证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  被担保人名称： 广东省富银建筑工程有限公司、信宜市信誉建筑工程有限公司。

  本次担保事项为：

  1、公司为下属控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向平安银行广州中石化大厦支行借款不超过4000万元人民币提供担保。

  2、公司为下属控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向九江银行柴桑支行借款不超过6000万元人民币提供担保。

  3、公司为下属控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向平安银行广州中石化大厦支行借款不超过2800万元人民币提供担保。

  4、公司为下属控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请借款不超过8500万元人民币提供担保。

  广东省富银建筑工程有限公司截止2012年12月31日经过审计的财务报

  表显示，其资产负债率超过70%。由于公司2012年度股东大会对于为子公司的年度担保事项已对公司董事会做出授权，因此本次担保事项属于上述授权范围内，因此，本次担保事项无需再次提交股东大会审议。

  信宜市信誉建筑工程有限公司：股权比例为：本公司占100%股权。截至2012 年12 月31 日，公司经审计的总资产为：17,863万元，净资产为：9,532万元，资产负债率未超过70%。

  一、担保情况概述

  1、公司第七届董事会第十九会议于2013年8月5日以通讯方式召开。应参加表决的董事九名，亲自参加表决的董事九名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过如下议案：

  ①《关于为控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向平安银行广州中石化大厦支行借款提供担保的议案》。

  ②《关于为控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向九江银行柴桑支行借款提供担保的议案》。

  ③《关于为控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向平安银行广州中石化大厦支行借款提供担保的议案》。

  ④《关于为控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请借款提供担保的议案》。

  2、公司为下属控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向平安银行广州中石化大厦支行借款不超过4000万元人民币提供抵押物及连带责任担保，上述贷款期限为1年，利率按年基准利率上浮不超过30%。

  3、公司为下属控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向九江银行柴桑支行借款不超过6000万元人民币提供抵押物及连带责任担保。上述贷款期限为1年，利率按年基准利率上浮不超过40%。

  4、公司为下属控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向平安银行广州中石化大厦支行借款不超过2800万元人民币提供定期存款担保，上述贷款期限为1年，利率按年基准利率下浮不超过10%。

  5、公司为下属控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请借款不超过8500万元人民币提供定期存款担保，上述贷款期限为1年，利率按年基准利率上浮不超过10%。

  二、被担保人基本情况

  1、广东省富银建筑工程有限公司：主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（具体按A2014044011103号资质证书经营），房地产建筑信息咨询；销售：建筑材料，金属材料，五金、交电、化工产品及化工原料（不含危险化学品），汽车零配件，电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）。注册资本10800万元，股权比例为：本公司占100%股权。按照截至2012年12月31日，公司经审计的财务报表，广东省富银建筑工程有限公司的资产负债率超过了70%。

  2、信宜市信誉建筑工程有限公司：股权比例为：本公司占100%股权。经营范围：房屋建筑工程施工总承包三级（可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5 倍的下列建筑工程的施工：（1）14 层以下、单跨跨度24 米及以下的房屋建筑工程；（2）高度70 米及以下的房屋建筑工程；（3）建筑面积6 万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。房屋建筑工程是指工业、民用与公共建筑工程，结构工程，屋面工程，内、外部装修装饰工程， 上下水、供暖、电器、卫生洁具、通风、照明、消防、防雷等安装工程）。批发、零售建筑材料、水泥、钢材。注册资本为人民币630万元。

  三、董事会意见

  上述全部担保事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，应参加表决的董事九名，亲自参加表决的董事九名。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，

  公司2012年度股东大会对于年度担保事项已对公司董事会做出授权，本次担保事项属于上述授权范围内，因此，本次担保事项无需再次提交股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，加上此次担保后本公司累计为广东省富银建筑工程有限公司向银行申请贷款的担保余额为人民币16,500万元。累计为信宜市信誉建筑工程有限公司向银行申请贷款的担保余额为人民币14,300万元。此次担保后本公司累计对外担保余额为人民币37,850万元，全部为公司对下属控股子公司的担保。广东省富银建筑工程有限公司及信宜市信誉建筑工程有限公司无对外担保及逾期担保。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  董事会

  2013年8月6日