证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年在产能严重过剩，残酷市场竞争不可避免的情况下，公司根据市场战略调研，激励全员参与精细化管理，通过精细化管理小组的现场调研和反复沟通，使精细化管理工作得以有效开展、实施。并积极稳妥推进商混战略，在上半年通过商混对标及对商混企业的精细化管理工作，不断提高下属各商混公司的运营质量。公司积极梳理管理职能，优化管理流程，通过职能优化，建立了完整、科学的管理体系以及顺畅、高效的管理流程。对公司职能战略的提升和综合竞争优势的打造提供了保障。

公司在上半年进一步加强资金集中管理，合理筹划与调配资金使用，改善负债结构，提高了偿债能力。公司以提高产品质量和提升企业信誉为着力点，进一步强化质量管理和品牌建设，保证了“天山”牌的品牌价值。加强待处置类资产管理，促进闲置、报废资产的有效、合理利用，加速企业资金的回笼，实现盘活存量资产的目标。

通过采取以上措施，2013年上半年公司销售收入达到346,381.85万元，较去年同期338,380.44万元,同比增加2.36%。实现净利润8181.11万元，比上年同期下降33.57%。

一、报告期内经营成果和财务状况分析

1、经营成果相关指标同比分析 单位：元

注：公司业绩较去年同期有所下降的主要原因是：1、受市场供需影响，江苏及新疆部分区域水泥销售价格较去年同期有较大幅度的下降。2、公司部分项目于去年下半年开始逐步投入生产，停止利息资本化，同时银行贷款较去年同期增加，财务费用上升。

2、财务状况分析 单位：元

3、主营业务分产品销售情况 单位：元

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2013—044号

新疆天山水泥股份有限公司关于

子公司余热发电项目建设

与关联方发生关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司2013年8月14日召开的五届十八次董事会审议通过了《关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的议案》。该关联交易事项相关情况如下：

一、关联交易概述

本公司所属全资子公司哈密天山水泥有限责任公司（以下简称：哈密天山）、控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称：屯河水泥）拟与中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”）签订工程设计、设备供货服务及工程施工合同，合同涉及总价款为18750万元。

鉴于：公司全资子公司哈密天山和控股子公司屯河水泥与中材节能同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次哈密天山和屯河水泥与该公司签署合同事宜构成关联交易。

上述关联交易事项已取得了公司独立董事的事前认可，并同意提交本次董事会讨论。公司董事会对上述交易进行了认真审议，关联董事隋玉民、张丽荣、赵新军、刘成均已回避表决，非关联董事一致审议通过。其中独立董事认为公司此次关联交易程序合法、价格公允，同意该关联交易，并出具了独立董事意见。

该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况及关联关系

1、中材节能股份有限公司，注册地址：天津北辰科技园区中捷科技园火炬大厦。法定代表人：张奇，注册资金：3.27亿元，税务登记号：120113700492827，主营范围：从事余热发电项目的投资、技术开发、系统集成、工程设计、咨询及工程总承包，提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询。总资产：13.0632亿元。中材节能是中国中材集团有限公司旗下从事余热、余压利用的专业化公司，是其核心成员单位之一。中材节能主要从事余热发电项目的投资、技术开发、系统集成、工程设计、咨询及工程总承包，提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询。

2、履约能力分析：中材节能拥有该领域及相关领域的设计、对外贸易经营以及对外工程总承包等各类经营资质，也是经国家商务部批准的承包境外低温余热发电系统工程和境内国际招标工程等业务的公司。中材节能已为国内200 多条水泥窑配套了低温余热发电系统，并在钢铁、化工、冶金等行业的余热利用方面得到应用。中材节能有很强的余热发电系统设计和设备供应及施工调试等总承包管理经验，具备履约能力。

3、鉴于：中材节能是中国中材集团有限公司的控股子公司，本公司全资子公司哈密天山和控股子公司屯河水泥与中材节能同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次哈密天山和屯河水泥与中材节能签署合同事宜构成关联交易。属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

