本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　杭州汽轮机股份有限公司第五届四次董事会于2010年9月1日发出会议通知，于2010年9月7日在杭州进行了通讯表决。

　　公司董事会现有董事10人，截止2010年9月7日收回有效表决票10张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。会议采用通讯表决记名投票的方式，审议了以下议案：

　　一、审议《关于公司控股子公司中能公司出资2147.3473万元受让泽福公司所持有的杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司30%股权的议案》

　　经统计，参加通讯表决的10位董事，对该议案进行了投票。会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

　　杭州中能汽轮动力有限公司（以下简称中能公司）为本公司的控股子公司，本公司持股比例为51.60%。杭州汽轮动力集团设备成套工程有限公司（以下简称：设备成套工程公司）注册资本2000万元，根据浙江勤信资产评估有限公司的资产评估结果，设备成套工程公司的资产382,631,682.62元，负债311,053,440.43元，股东权益71,578,242.19元（股东权益采用资产基础评估法）。中能公司原持有设备成套工程公司40%的股权，泽福企业有限公司（以下简称：泽福公司）原持有设备成套工程公司30%的股权，此次受让泽福公司所持的设备成套工程公司股权后，中能公司将持有设备成套工程公司70%的控股权。设备成套工程公司将由原来的中外合资企业变成内资企业。

　　公司董事会认为，根据权益价值评估的结果，此次中能公司出资2147.3473万元受让泽福公司所持有的设备成套工程公司30%股权较为合理。

　　杭州汽轮机股份有限公司

　　董事会

　　二O一0年九月七日