证券时报多媒体数字报

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2013-024

浙江东晶电子股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二十三次会议通知于2013年8月1日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于2013年8月12日上午10点以现场会议方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于收购锐康晶体（成都）有限公司80%股权的议案》

表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

上述议案尚须公司股东大会审议批准。

《浙江东晶电子股份有限公司关于收购锐康晶体（成都）有限公司80%股权的公告》登载于2013年8月13日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于第三届董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司董事会将进行换届选举。

公司董事会确认了李庆跃先生、吴宗泽先生、金良荣先生、池旭明先生、俞尚东先生、骆红莉女士的非独立董事资格，确认了周亚力先生、吴雄伟先生、徐杰震先生的独立董事资格。

公司董事会同意提名李庆跃先生、吴宗泽先生、金良荣先生、池旭明先生、俞尚东先生、骆红莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名周亚力先生、吴雄伟先生、徐杰震先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，周亚力先生为会计专业人士。 (董事候选人简历见附件)

公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将分别以非独立董事、独立董事进行累积投票方式审议上述议案。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

上述候选人与公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

2013年8月13日

附件：

浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会

董事候选人简历

李庆跃先生：中国国籍，1959年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师 、高级经济师、高级政工师。1999年至2004年，历任金华市东晶电子有限公司董事长兼总经理，2004年至今，历任浙江东晶电子股份有限公司党委书记、总经理、董事长。被授予“全国关爱员工优秀民营企业家””第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”“浙江省劳动模范”“浙江省优秀创业企业家”“浙江省企业文化突出贡献人物”等诸多荣誉，兼任中国电子元件行业协会压电晶体分会副理事长、江浙晶体联谊会会长、浙江省工商联执委、金华市工商联副主席、金华慈善总会副会长等职。持有浙江东晶电子股份有限公司股票4137.756万股，是公司的控股股东和实际控制人。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

金良荣先生：中国国籍，1958年出生，中共党员，大专学历。1975年至1979年知青下乡，1979年至1988年任金华市电池厂技术主管，1988年至1999年任华通电子有限公司生产技术部部长，1999年至2004年任金华市东晶电子有限公司副总经理，2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票500.7705万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

池旭明先生：中国国籍，1969年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1991年至1999年任华通电子有限公司车间主任、工程师，1999年至2004年任金华市东晶电子有限公司总工程师，2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票735.5749万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴宗泽先生：中国国籍，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历。1989年至1999年任华通电子有限公司工作品质部部长、总经理助理，1999年至2004年任金华市东晶电子有限公司总经理助理、管理者代表，2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、董事会秘书、管理者代表、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票874.575万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

俞尚东先生：俞尚东先生：中国国籍，1957年出生，中共党员，大专学历。1979年至1989年在浙江省水利水电建筑机械厂工作，1989年至1999年任华通电子有限公司电容车间主任，1999年至2004年任金华市东晶电子有限公司车间主任、监事，2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司监事。持有浙江东晶电子股份有限公司股票371.7406万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