三、关联方签订合同情况介绍

（一）、哈密天山（甲方）与中材节能（乙方）签订工程设计及设备供货服务及建筑安装工程总承包合同

1、工程名称：哈密天山水泥有限责任公司5000t/d生产线余热发电工程（15MW）。

2、工程范围：哈密天山水泥有限责任公司5000t/d生产线余热发电工程（15MW）的建筑工程、设备及安装材料供货和安装工程内容，以及保证发电系统良好运行所需的工程设计、技术服务和调试达产等。

3、合同金额：9300万元，其中：哈密天山水泥有限责任公司5000t/d生产线余热发电工程（15MW）的设计及技术服务费200万元，全厂设备成套供货价格5600万元，建筑工程费2000万元，安装工程费1500万元。

4、支付结算方式：

（1）、预付款：合同签字后10日内，甲方向乙方一次性支付如下所列预付款款项，供乙方工程启动。设计和技术费总额的20%。设备制造采购费总额的25%。建筑安装工程费总额的10%。

（2）、工程设计费支付合同总金额的20% ，款项支付到账后合同生效；土建工程开工后10日内，甲方向乙方支付工程设计及技术服务费总额的30%；设计完成，全部交付图纸后，经审图中心审图合格后甲方向乙方支付设计及技术服务费总额的40%。乙方完成72小时考核达标后10日内，甲方向乙方支付工程设计及技术服务费总额的5%。

（3）、全厂设备成套供货，根据设备制造进度（三大主机制造商主要材料采购完成、毛坯完成，设备制作进度达到总进度的60%，并经甲方监制人员确认无误后），甲方支付给乙方设备制造采购合同总价30%的进度款；三大主机设备到货前，经甲方监制人员确认无误后，甲方支付给乙方设备制造采购合同总价的35%的提货款，款到发货；乙方完成72小时达标考核后10日内，甲方向乙方支付设备制造采购费总额的5%。

（4）、建筑安装工程开工后，乙方每月20日向甲方提供工程进度报告，甲方按进度于次月20日支付进度款，建筑安装工程款每月按进度的70%支付，整体调试完成后付至建筑安装工程费用总额的80%，办理完毕建设主管部门竣工验收工作后，甲方应向乙方支付至建筑安装工程费用总额的90%，并提供全额发票；乙方完成72小时达标考核后10日内，甲方向乙方支付建筑安装工程费总额的5%。

（5）、质保金：合同价格的5%作为质保金，在质保期12个月满后30日内结清。

（6）、发票和税金。机电设备采购的17%增值税专用发票乙方直接开给甲方（包括发票联和抵扣联）。工程建筑安装营业税依据中华人民共和国国务院令第540号《中华人民共和国营业税暂行条例》第十四条第一款规定，乙方应当向应税劳务发生地的主管税务机关申报纳税，并向甲方提交完税证，乙方按工程进度结算金额提交建安发票。设计和技术服务等其他费用由乙方开具完税发票。72小时达标考核合格后一周内付款前，乙方给甲方开具甲方当地税务部门认可的合同价款100%全额发票。

5、违约责任：

5.1乙方（即中材节能）的主要违约责任：

5.1.1 考核指标的违约

72小时考核指标考核时烧成系统应运行稳定，当进入锅炉的烟风参数及环境温度没达到设计参数时，电站平均发电能力需要根据考核期间水泥窑各参数变化情况进行修正。

5.1.2因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

5.1.3因乙方原因不能按照协议书约定的交付日期或甲方同意顺延的时间交付工程、因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准或因乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

5.1.4以上各项违约金（不限于工期延误违约和考核指标违约）总额不超过总承包合同价格的5％。

5.2甲方（即哈密天山）的主要违约责任：

5.2.1发生甲方不按时支付工程款，导致乙方停止施工超过 60天时，甲方仍不支付工程款(进度款)，乙方有权解除合同。

5.2.2如由于甲方原因导致施工位置不能满足和水泥线未能及时投产，按照每延期一天0.5万元给予乙方，作为误工费补偿，最高额均累计不超过合同总价的5％。

5.2.3因甲方不能按时支付工程预付款、工程款而造成的施工无法进行或工期延误或甲方不履行合同义务及不按合同约定履行义务的，甲方应承担由此而造成的损失并给与乙方工期顺延。

