证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-002

　　芜湖亚夏汽车股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司分别于2011年12月23日、2012年1月4日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)上刊登了《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》以及《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、 召开时间：

　　现场会议召开时间为：2012年01月09日（星期一）下午14:30；

　　网络投票时间为：2012年01月08日--2012年01月09日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年01月09日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2012 年01月08日下午 15:00,网络投票结束时间为2012年01月09日下午15:00。

　　2、召开地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

　　3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：董事长周夏耘先生

　　6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共15名，代表有表决权的股份总数为46,006,800股，占公司股份总数的52.28%。其中：

　　1、现场出席股东大会的股东或股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数45,965,000股，占公司股本总额的52.23%；

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计3人，代表股份41,800股，占公司总股份的0.0475％。

　　会议由公司董事长周夏耘先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。安徽天禾律师事务所对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　表决结果：赞成45,986,000股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.95%；反对20,800票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.05%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

　　二、《关于发行芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年公司债券的议案》

　　2.1审议通过《关于本次发行公司债券发行规模的子议案》

　　表决结果：赞成45,986,000股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.95%；反对20,800票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.05%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

　　2.2审议通过《关于本次发行公司债券期限的子议案》

　　表决结果：赞成45,986,000股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.95%；反对20,800票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.05%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

　　2.3审议通过《关于本次发行公司债券利率及确定方式的子议案》

　　表决结果：赞成45,986,000股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.95%；反对20,800票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.05%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

　　2.4审议通过《关于本次发行公司债券发行方式的子议案》

　　表决结果：赞成45,986,000股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.95%；反对20,800票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.05%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

　　2.5议通过《关于本次发行公司债券募集资金用途的子议案》

　　表决结果：赞成45,986,000股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.95%；反对20,800票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.05%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

　　2.6审议通过《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案》

　　表决结果：赞成45,986,000股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.95%；反对20,800票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.05%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

　　2.7审议通过《关于本次发行公司债券承销方式的子议案》

　　表决结果：赞成45,986,000股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.95%；反对20,800票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.05%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

　　2.8审议通过《关于本次发行公司债券拟上市场所的子议案》

　　表决结果：赞成45,986,000股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.95%；反对20,800票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.05%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

　　2.9审议通过《关于本次发行公司债券偿还的保证措施的子议案》

　　表决结果：赞成45,986,000股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.95%；反对20,800票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.05%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

　　2.10审议通过《关于本次发行公司债券决议有效期的子议案》

　　表决结果：赞成45,986,000股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.95%；反对20,800票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.05%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

　　三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行上市具体事宜的议案》

　　表决结果：赞成45,986,000股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.95%；反对20,800票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.05%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

　　四、审议通过《关于发行2012年公司债券由关联股东提供担保的议案》

　　关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣回避了表决。

　　表决结果：赞成47,518,000股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的99.56%；反对20,800票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0.44%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和吴波律师见证，并出具法律意见书，该《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十日

　　证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012- 001

　　芜湖亚夏汽车股份有限公司

　　对外投资（新设子公司）事项的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资基本情况

　　芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称"公司"）为加快在安徽省内二、三线城市的扩张进程，拟在芜湖市新建全资子公司凯迪拉克轿车4S店；在宣城市新建全资子公司东风本田轿车4S店；在黄山市合资新建一汽丰田轿车4S店。目前三家拟设立的子公司已经通过了汽车厂家品牌代理的资质审核程序；黄山一汽丰田轿车4S店，合作双方已于1月6日签署了合作协议。三家品牌轿车4S店计划将于近期与汽车厂家签署意向合作协议书。

　　公司将按照上市公司监管的相关规定执行相应决策和审批程序，根据《公司章程》、《投融资管理制度》等的相关规定，"公司在主营业务范围内的单项投融资不超过1500万元的投资活动，由董事会授权董事长决议"，因此本次对外投资不需要公司董事会及股东大会审议批准。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：芜湖亚德汽车销售服务有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；

　　拟注册地址：芜湖市鸠江区弋江北路东侧；

　　注册资本：1000万元；由芜湖亚夏汽车股份有限公司出资1000万元，占比100%；

　　拟定经营范围：轿车销售，轿车配件销售，轿车二手车经销，轿车维修、装潢、美容、信息咨询服务。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）

　　2、公司名称：宣城亚东汽车销售服务有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；

　　拟注册地址：宣城经济技术开发区莲花塘昭亭南路以西亚夏汽车城内

　　注册资本：1000万元；由芜湖亚夏汽车股份有限公司出资1000万元，占比100%；

　　拟设定的经营范围：轿车销售，轿车配件销售，轿车二手车经销，轿车维修、装潢、美容、信息咨询服务。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）

　　3、公司名称：黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；

　　拟注册地址：黄山经济开发区DH-3-1地块

　　注册资本：1000万元；由芜湖亚夏汽车股份有限公司出资510万元，占比51%；由合作方公司出资490万元，占比49%；

　　拟设定经营范围：轿车销售，轿车配件销售，轿车二手车经销，轿车装潢、美容、信息咨询服务。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）

　　三、对外投资设立子公司的目的

　　公司对外投资设立上述三家子公司，旨在加快在安徽省内二、三线城市的扩张进程，提升公司在省内的市场占用率，做大做强公司规模，加快公司增长速度。

　　四、风险提示

　　上述三家子公司的设立至正式运营，可能存在没有适合的项目经营用地之风险；可能存在汽车厂家品牌不予授权之风险；黄山一汽丰田4S的合作经营也可能因厂家不予授权，而存在毁约之风险。提请广大投资者注意。

　　特此公告

　　芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月九日