证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１１－－０４８

东北制药集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、公司于２０１１年１０月２１日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全体董事。

２、东北制药集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于２０１１年１１月１日９：００在公司董事会会议室召开。

３、会议应到董事９人，实到董事９人

４、会议由董事长刘震先生主持，公司监事列席会议。

５、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

议案一、关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案

公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等事项，由于该方案所确定的定价日以来证券市场发生了变化，现对该方案发行价格或定价原则的内容进行修改，具体修改情况如下：

修改前的内容为：本次非公开发行定价基准日为公司２０１１年度第一次临时股东大会决议公告日。修改后的内容为：本次非公开发行定价基准日为公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日。

除上述调整事项外，有关本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

议案二、关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案

具体内容详见公司公告２０１１－－－０４９。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

议案三、关于召开公司２０１１年度第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司公告２０１１－－－０５０。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二０一一年十一月二日

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 公告编号：２０１１－－－０５０

东北制药集团股份有限公司

关于召开２０１１年度第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

第五届董事会第二十六次会议决定召开公司２０１１年度第三次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》提交本次股东大会审议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、本次股东大会为公司２０１１年度第三次临时股东大会

２、召集人：公司董事会

３、公司本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

４、召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年１１月１７日（星期四）下午１：３０

（２）网络投票时间：２０１１年１１月１６日—２０１１年１１月１７日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１１月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１１月１６日下午１５：００至２０１１年１１月１７日下午１５：００的任意时间。

５、召开方式：现场投票及网络投票表决方式

６、出席对象：

截至２０１１年１１月１１日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

７、会议地点：公司董事会会议室

公司将于２０１１年１１月１４日发布提示公告。

二、会议审议事项

１、《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》

２、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》

具体内容详见：公司五届董事会第二十六次会议决议公告及相关公告（公告编号２０１１－０４８，２０１１－０４９）

三、会议登记办法

１、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书见附件。

２、登记时间：２０１１年１１月１５日上午９：００－１１：００时；下午１３：００－１６：００时

３、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街８号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

１、投票起止时间：

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１１月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１１月１６日下午１５：００至２０１１年１１月１７日下午１５：００的任意时间。

２、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（１）采用交易系统投票的程序

① 投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码：３６０５９７，深市挂牌股票简称：东药投票

② 具体程序

ａ、买卖方向为买入投票；

ｂ、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

ｄ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（２）采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

３、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

４、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

２、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街８号

３、联系人：田芳

４、联系电话：０２４－２５８０６９６３

５、传真：０２４－２５８０６３００

６、邮政编码：１１００２７

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二０一一年十一月二日

授权委托书

兹委托 先生（女士）／代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权／无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人证券账户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１１－－０５１

东北制药集团股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、公司于２０１１年１０月２１日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全体监事。

２、东北制药集团股份有限公司第五届董监会第十八次会议于２０１１年１１月１日１０：００在公司董事会会议室召开。

３、会议应到监事５人，实到监事５人

４、会议由监事主席王建华先生主持

５、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

议案一、关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案

表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

议案二、关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案

表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

二０一一年十一月二日