骆红莉女士：中国国籍，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历。1990年至1999年在华通电子有限公司工作，1999年至2004年在金华市东晶电子有限公司工作，2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司职工代表董事、副总经理，2013年1月至今任浙江东晶电子股份有限公司工会主席。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周亚力先生：中国国籍，1961年出生，中共党员，注册会计师、副教授。1980年至1984年在浙江工商大学（原杭州商学院）财会专业学习，本科学历，获学士学位；1996年至1998年在上海财经大学财务会计研究生班学习，研究生结业；1984年起在浙江工商大学工作，1996年被聘为副教授，1994年取得中国注册会计师资格，1995年至1998年在浙江国华会计师事务所兼职，1999年至2000年在香港何铁文会计师行研修工作，2000年至今在浙江工商大学任教。目前担任浙江东晶电子股份有限公司、浙江广宇集团股份有限公司（002133）和浙江海翔药业股份有限公司（002099）独立董事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴雄伟先生：中国国籍，1962年出生，中共党员，博士学历。1983年至1990年在浙江师范大学数学系、浙江经济专科学校任教，1990年至1994年在浙江大学运筹与控制专业攻读硕、博士，1994年至1997年任金华产权交易所总经理，1997年至2001年历任金信信托投资股份有限公司总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理，2001年至2008年任博时基金管理有限公司董事长、基金专业委员会副主任、钱江水利独立董事，2009年至今，任浙江图原资产管理有限公司董事长。现任浙江东晶电子股份有限公司独立董事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐杰震先生：中国国籍，1962年出生，中共党员，本科学历。1982年至1984年在浙江法律学校学习；1984年至1985年在金华市地区司法处律管科工作；1985年至1996年在金华地区法律顾问处、金华市第一律师事务所任副主任；1996年至2007年在浙江禾平律师事务所任副主任；2007年4月至今任浙江杰正律师事务所主任。现任金华市仲裁委员会仲裁员，金华市律师协会党委委员，金华市律师协会党务理事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2013-025

浙江东晶电子股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2013年8月2日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月12日下午1：00在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人杨亚平先生主持。

一、审议通过了《关于第三届监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司监事会将进行换届选举。

公司监事会确认了郭雄伟先生、钱建昀先生、方琳女士的监事资格。

公司监事会同意提名郭雄伟先生、钱建昀先生、方琳女士为公司第三届监事会监事候选人。 (监事候选人简历见附件)

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述候选人与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累积投票方式分别审议上述议案。审议结果将与公司工会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月十三日

附件：

浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会

监事候选人简历

郭雄伟先生：中国国籍，1977年出生，中共党员，硕士研究生学历。1999年至2004年任金华市东晶电子有限公司车间主任、生产部经理，2004年至今在本公司工作，现任制造中心负责人、浙江东晶电子股份有限公司职工代表监事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

钱建昀先生：中国国籍，1972年出生，中共党员，硕士研究生学历。1990年至1999年在华通电子有限公司工作，1999年至2004年在金华市东晶电子有限公司工作，2004年至今在本公司工作，现任浙江东晶电子股份有限公司业务部经理、公司职工代表监事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

方琳女士：中国国籍，1969年出生，中共党员，大专学历。1986年至1996年在金华市制药厂工作，1996年至1999年在华通电子有限公司工作，1999年至2004年在金华市东晶电子有限公司工作，2004年至今在浙江东晶电子股份有限公司工作，现任浙江东晶电子股份有限公司监事、统计主管、综合办公室副主任。持有浙江东晶电子股份有限公司股票495.2874万股，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2013-026

浙江东晶电子股份有限公司关于

收购锐康晶体（成都）有限公司

80%股权的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年8月12日召开了第三董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购锐康晶体（成都）有限公司80%股权的议案》，现将本次股权收购的主要内容公告如下：

一、 交易概述

1、为做大做强公司石英晶体业务，公司拟收购Rakon HK Limited（下称“香港锐康”）持有的锐康晶体（成都）有限公司（下称“成都锐康”）80%股权，成为成都锐康控股股东。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2、公司于2013年8月12日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购锐康晶体（成都）有限公司80%股权的议案》，根据相关规定，该项议案尚须公司股东大会审议批准。

3、本次股权收购尚须获得有关部门的批准。

二、 交易对方的基本情况

1、交易对方为香港锐康，目前持有成都锐康100%的股权。香港锐康的基本情况如下：

名 称： Rakon HK Limited

地 址： 香港中环皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦13楼

法定代表人： Brent John Robinson

登记证编号： 38360886-000-07-13-9

法定股本： 70,000万股，每股面值1.00港币，其中普通股50,000万股，可赎回优先股20,000万股。

已发行股份数： 355,251,030股，每股面值1.00港币，其中普通股234,094,500股，可赎回优先股121,156,530股。香港锐康已发行的可赎回优先股全部由Rakon Limited（下称“新西兰锐康”）认购。

