证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为：９，５７６，０７６股

● 本次限售流通股上市日期为：２０１３年８月１９日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：３２，０９３，５９１股

一、介绍股改方案的相关情况

１、公司股改于２００５年８月１２日经相关股东会议通过，以２００５年８月１７日作为股权登记日实施，于２００５年８月１９日实施后首次复牌。

２、公司股改方案安排追加对价情况：

公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）在股权分置改革方案中承诺：若公司２００５年度出具的标准无保留意见的审计报告实现的净利润（扣除非经常性损益）相比２００４年增长低于２０％，或公司２００５年度财务报告被出具非标准审计报告，当代科技将本次支付对价后持有股份数的１０％在年报披露后一个月内按比例追加支付给无限售条件的流通股股东。

３、追加对价执行情况

公司２００５年度经审计的净利润（扣除非经常性损益）较２００４年增长幅度超过２０％，而且公司的财务报告是标准无保留意见的审计报告，因此公司没有触发追加对价的条件。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

１、公司控股股东当代科技承诺：

（１）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；

（２）在第（１）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过１５％；

（３）不以低于２００５年６月１７日前三十个交易日算术平均值的１８５％（６．００元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

（４）在股权分置改革实施后二个月内，若公司二级市场价格连续五个交易日收盘价低于３．００元，将在二级市场上增持流通股份，增持数量不超过总股本５％，在增持公司流通股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。

（５）若公司２００５年度出具的标准无保留意见的审计报告实现的净利润（扣除非经常性损益）相比２００４年增长低于２０％，或公司２００５年度财务报告被出具非标准审计报告，当代科技将本次支付对价后持有股份数的１０％在年报披露后一个月内按比例追加支付给无限售条件的流通股股东。

２、其他非流通股股东武汉市仁军投资咨询有限责任公司、武汉奥兴高科技开发有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司承诺：

（１）其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让；

（２）在前项承诺期期满后，其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数比例在十二个月内不超过５％，在二十四个月内不超过１０％；

（３）不以低于２００５年６月１７日前三十个交易日收盘价算术平均值的１１５％（３．７３元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

３、全体非流通股股东承诺，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数１％的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。

４、截至本公告披露日，公司非流通股股东严格履行承诺，按照股权分置改革说明书中的承诺进行上市流通。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、 股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

２００７年５月９日公司召开二〇〇六年年度股东大会，审议通过了以公司２００６年末总股本２５９，３９０，４５７股为基数，向全体股东按每１０股送红股１股（含税）转增４股并派发现金０．１２元（含税）的利润分配及资本公积金转增股本的方案，公司总股本增加至３８９，０８５，６８６股。（详见２００７年６月７日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

２、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况

（１）经中国证券监督管理委员会证监发行字【２００６】３１号文核准，公司向截止２００６年７月２７日收市后登记在册的原有股东按每１０股可配售３股的比例实施了配股，本次配股共计发行数量５６，０６０，０５７股，于２００６年８月１５日起上市流通，本次配股完成后公司总股本增加至２５９，３９０，４５７股。（详见２００６年８月１４日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

（２）经中国证券监督管理委员会证监许可【２００９】７６３号文核准，公司于２００９年采取非公开发行股票方式成功向６家特定投资者发行了８，２５０万股股份，其中控股股东当代科技认购１，９００万股，该部分股权的限售期限为３６个月，上市流通时间为２０１２年９月１日，其他５家特定投资者认购的股份限售期限为１２个月，上市流通时间为２０１０年９月１日。本次非公开发行完成后，公司总股本增加至４７１，５８５，６８６股。（详见２００９年９月１日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

（３）公司２０１１年５月１２日向７３名激励对象授予２１，８５７，９５０股限制性股票，并于２０１１年６月１６日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票登记手续，公司总股本变化为４９３，４４３，６３６股（详见２０１１年６月１７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

３、 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

四、 大股东占用资金的解决安排情况

２０１２年１２月１７日，经公司２０１２年第２次临时股东大会审议通过，公司决定将房地产业务转让给控股股东当代科技。房地产剥离的资产范围包括控股子公司武汉当代物业发展有限公司（以下简称“当代物业”）８５％的股权、位于武汉市东湖开发区郑桥村约３００亩的房地产开发项目以及当代科技委托本公司经营的位于武汉市东湖开发区郑桥村约５００亩的房地产开发项目等三个部分，根据所涉资产的具体情况，该交易采用股权转让、资产转让和终止委托经营三种方式，交易总价款５８４１８．００万元。具体内容详见公司２０１２年１１月３０日和２０１２年１２月１８日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

根据双方签订的房地产业务剥离的相关协议，原付款约定为：自相关合同、协议生效之日起１０日内，当代科技支付５１％的转让价款，即人民币２９，７９３．１８万元；生效之日起一年内，当代科技支付２５％的转让价款，即人民币１４，６０４．５０万元；生效之日起两年内，当代科技支付２４％的转让价款，即人民币１４，０２０．３２万元。截至目前，当代科技已按照上述约定支付了５１％的转让价款，即人民币２９，７９３．１８万元。另外，在当代物业８５％的股权转让合同签署前，当代物业因与人福医药之间的资金往来尚欠人福医药２４０，５８１，３４２．００元债务，原约定为由当代物业于２０１３年１２月３１日及２０１４年１２月３１日前分次清偿上述欠款１２０，２９０，６７１．００元及１２０，２９０，６７１．００元。

为了支持人福医药的发展，保障人福医药及全体股东的利益，当代科技已向公司提交《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于提前支付人福医药房地产业务剥离交易款项的承诺函》并承诺：本次受让人福医药房地产业务尚未支付的款项（共计２８６，２４８，２００．００元）将于２０１３年１２月３１日前支付完毕；在当代物业８５％的股权转让合同签署前，当代物业因与人福医药之间的资金往来尚欠人福医药２４０，５８１，３４２．００元的债务由当代科技负责督促当代物业于２０１３年１２月３１日前全部结清，如当代物业上述债务届时未全部结清的，由当代科技负责在２０１３年１２月３１日前全部结清。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：东海证券有限责任公司

保荐机构核查意见为：人福医药相关股东履行了股改中作出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次限售流通股上市情况

１、本次限售流通股上市数量为：９，５７６，０７６股；

２、本次限售流通股上市日期为：２０１３年８月１９日；

３、限售流通股上市明细清单

单位：股

４、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、此前限售流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为公司第六次有限售条件（股改形成）的流通股上市。

第一次是在２００６年８月２３日，共计２０，１９７，０６１股有限售条件的流通股上市流通；

第二次是在２００７年８月２０日，共计４７４，７７９股有限售条件的流通股上市流通；

第三次是在２０１０年８月１９日，共计９，５７６，０７６股有限售条件的流通股上市流通；

第四次是在２０１１年８月１９日，共计９，５７６，０７６股有限售条件的流通股上市流通；

第五次是在２０１２年８月２０日，共计９，５７６，０７６股有限售条件的流通股上市流通。

八、股本变动结构表

单位：股

人福医药集团股份公司

二〇一三年八月十三日

● 披露公告所需报备文件：

１、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

２、保荐机构核查意见书

３、当代科技承诺函