公司工作。公司监事会感谢刘玉红女士任职期间为公司做出的贡献。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年六月二十四日
