证券时报多媒体数字报

  证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2013-048

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第十五次会议于2013年8月9日以通讯方式召开，会议通知于2013年8月2日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》

  经公司董事会提名委员会提名，决定聘任彭自立先生任公司财务总监，任期与第五届董事会一致（彭自立先生简历附后）。

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

  二〇一三年八月九日

  附件：高级管理人员简历

  彭自立：男，1964 年 8 月出生，本科学历，注册会计师。2006年至2009年7月，任中德合资企业"马勒三环气门驱动系统有限公司"财务总监；2009年7月至2013年6月，任湖北三环车桥有限公司总会计师职务。现任本公司财务总监。未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。

  证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2013-049

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于近日收到公司副总经理刘从书先生的书面辞职报告，刘从书先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务，辞职生效日期于公告之日起。辞职后刘从书先生不在担任公司任何职务。

  公司及公司董事会对刘从书先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

  二〇一三年八月九日