本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期将于2010年9月22日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2010 年9 月6 日召开职工代表大会，对第二届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由工会主席林燕妮女士主持，经职工代表大会认真审议，会议以无记名投票的方式，一致同意选举刘静颖女士为公司第二届监事会职工代表监事。刘静颖女士将与公司2010 年第三次临时股东大会选举产生的2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

　　刘静颖女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年九月七日

　　附件：职工监事简历

　　刘静颖女士：中国国籍，1976 年出生，大学专科学历，会计师，无境外永久居留权。历任厦门嘉丰机械厂会计、厦门厦工集团有限公司会计、福建科之杰新材料有限公司财务部经理、公司财务部副部长，现任公司财务部副部长兼福建科之杰新材料有限公司财务部经理。

　　刘静颖女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。