本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二次会议通知于2010 年6月17日以电子邮件方式送达。会议于2010 年6月23日上午9：00在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事9 人，实到董事9 人。会议由侯毅先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

　　一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　同意聘任侯毅先生为公司总裁、张原先生为公司常务副总裁、刘晓渔先生为公司副总裁兼董事会秘书、崔山金先生为公司财务总监，任期三年。（简历附后）

　　原财务总监刘晓渔先生因工作繁忙，不再担任财务总监职务，但继续担任公司副总裁及董事会秘书职务。

　　公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见，详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经董事会秘书刘晓渔先生提名，同意聘任杨利女士为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）

　　附件：简历

　　侯毅先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，研究生学历。曾任深圳赛纶实业发展有限公司业务经理、总办主任、总裁助理、深圳市毅腾实业发展有限公司董事长。现任深圳市新纶科技股份有限公司董事长兼总裁、深圳市防静电行业协会会长。兼任公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司执行董事、东莞首道超净技术有限公司董事。为本公司实际控制人，直接持有本公司股份29500000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张原先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，研究生学历。曾任深圳昌利丝绸制品有限公司设计中心设计师、深圳建卓丝绸制品有限公司业务经理、总经理助理、厂长、深圳迈洁科超净制品有限公司董事、副总经理、总经理。现任深圳市新纶科技股份有限公司副董事长兼常务副总裁。兼任东莞首道超净技术有限公司董事。直接持有本公司股份5500000股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘晓渔先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，硕士学历。曾任赤湾港航股份有限公司赤湾货运财务部会计、中国南山开发（集团）股份有限公司所属广东金捷运输有限公司财务部经理。现任深圳市新纶科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。兼任东莞首道超净技术有限公司董事。直接持有本公司股份5000000股，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　崔山金先生，中国国籍，无境外居留权，1975年5月出生，大学学历。曾任深圳恒生电器制造有限公司财务部任主办会计、深圳一致药业股份有限公司董事长秘书、北大青鸟集团深圳青鸟光电有限公司财务部经理、深圳市新纶科技股份有限公司财务部经理，现任深圳市新纶科技股份有限公司财务总监。兼任深圳市飞鲸投资顾问有限公司执行董事、总经理。间接持有本公司股份40000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨利女士，中国国籍，无境外居留权，1971年12月出生，硕士学历，经济师，2004年3月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任海南万恒投资公司总经理助理、深圳新西湖股份有限公司改制办副主任，现任深圳市新纶科技股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理。间接持有本公司股份20000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　二Ｏ一Ｏ年六月二十四日