证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，公司积极稳妥有序的推进各项工作计划的实施，顺利实现了上半年的经营目标，成功扭转了自2012年初受行业景气周期影响导致收入、利润同向下降的趋势，主要经营指标呈现增长趋势，为实现全年目标打下基础。

报告期内，公司的主营业务保持了稳定增长的趋势，营业收入同比增长22.21%，归属于上市公司股东的净利润同比增长27.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长242.19%，经营活动产生的现金流量净额同比增长675.79%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策，会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，新增合并子公司一家，原因为公司投资设立天津赛象工业自动化技术有限公司。

天津赛象科技股份有限公司

董事长：张建浩

2013年8月13日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-047

天津赛象科技股份有限公司关于

完成募集资金项目建设

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目”已建设完成，为充分发挥节余资金的使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司拟将节余募集资金290,305,798.34元（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因节余募集资金（包括利息收入）的金额占募集资金净额10%以上，故尚需提交股东大会审议后方可实施。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于2010年1月5日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币31.00元。截至2010年1月8日止，本公司共募集资金人民币930,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币28,767,000.00元，实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元。

截至2010年1月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司以 “立信大华验字[2010]4号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元，与验资报告差额4,343,000.00元，系依据财政部财会[2010]25号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。

二、募集资金管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司三届十一次董事会审议通过，并已经本公司2008年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构渤海证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

公司于2010年2月8日与保荐人渤海证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津围堤道支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司天津围堤道支行开设募集资金专项账户，账号为2000005169010392，经审核，此监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

三、募集资金的使用和节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目”计划总投资62,655万元，其中新增固定资产建设投资59,385万元，铺底流动资金3,270万元。截至2013年 6 月30日，该项目累计投入37,885.10万元；其中建筑工程投资12,691.57万元，包括已建成投入使用的56000平方米联合厂房和试验车间、设备及安装工程、工器具投资18,118.40万元、其他投入3,805.13万元、铺底流动资金3,270万元。

截至 2013年 6 月30日，公司累计使用募集资金378,850,974.82元，银行利息收入扣除手续费后净额42,606,773.16元，扣除尚未支付的质保金14,819,975.77元后（待设备、工程质保期届满后，再予以支付），募集资金节余净额为290,305,798.34元。具体使用及节余情况如下：

1、募集项目资金的使用情况：

2、募集资金的节余情况

四、募集资金产生节余的原因

1、募集资金存放期间产生利息收入。

2、在项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；

3、基于对经济环境、市场环境及该项目建设的实际状况，经公司2013 年第一次临时股东大会决议终止该项目中技术中心大楼的建设而节约的资金。

4、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。

五、将节余募集资金永久补充流动资金的计划

公司募集资金投资项目已完成，且募集资金到账时间已超过三年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力。节余募集资金补充流动资金后，公司仍将积极寻找新的项目和合适的收购目标，争取公司产品纵向横向延伸从而更好的丰富产品体系、拓展业务范围、拓宽经营领域从而增强公司实力。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。

公司2013年8月13日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金290,305,798.34元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。本议案须经公司2013年第三次临时股东大会审议通过后实施。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，能够提高资金使用效率，解决公司日常经营的资金需求，提高公司盈利能力，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况。

公司董事会在审议通过该议案时，表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门和有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投资者利益的情况。

同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

八、保荐机构意见

赛象科技将结余募集资金永久补充流动资金事项已经赛象科技第五届董事会第三次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见；赛象科技最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营；履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高结余募集资金的使用效率，降低公司财务费用,保荐人对本次赛象科技结余募集资金永久补充流动资金无异议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董 事 会

2013年8月15日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-049

天津赛象科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

3、会议召开日期和时间：2013年9月5日上午9时召开

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式召开。

5、出席对象：

（1）截至2013年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

6、会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ；

2、《关于调整固定收益类证券投资额度的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年9月3日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

2、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

3、登记地点：天津华苑新技术产业园区海泰发展四道9号本公司董事会办公室。

四、其他

（1）会议联系方式：

会议联系人：朱洪光 、王佳

咨询电话：022-23788169

传真电话：022-23788179

邮编：300384

（2）会议费用：

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议

2、其他备查文件

附：授权委托书（格式）

天津赛象科技股份有限公司

董 事 会

2013年8月15日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席天津赛象科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-050

天津赛象科技股份有限公司关于

调整固定收益类证券投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

为提升资金使用效率和收益，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2013年8月13日召开，审议通过了《关于调整固定收益类证券投资额度的议案》。董事会同意调整自有资金进行固定收益类证券投资的额度，新审批的投资额度为金额不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币，额度可以滚动使用。（公司曾于2013年6月28日召开的第五届董事会第二次会议上审议通过了《关于使用自有资金进行固定收益类证券投资的议案》，投资额度为金额不超过5000万元人民币。）投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交股东会进一步审议。详细情况如下：

二、投资的主要内容

（一）基本信息

公司本次使用自有资金进行固定收益类证券投资主要是在二级市场进行国债逆回购交易。

根据《深圳证券交易所债券交易实施细则》中的规定，债券质押式回购交易是指债券持有人在将债券质押并将相应债券以标准券折算率计算出的标准券数量为融资额度向交易对手方进行质押融资的同时，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。其中，质押债券取得资金的交易参与人为“融资方”；其对手方为“融券方”即为逆回购方。

