证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 吴家明

  据海外媒体报道，美国联邦检察官28日指控总部设在哥斯达黎加的数字货币交易所“自由储备”（Liberty Reserve）在经营一个遍及全球的洗钱网络，帮助全球罪犯洗钱60亿美元，或将成史上最大规模的国际洗钱诉讼案。

  美国检察官表示，“自由储备”为至少100万使用者处理至少5500万笔非法交易，并运营着一个遍及全球的数字犯罪金融网络，资助了各种类型的在线犯罪活动。美国检方已经逮捕了5名遭洗钱指控的嫌疑人，其中包括“自由储备”创始人布多夫斯基。此外，与“自由储备”有关的银行账户和网络域名也被查扣。

  据悉，“自由储备”的货币单位为“LR”，要在“自由储备”开设账户使用数字汇兑功能，用户需要提供姓名、地址和出生日期，但美国检方称“自由储备”永远不会验证信息。此外，“自由储备”对每笔转账抽取1%的佣金，并额外收取75美分的“保密费”，让交易无法追踪。与此同时，通过“自由储备”转账的黑钱已经流向全球各地。美国检方称已经控制了在哥斯达黎加、美国、塞浦路斯、俄罗斯、摩洛哥、澳大利亚等国的45个非法账户。

  美国执法部门目前正在加强对数字金融网络的监管。美国金融犯罪执法局日前发出指引，强调数字货币公司属于货币汇兑业务，从而强制他们遵守反洗黑钱规则并向当局注册。全球最大的比特币交易所Mt.Gox由于未能及时向美国金融犯罪执法局注册，被美国国土安全局查封交易账户。

  有分析人士表示，美国政府打击“自由储备”的举措将引起比特币使用者的关注，表明美国政府正密切关注虚拟货币的使用方式，或将使用相同的办法来监管比特币。