截至目前，香港锐康股东持有已发行普通股份数的情况如下：

单位：股

2、交易对方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、成都锐康于2009年11月27日在四川省成都市设立，香港锐康持有其100%的股权。截至目前，成都锐康的基本情况如下：

名 称： 锐康晶体（成都）有限公司；

注 册 号： 51019400000364；

法定代表人： Brent John Robinson；

住 所： 成都高新区西部园区天映路101号；

企业性质： 有限责任公司（台港澳法人独资）

投资总额： 1.2亿美元

注册资本： 5,000万美元

实收资本： 5,000万美元

经营范围： 石英晶体元器件的制造及销售（涉及许可经营的凭许可

证经营）

营业期限： 自2009年11月27日起至2059年11月26日止

2、截至2012年12月31日，成都锐康经审计的总资产为3.14亿元，负债合计1.64亿元，所有者权益1.49亿元，营业收入4785万元，净利润-3995万元。

截至2013年6月30日，成都锐康的总资产为2.58亿元，负债合计1.56亿元，所有者权益1.02亿元，营业收入3937万元，净利润-2891万元。

3、根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2013]沪第436号《浙江东晶电子股份有限公司拟股权收购涉及的锐康晶体（成都）有限公司股东全部权益价值评估报告》，成都锐康资产以2013年6月30日为基准日的资产负债情况如下：

单位：万元

4、成都锐康2013年6月30日董事会同意股东香港锐康以其对成都锐康2,000万美元借款转增实收资本，并经四川一点通会计师事务所验资确认，成都锐康于2013年7月29日完成工商变更登记手续。本次债转股完成后，成都锐康注册资本由3,000万美元变更为5,000万美元。

四、交易协议的主要内容

1、本次股权转让以银信资产评估有限公司出具的成都锐康以2013年6月30日的净资产评估值为参考依据，经双方协商一致，最终约定总成交价格为1,880万美元，公司应于2013年9月30日前支付。本协议在获得成都锐康董事会批准、香港锐康董事会批准、Rakon Limited董事会、股东会批准、本公司股东大会批准后生效。

2、本协议尚须本公司股东大会批准，本次股权转让尚须取得审批机构的批复。

3、自2013年6月30日起至股权交割日期间产生扣除固定资产折旧以后的净损益由香港锐康承担。

4、本次交易所需资金来源为公司自筹资金。

五、涉及收购资产的其他安排

本次股权转让完成后，有关成都锐康职工的招聘、辞退、工资福利及其他事项，按我国现行有效的法律法规办理，协议双方应支持合资公司作为一个独立法人，在完成工商变更登记后的十八个月内维持管理团队和技术团队的稳定。本次股权转让完成工商变更登记后三年内，未经成都锐康许可，香港锐康将不向成都锐康的智能手机客户出售与成都锐康正在向这些客户所销售的相同产品，成都锐康向协议双方进行的任何销售均应按公平条款以市价作出。本次股权收购不会影响公司在人员、资产、财务、业务、机构的独立性。

六、 收购资产的目的和对公司的影响

本次股权收购，系公司出于做大做强石英晶体业务之目的。通过收购成都锐康股权，公司将实现与香港锐康及新西兰锐康的战略合作，进一步提升生产工艺技术水平，持续强化公司的核心竞争力，巩固并增强公司在电子元件市场的领先地位。本次收购也有利于公司培养高端石英晶体元器件业务领域的专业技术人才和管理人才，促进公司进一步发展。

七、 备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事意见；

3、股权转让协议；

4、银信评报字[2013]沪第436号《浙江东晶电子股份有限公司拟股权收购涉及的锐康晶体（成都）有限公司股东全部权益价值评估报告》。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二O一三年八月十三日