（二）投资特点

1、逆回购交易的收益性

银行活期存款利率低，而近期国债逆回购市场收益率明显高于同期银行存款利率的水平，利于提高公司日常流动资金的现金管理收益。

2、逆回购交易的安全性

国债逆回购在交易成交后不承担债券价格波动的风险，在初始交易时收益既已确定，因此国债逆回购在交易到期日之前市场利率水平的波动与其收益无关，类似于抵押贷款，不承担市场风险。

同时，根据中国证券登记结算公司深圳分公司制定的《质押式报价回购登记结算业务指南》的规定，如果相关的正回购方即资金借入方到期违约无法按期还本付息时，中国证券登记结算公司根据深交所出具的违约处置回复函，在次日将质押债券采取卖出或赎回等处置措施，将处置所得划入公司资金账户，并将融资方提交的回购交易担保现金划入公司资金账户。

因此，投资固定收益的国债逆回购交易在资金安全性方面具备充分的保障。

（三）投资额度及期限

根据公司目前的经营安排，预期会较多的选择短期资金运作，以增强资金的灵活性。根据保本型理财、固定收益类证券投资的具体实时行情进行每次的投资种类选择。故本次申请将固定收益类证券投资额度调整为金额不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

为提高公司自有资金中日常流动部分的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行固定收益类证券投资，增加公司收益。

2、存在的风险

国债逆回购交易在初始交易时收益已确定，并且在交易成交之后不受债券价格波动的影响，不承担市场风险。

同时，根据中国证券登记结算公司深圳分公司制定的《质押式报价回购登记结算业务指南》的相关规定，逆回购交易在资金安全性方面也具备充分的保障。

因此，国债逆回购交易是无风险的投资产品。

3、对公司的影响

考虑到国债是安全性较高的保值增值金融资产，而国债逆回购交易是能为公司提高资金增值能力的投资品种，具有安全性高、流动性强、收益较高的特点，因此，公司充分利用国债逆回购市场来利用自有资金，在获取较高收益的同时能够保障日常生产经营所需资金，是具备较高安全性无风险的稳健投资，该项投资能够在提高资金收益的同时对公司日常经营运作和发展将产生积极有利的影响

四、独立董事的意见

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，使用自有资金进行固定收益类证券投资，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意调整固定收益类证券投资额度，新审批的投资额度为金额不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币，额度可以滚动使用。（公司曾于2013年6月28日召开的第五届董事会第二次会议上审议通过了《关于使用自有资金进行固定收益类证券投资的议案》，投资额度为金额不超过5000万元人民币。）投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜，并同意提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2013年8月15日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-051

天津赛象科技股份有限公司

董事会2013半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商渤海证券股份有限公司于2010年1月5日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币31.00元。截至2010年1月8日止，本公司共募集资金人民币930,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币28,767,000.00元，实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元。

截至2010年1月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司以 “立信大华验字[2010]4号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币901,233,000.00元，与验资报告差额4,343,000.00元，系依据财政部财会[2010]25号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。

截至2013年6月30日，公司使用募集资金合计为人民币638,713,999.05元；其中募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金99,389,683.73元；本报告期直接投入募集资金项目43,276,874.90元，累计直接投入募集资金项目金额264,641,315.32元；本期未发生募集资金超额部分补充流动资金的情况，截至本报告期末累计使用募集资金超额部份补充流动资金274,683,000.00元。本报告期募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入9,054,928.77元，累计净收入42,606,773.16元。截至2013年6月30日，募集资金余额为人民币305,125,774.11元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津赛象科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司三届十一次董事会审议通过，并已经本公司 2008年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构渤海证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

公司于2010年2月8日与保荐人渤海证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津围堤道支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司天津围堤道支行开设募集资金专项账户，账号为2000005169010392，经审核，此监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

截至2013年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

说明：根据财政部在《财政部关于执行会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，根据该规定，将路演推介费4,343,000.00元还原为募集资金金额。实际募集资金净额人民币901,233,000.00元,与初始存放金额的差额4,343,000.00元,系由于上述原因,该差额款项已于2011年3月29日存入募集资金专户,存入后募集资金账户增加4,343,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2010年2月8日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,938.97万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见，同意公司用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

本期尚未结项，未形成节余募集资金。

6、超募资金使用情况

本次发行实际募集资金总额为人民币93,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币90,123.30万元，超募资金总额为27,468.30万元。为提高募集资金的使用效率，节约财务费用，公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规，在2012年公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了使用超募资金11,468.30万元永久补充流动资金议案，并据此用超募资金人民币11,468.30万元补充日常生产经营所需的流动资金。累计使用募集资金超额部分补充流动资金27,468.30万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司无募集资金使用及披露中存在的问题。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2013年8月15日

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-048

天津赛象科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2013年8月2日以电子邮件和书面形式向各位董事发出了《公司关于召开第五届董事会第三次会议的通知》及相关议案，并于2013年8月13日上午10:00在天津赛象公司会议室召开公司第五届董事会第三次会议。会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《天津赛象科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司将结余募集资金290,305,798.34元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《调整固定收益类证券投资额度的议案》。

董事会同意调整自有资金额度进行固定收益类证券投资，新审批的投资额度为金额不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币，额度可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2013年9月5日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2013年第三次临时股东大会。《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2012年8月15日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2013-052

天津赛象科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月2日以书面方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2013年8月13日14：00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《天津赛象科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要》。

监事会对半年度报告无异议，专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司2013年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投资者利益的情况。 同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2013年8月13日