证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：南京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称"南京宏三"）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为南京宏三担保2500万元，目前累计为其担保2500万元（含本次）

  ● 本次是否有反担保：否

  ● 对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额126647.5万元（含公司对子公司的担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  公司董事会于2013年8月9日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2013年8月4日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了《关于为南京宏图三胞科技发展有限公司在民生银行4167万元银行承兑汇票（40%保证金）继续提供担保的议案》。

  一、担保情况概述

  本公司为南京宏三在民生银行股份有限公司南京分行到期的人民币4167万元银行承兑汇票（40%保证金）的敞口部分继续提供担保，实际担保责任为2500万元，期限壹年。

  上述担保无需提交股东大会审议。

  二、担保对象简介

  南京宏三，注册地点为南京经济技术开发区兴文路2号，注册资本1000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、传输设备、激光音视产品研发、生产、销售。计算机应用软件及系统集成、文化办公机械、仪器仪表、文教用品销售。电子计算机、电子网络工程技术、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

  公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司持有南京宏三100％股权。

  截至2012年12月31日，南京宏三经审计的总资产11416万元，净资产7018万元，资产负债率38.52％；2012年1-12月份营业收入38170万元，利润总额524万元。

  三、董事会意见

  本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次公告日前，公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为113647.5万元，公司全资子公司宏图三胞对外担保余额为12000万元。累计担保总额126647.5万元，占本公司2012年度经审计的合并净资产的21.49%。

  本公司及控股子公司均没有逾期担保。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一三年八月十日