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2013-028

浙江东晶电子股份有限公司

关于选举职工代表董事、监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2013年8月16日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名骆红莉女士为公司职工代表董事候选人，提名刘建哲先生、陈臻先生为公司职工代表监事候选人。公司于2013年7月26日上午10时在公司会议室召开职工代表大会对以上事项进行了审议，会议由公司工会主席骆红莉女士主持，共30名职工代表参加了本次会议。经职工代表大会认真审议，会议以差额选举的的方式一致同意选举骆红莉女士为公司第四届董事会职工代表董事，刘建哲先生、陈臻先生为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表董事、监事简历附后。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

2013年8月13日

附件：

浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会

职工代表董事候选人简历

骆红莉女士：中国国籍， 1968年出生，中共党员，硕士研究生学历。1990年至1999年在华通电子有限公司工作，1999年至2004年在金华市东晶电子有限公司工作，2004年至今任浙江东晶电子股份有限公司职工代表董事、副总经理，2013年1月至今任浙江东晶电子股份有限公司工会主席。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会

职工代表监事候选人简历

刘建哲先生：中国国籍，1985年7月出生，硕士毕业，2011年至2012年在浙江东晶光电科技有限公司工作；2013至今年在浙江东晶博兰特光电有限公司工作；现任浙江东晶博兰特光电有限公司副总经理。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈臻先生：中国国籍，1983年5月出生，中共党员，大专毕业，2001年至2012年在浙江东晶电子股份有限公司工作,2013年1月至今在浙江东晶光电科技有限公司工作，现任浙江东晶光电科技有限公司切磨抛车间主任。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2013-029

浙江东晶电子股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2013 年8月28日在公司三楼会议室召开公司2013 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

现场会议时间：2013 年8月28日（星期三）上午10时00分

二．会议地点：

现场会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路 555 号公司三楼会议室

三．会议议题：

（一）关于收购锐康晶体（成都）有限公司80%股权的议案

（二）关于第四届董事会换届选举的议案

1、选举6名非独立董事：

（1）关于选举李庆跃先生为公司董事的提案；

（2）关于选举吴宗泽先生为公司董事的提案；

（3）关于选举金良荣先生为公司董事的提案；

（4）关于选举池旭明先生为公司董事的提案；

（5）关于选举俞尚东先生为公司董事的提案；

（6）关于选举骆红莉女士为公司董事的提案。

2、选举3名独立董事：

（1）关于选举周亚力先生为公司独立董事的提案；

（2）关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的提案；

（3）关于选举徐杰震先生为公司独立董事的提案。

（三）关于第四届监事会换届选举的议案；

（1）关于选举郭雄伟先生为公司非职工监事的提案；

（2）关于选举钱建昀先生为公司非职工监事的提案；

（3）关于选举方琳女士为公司非职工监事的提案。

上述(二)、（三）审议事项以非独立董事、独立董事、非职工监事分别采用累计投票方式表决；独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会审议。

四．会议召集人

公司董事会。

五．股权登记日

2013年8月22日

六．会议召开方式

本次临时股东大会采取现场投票的方式。

七．会议出席对象

1、截至2013年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师和其他相关人员。

八．出席股东大会的股东及委托代理人登记办法

（一）登记时间、地点和方式

1、登记时间：2013 年8月23日（上午8∶30—11∶00 下午2∶00—4∶30）

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（二）登记地点及授权委托书送达地点详细资料

浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省金华市宾虹西路 555 号董事会办公室；

邮政编码：321017；

传真号码：0579-89186677。

九．其他事项

1、会务联系人：吴宗泽；

2、联系电话：0579-89186668；

3、与会股东的食宿及交通费用自理。

十．授权委托书和回执见附件

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

2013 年 8月13日

附件（一）：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，对以下议题以累积投票方式代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2013 年 月 日

附件（二）：回执

回 执

截止2013年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司 2013 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称： （签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此通知。