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证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2013 -51 富奥汽车零部件股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-13 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 √ 适用 □ 不适用
实际控制人报告期内变更 √ 适用 □ 不适用
3、管理层讨论与分析 2013年3月20日，公司以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组实施完成，成功实现了公司主营业务向研发、生产、销售汽车零部件产品的转变。报告期末，公司注册资本12.99亿元，共拥有31家下属公司，其中：9家分公司，6家控股子公司和16家参股公司；公司主要产品包括环境系统、底盘系统、制动和传动系统、转向及安全系统、电子电器系统、发动机附件系统等六大系列，产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型；公司产品为众多国内整车/整机企业配套，部分产品远销海外。 2013年上半年，汽车行业呈现平稳较快增长的态势，特别是乘用车市场，与去年同期相比出现了较大幅度的增长。公司及下属公司紧紧抓住汽车市场增长的机遇，充分发挥产品、技术、质量和服务等方面的综合优势，优化产品结构，加大市场开拓力度，加快供货响应速度，深化质量改善和成本改善，经营业绩实现了稳步增长。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润28,420万元，与原富奥股份去年同期相比，增长16.7%。 2013年下半年，面对复杂多变的汽车市场和日益激烈的零部件竞争，公司将继续主动应对市场变化，积极拓宽营销渠道；加速产品结构调整，加快自主研发能力的提升；进一步细化管理，持续深化“两改善”；完善企业内部控制，规避经营风险，全面推进企业向专业化、规模化、品牌化、国际化方向发展。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本公司以新增股份换股吸收合并原富奥股份于2013年3月20日实施完毕，吸收合并完成后，本公司作为存续公司承继及承接原富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等，原富奥股份的法人资格注销，原富奥股份合并范围内的子公司成为本公司合并范围内的子公司。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2013年8月12日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2013-48 富奥汽车零部件股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆秦川实业（集团）股份有限公司（以下简称“秦川公司”）签订协议，约定双方共同以货币形式向秦川公司全资子公司长春秦春汽车灯具有限公司（以下简称“标的公司”）增资人民币4,000万元（其中公司认购人民币1,750万元，秦川公司认购人民币2,250万元）。本次增资后，标的公司将更名为“长春富奥秦川汽车电器有限公司”（以主管工商部门核准的最终名称为准），经营范围将变更为“汽车零部件的设计、制造和销售”（以主管工商部门核准的最终经营范围为准）。 2、对外投资审议情况 2013年8月12日，公司召开了第八届董事会第四次会议，全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 3、上述对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方的基本情况 公司名称：重庆秦川实业（集团）股份有限公司 住所：重庆北部新区经开园翠晴路2号 公司类型：股份有限公司 法定代表人：徐金平 注册资本：9,000万元 成立日期：2000年11月23日 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：制造、销售汽车电器、摩托车电器、灯具、电线、开关；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，仓储（不含化学危险品）（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外） 主营业务：秦川公司主要从事整车灯具、线束、开关、消声器及尾气净化装置、点火线圈、汽车内饰件、保险杠等系列产品的设计、制造和经营。 股权结构：
实际控制人：徐金平先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，身份证号码为33032319621223****。 秦川公司与公司不存在关联关系。 三、标的公司的基本情况 1、标的公司基本情况 公司名称：长春秦春汽车灯具有限公司 住所：经济开发区洋浦大街3877号 注册资本：1,000万元 经营范围：汽车灯具、汽车零部件设计、生产及销售 目前的股权结构：
本次增资后的股权结构：
最近一年又一期的主要财务指标： 单位：元
2、出资方式：本次增资中公司及秦川公司均以现金出资，资金来源均为自有资金。 四、对外投资合同的主要内容 公司与秦川公司为本次增资拟签署相关《投资框架协议》及《增资协议》，其主要内容包括： （1）增资金额 公司的增资金额为人民币1,750万元，秦川公司的增资金额为人民币2,250万元，增资后标的公司的注册资本为人民币5,000万元。 （2）出资方式 公司及秦川公司均以货币形式出资。 （3）标的公司董事会和管理人员的组成安排 标的公司董事会由5名董事组成，其中公司委派2名董事，秦川公司委派3名董事，董事由股东会根据双方的委派选举产生；董事长由董事会根据公司的提名以全体董事的过半数选举产生；副董事长由董事会根据秦川公司的提名以全体董事的过半数选举产生。 标的公司经管会成员组成：总经理1名，副总经理1名，其中总经理由秦川公司提名，副总经理由总经理根据公司的推荐提名，并由董事会一并聘任。 （4）违约条款 双方应当全面履行协议规定的全部义务，否则应当赔偿给对方造成的全部经济损失。 （5）生效条件和生效时间 协议自双方的权力机构做出相应的决议之日起生效。 （6）标的公司变更名称、经营范围 本次增资后，标的公司将更名为“长春富奥秦川汽车电器有限公司”（以主管工商部门核准的最终名称为准），经营范围将变更为“汽车零部件的设计、制造和销售”（以主管工商部门核准的最终经营范围为准）。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的：有利于提升线束产品的研发技术；进一步扩展公司零部件配套市场范围；增加公司利润增长点等。 2、存在的风险：该对外投资事项中，产品降价是最敏感因素，其次是原材料成本，如能控制好该两项因素即能控制住投资风险。 