6、合同有效期：自合同生效至双方履行完合同规定的义务后终止。

（二）、屯河水泥（甲方）与中材节能（乙方）签订工程设计及设备供货服务及建筑安装工程总承包合同

1、工程名称：新疆屯河水泥有限责任公司4000t/d生产线余热发电工程（15MW）。

2、工程范围：新疆屯河水泥有限责任公司4000t/d生产线余热发电工程（15MW）的建筑工程、设备及安装材料供货和安装工程内容，以及保证发电系统良好运行所需的工程设计、技术服务和调试达产等。

3、合同金额：9450万元，其中：新疆屯河水泥有限责任公司4000t/d生产线余热发电工程（15MW）的设计及技术服务费200万元，全厂设备成套供货价格暂定5750万元，建筑工程费2000万元，安装工程费1500万元。

4、支付结算方式：

（1）、预付款：合同签字后10日内，甲方向乙方一次性支付如下所列预付款款项，供乙方工程启动。设计和技术费总额的20%。设备制造采购费总额的25%。建筑安装工程费总额的10%。

（2）、工程设计费，土建工程开工后10日内，甲方向乙方支付工程设计及技术服务费总额的30%；设计完成，全部交付图纸后，经审图中心审图合格后甲方向乙方支付设计及技术服务费总额的40%。乙方完成72小时考核达标后10日内，甲方向乙方支付工程设计及技术服务费总额的5%。

（3）、全厂设备成套供货，根据主机设备制造进度达到总进度的60%，并经甲方监制人员确认无误后，甲方支付给乙方设备制造采购合同总价30%的进度款；三大主机设备到货前，经甲方监制人员确认无误后，甲方支付给乙方设备制造采购合同总价的35%的提货款，款到发货；乙方完成72小时达标考核后10日内，甲方向乙方支付设备制造采购费总额的5%。

（4）、建筑安装工程开工后，建筑安装工程开工后，乙方每月20日向甲方提供工程进度报告，甲方按进度于次月20日支付进度款，建筑安装工程款每月按进度的70%支付，整体调试完成后付至建筑安装工程费用总额的80%，办理完毕建设主管的质检部门的土建及安装竣工验收工作后，甲方应向乙方支付至建筑安装工程费用总额的90%，乙方提供全额发票。乙方完成72小时达标考核后10日内，甲方向乙方支付建筑安装工程费总额的5%。

（5）、质保金：合同价格的5%，作为质保金，在质保期12个月满后30日内结清。

（6）、机电设备采购的17%增值税专用发票乙方直接开给甲方（包括发票联和抵扣联）。工程建筑安装营业税依据中华人民共和国国务院令第540号《中华人民共和国营业税暂行条例》第十四条第一款规定，乙方应当向应税劳务发生地的主管税务机关申报纳税，并向甲方提交完税证，乙方按工程进度结算金额提交建安发票。设计和技术服务等其他费用由乙方开具完税发票。72小时达标考核合格后一周内付款前，乙方给甲方开具甲方当地税务部门认可的合同价款100%全额发票。

5、违约责任：

5.1乙方（即中材节能）的主要违约责任：

5.1.1 考核指标的违约

72小时考核指标考核时烧成系统应运行稳定，当进入锅炉的烟风参数及环境温度没达到设计参数时，电站平均发电能力需要根据考核期间水泥窑各参数变化情况进行修正。

5.1.2因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

5.1.3因乙方原因不能按照协议书约定的交付日期或甲方同意顺延的时间交付工程、因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准或因乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

