证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、 会议召开和出席情况

  1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年7月27日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》，并于2013年8月6日，在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告》。

  2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场会议于2013年8月12日（星期一）上午10：30在江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室召开，会议由董事长曹克波先生主持。

  （2）公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2013年8月12日9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月11日15：00至2013年8月12日15：00期间的任意时间。

  3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  4、参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共68人，代表股份122,546,110股，占公司总股本309,043,600股的39.65％，其中：参加现场会议的股东或委托代理人共4人，代表股份112,211,674股，占公司总股本309,043,600股的36.31％；参加网络投票的股东共计64人，代表股份10,334,436股，占公司总股本309,043,600股的3.34％。根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。

  5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

  三、议案审议表决情况

  2013年7月26日，公司召开八届董事会第十四次会议。

  于2013年7月27日分别通过《证券时报》及巨潮资讯网向公司全体股东发出《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

  于2013年8月6日，在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告》。

  2013年8月12日召开公司2013年第三次临时股东大会，出席本次会议的股东或委托代理人对提案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

  表决通过《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》

  关联方江阴模塑集团有限公司回避了表决。

  表决情况：同意8,362,809股，占出席会议股东所持有效表决权的80.56％；

  反对1,489,703股，占出席会议股东所持有效表决权的14.35％；

  弃权528,924股，占出席会议股东所持有效表决权的5.09％。

  表决结果：通过该议案。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2．律师姓名：潘岩平律师、孙晓智律师

  3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事会

  2013年8月13日