3、对公司的影响：经过财务分析，该对外投资事项收益水平较高，经济效果良好；并且有利于拓宽本公司的汽车零部件的产品系列，符合公司的主营业务经营方向及业务整体发展规划，有利于公司长远发展。 六、其他 公司将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 七、备查文件目录 第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2013年8月12日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2013-49 富奥汽车零部件股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日（星期一）以通讯方式召开第八届董事会第四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2013年8月2日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，李晓董事因公出国在外，不能参加本次会议表决，委托朱文山董事行使表决权。公司董事滕铁骑先生、张志新先生、周晓峰先生、付炳锋先生、闫立庆先生、叶凡先生、吴博达先生、朱文山先生均以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于审议公司2013年半年度报告全文及摘要的议案 公司2013年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 二、关于公司对外投资的议案 公司拟与重庆秦川实业（集团）股份有限公司（以下简称“秦川公司”）共同向长春秦春汽车灯具有限公司（以下简称“标的公司”）增资。 标的公司成立于2011年10月10日；公司类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围为汽车灯具、汽车零部件设计、生产及销售；注册资本为人民币1,000万元。本次增资前，秦川公司持有标的公司100%的股权。 标的公司本次拟增加注册资本人民币4,000万元，其中：公司以现金增资人民币1,750万元，秦川公司以现金增资人民币2,250万元。本次增资后，标的公司的注册资本及股权结构如下：
本次增资后，标的公司将更名为“长春富奥秦川汽车电器有限公司”（以主管工商部门核准的最终名称为准），经营范围将变更为“汽车零部件的设计、制造和销售”（以主管工商部门核准的最终经营范围为准）。 本对外投资事项详见本决议公告日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《对外投资公告》（编号：2013- 48）。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、关于提请召开富奥汽车零部件股份有限公司2013年第五次临时股东大会的议案 公司拟于2013年9月16日在长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心召开公司2013年第五次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案： 1. 关于公司对外投资的议案 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权； 表决结果：通过。 备查文件 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2013年8月12日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2013-50 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开2013年第五次 临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为2013年第五次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、召开时间：2013年9月16日（星期一）上午9：00 4、召开地点：长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心 5、召开方式：现场表决 6、出席对象： （1）截至2013年9月10日下午三时收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师等相关人员。 7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 二、会议审议事项 1、关于公司对外投资的公告 以上议案的相关内容，请见本通知公告之日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《对外投资公告》（编号：2013- 48）。 三、会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。 （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。 （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。 2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室 3、登记时间：2013年9月13日（上午8：30-12：00、下午13：30-17：00） 四、股东大会联系方式 联系地址：长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室 邮编：130011 联系电话：0431-85122797 联系传真：0431-85122756 五、其他事项 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 六、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2013年8月12日 附件一： 授权委托书 兹委托 先生∕女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公司2013年第五次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票帐号： 持股数： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决 □可以 □ 不可以 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：2013年 月 日 本版导读：
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2013年8月13日
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