5.1.4以上各项违约金（不限于工期延误违约和考核指标违约）总额不超过总承包合同价格的5％。

5.2甲方（即屯河水泥）的主要违约责任：

5.2.1发生甲方不按时支付工程款，导致乙方停止施工超过 60天时，甲方仍不支付工程款(进度款)，乙方有权解除合同。

5.2.2如由于甲方原因导致施工位置不能满足和水泥线未能及时投产，按照每延期一天0.5万元给予乙方，作为误工费补偿，最高额均累计不超过合同总价的5％。

5.2.3因甲方不能按时支付工程预付款、工程款而造成的施工无法进行或工期延误或甲方不履行合同义务及不按合同约定履行义务的，甲方应承担由此而造成的损失并给与乙方工期顺延。

6、合同有效期：自合同生效至双方履行完合同规定的义务后终止。

四、定价政策和定价依据

本次交易定价是由公司通过招标，由杭州中科节能技术有限公司等多家企业进行投标报价，经过综合评定后，最终确定中材节能为中标单位，并确定其投标价格为本次交易价格。本次交易遵循了公开、公平、公允的原则。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

中材节能在余热发电工程设计和建设中具有丰富的管理和建设经验，哈密天山和屯河水泥与其签订合同，充分利用中材节能的综合实力做好项目建设，保证项目的如期竣工。本次合同价格是以公允价格为依据并通过招标的方式确定，签署的工程设计和设备成套采购，建筑安装合同事宜不会对公司造成不利影响，该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，本公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

六、回避表决

鉴于上述事宜属关联交易，根据有关规定，本公司关联董事隋玉民、张丽荣、赵新军、刘成回避了表决。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司3名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议，并发表独立意见。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。交易前采取招标方式，交易价格体现了市场化原则，能够保证关联交易的公正、公平、公允性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

2、独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二○一三年八月十四日

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2013—045号

新疆天山水泥股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》。因子公司生产经营需要，公司拟为控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（以下简称：江苏天山）授信10,000万元人民币及办理流动资金贷款和银行承兑汇票业务提供信用保证；江苏天山拟为公司控股子公司溧阳天山水泥有限公司（以下简称：溧阳天山）授信8,000万元人民币及办理流动资金贷款和银行承兑汇票业务提供信用保证。

该议案表决情况：本次对外担保经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，与会的8名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案；该议案需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

控股子公司江苏天山成立于2002年11月，注册资本为23,135.27万元，本公司持有该公司66.01％的股权。公司主营业务为水泥生产及商品混凝土的生产、销售。截止2013年06月30日，该公司（合并）未经审计的总资产为175,667.15万元，所有者权益47,154.83万元，营业收入55,053.2万元、利润总额3,995.24万元，净利润3,386.18万元。

控股子公司溧阳天山成立于2012年5月，注册资本为8,000万元，本公司持有该公司66.01％的股权。公司主营业务为水泥、水泥熟料及商品混凝土生产及销售。2013年06月30日，该公司（合并）未经审计的总资产为40,025.43万元，所有者权益8,049.53万元，营业收入14,702.16万元、利润总额 -1,101.47万元，净利润-1,101.29万元。

三、被担保企业的借款情况：

1、本公司为子公司新增授信担保的明细：

单位：万元

注：江苏天山在兴业银行无锡梁溪支行的10000万元授信用于办理7000万元的流动资金借款和3000万元的银行承兑汇票业务。

2、子公司之间为新增授信提供担保的明细：

单位：万元

注：溧阳天山在华夏银行常州支行的8000万元授信用于办理5000万元的流行资金借款和3000万的银行承兑汇票业务。

四、董事会意见

1、本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》，董事会认为上述为子公司提供的担保是基于子公司日常生产经营对资金的正常需要，董事会一致同意本公司提供上述担保。

2、公司控股子公司其他少数股东提供担保情况说明：由江苏天山全体股东按比例共同担保，本次担保公平、对等。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年06月30日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为385,336.67万元，占2012年12月31日经审计公司净资产的50.73％；合计担保余额为385,336.67万元，占2012年12月31日经审计公司净资产的50.73％，具体如下：

1、截止2013年06月30日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为356,633.27万元，占2012年12月31日经审计公司净资产的46.95％， 部分子公司的其它股东也承担了相应的担保；

2、截止2013年06月30日，子公司之间的互保余额(按持股比例计算）为28,703.40 万元，占2012年12月31日经审计公司净资产的3.78%；

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二○一三年八月十四日

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2013－046号

新疆天山水泥股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司董事会

（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（三）现场会议：

1、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

2、会议时间：2013年8月30日（星期五）下午14:30

（四）网络投票

1、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

（1）深圳证券交易所交易系统

（2）互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2013 年8月30日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00

（2）互联网投票系统投票时间为：2013年8月29日下午15:00 至2013年8月30日下午15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2013年8月26日（星期一）

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员

（1） 公司董事、监事、董事会秘书。

（2） 截至2013年8月26日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（3） 本公司聘请的见证律师等。

2、会议列席人员

（1）总裁和其他高级管理人员。

（2）其他人员。

三、会议审议事项

1、审议《关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的议案》

2、审议《关于本公司办理流动资金续贷的议案》

3、审议《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》

上述议案内容已经在2013年8月15日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、 登记时间

2013年8月29日（星期四）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。

3、 登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2013年8月30日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）输入“买入”指令；

（2）输入证券代码“360877”；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

（5）确认投票委托完成

4、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

（2） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

5、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2013年8月29日下午15:00 ，结束时间为2013年8月30日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：0755-83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

3、网络投票操作程序

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天山水泥股份有限公司2013年第四次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

（三）查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

六、投票规则

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其他事项

1、会务常设联系人

联系人：刘洪涛 周建林

联系电话：0991－6686798， 0991－6686791

传 真：0991－6686782

电子邮箱：tsgfzjl@163.com

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2、会议费用情况

会期一天。出席者食宿交通费自理。

特此通知

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一三年八月十四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开2013年第四次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；

2、对关于召开2013年第四次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；

3、对关于召开2013年第四次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；

4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 二O一三年 月 日

证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2013－043号

新疆天山水泥股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2013年8月2日向全体董事发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知，2013年8月14日以现场会议方式召开了第五届董事会第十八次会议。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。董事隋玉民、张丽荣、赵新军、刘成、李通林，独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊亲自出席了会议。公司部分监事、董事会秘书、总会计师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2013年半年度报告》

该议案表决情况： 8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的议案》

同意公司全资子公司哈密天山与中材节能股份有限公司签订工程设计、设备供货服务及工程施工合同共计9300万元；同意公司控股子公司屯河水泥与中材节能股份有限公司签订工程设计、设备供货服务及工程施工合同共计9450万元。

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司余热发电项目建设与关联方发生关联交易的公告》

此项议案构成关联交易，本公司关联董事隋玉民、张丽荣、赵新军、刘成回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 4票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于本公司办理流动资金贷款续贷的议案》

由于本公司部分流动资金贷款已到期，为满足生产经营的资金需求, 同意本公司向兴业银行乌鲁木齐分行申请办理15,000万元人民币流动资金贷款续贷业务；同意本公司向中信银行乌鲁木齐分行申请办理10,000万元人民币流动资金贷款续贷业务。具体明细如下：

（一）、本公司需要向银行申请的流动资金贷款续贷明细如下：

单位：万元

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于本公司为子公司及子公司之间提供担保的议案》

为满足2013年本公司子公司生产经营需要，同意公司为江苏天山授信10,000万元人民币及办理流动资金贷款和银行承兑汇票业务提供信用保证；同意江苏天山为溧阳天山授信8,000万元人民币及办理流动资金贷款和银行承兑汇票业务提供信用保证。

上述担保情况详见《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2013年8月30日下午14：30以现场结合网络投票的方式召开公司2013年第四次临时股东大会。

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况： 8票同意，0票反对，0票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二○一三年八月十四日

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2013－048号

新疆天山水泥股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年8月14日在公司二楼会议室，以现场会议方式召开第五届监事会第五次会议，会议应参加监事5人，实际参会监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2013年半年度报告》

该议案表决情况：5 票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月十四日