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证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2013-021 浙江卫星石化股份有限公司2013半年度报告摘要 2013-08-15 来源：证券时报网 作者：
１、重要提示 （１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 除董事王满英女士因出差委托董事马国林先生行使表决权外，其他董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 （２）公司简介
２、主要财务数据及股东变化 （１）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（２）前１０名股东持股情况表
（３）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 ３、管理层讨论与分析 报告期内，公司保持了稳健发展，取得了稳定的业绩。实现营业收入１５９，２４４万元，同比增长８．９４％；营业利润２０，４４８万元；公司归属于上市公司股东的净利润１８，１４３万元，同比下降３．０４％；报告期末，公司资产总额为３８２，０８９万元，同比增长２．６７％；归属于上市公司股东的所有者权益为３３２，６０１万元，同比增长２．０３％。 报告期内，卫星石化坚持“一切以发展为中心，持续稳健做大做强”的总体思路，扎实推进碳三（以下简称“Ｃ３”）产业链一体化建设，进一步提升嘉兴基地稳增长和建设平湖独山港基地新局面，做强做大丙烯酸产业，做精做优下游高分子材料，保证了公司营业收入与销量的增长，维持了公司较好的盈利状况。公司发挥丙烯酸及下游高分子材料的产业链优势，较好的平衡了利润与销量的关系，实现了公司稳定盈利。以积极维持上下游行业的稳步发展为责任，做好整体布局，控制市场份额，支持下游行业发展。持续开展降本增效活动，通过创新与改进，维持了成本优势，并取得了明显的效果。通过落实公司管控与治理，进一步提升了部门与员工工作效率，成效显著。报告期内，公司实现了募投项目友联化工颜料中间体技改项目顺利投产。ＳＡＰ项目顺利完成单机调试，目前联动调试按计划推进，摸索运行成本最优化，争取品质持续稳定，提高员工操作水平，坚持以“高端入手，以点带面”的策略。平湖独山港丙烯项目、丙烯酸及酯项目按计划推进，已进入主体安装阶段。 ２０１３年下半年，公司将立足自身竞争优势，围绕利润最大化的目标，进一步做好市场开拓；完成ＳＡＰ项目调试，产出达到高品质产品；深化管控与治理，提升精细化管理水平，加大创新与改进，扩大降本增效成果。继续实施对产品的改进，加大对新产品的研发；以专注实业发展的经验，继续加快平湖基地项目建设，确保按期建成。 浙江卫星石化股份有限公司 法定代表人：马国林 2013年8月14日
证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2013-023 浙江卫星石化股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于２０１３年８月３日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。会议于２０１３年８月１４日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事３人，实际出席会议的监事３人。 监事会会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 １、审议通过了《关于＜浙江卫星石化股份有限公司２０１３年半年度报告全文及其摘要＞的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《２０１３年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）； 报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，同意票数占总票数的１００％。 ２、审议通过了《关于＜公司２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。 经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。 表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，同意票数占总票数的１００％。 三、备查文件 １、《浙江卫星石化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》 特此公告。 浙江卫星石化股份有限公司监事会 二○一三年八月十四日
证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2013-022 浙江卫星石化股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第二十次会议通知于２０１３年８月３日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。会议于２０１３年８月１４日以现场表决的方式召开，应参加会议的董事７名，实际参加会议的董事６名，董事王满英女士因出差授权委托董事马国林先生行使表决权。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 １、审议通过了《关于＜浙江卫星石化股份有限公司２０１３年半年度报告全文及其摘要＞的议案》。 半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；半年度报告摘要与本公告在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露。 表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。 ２、审议通过了《关于＜公司２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。 表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。 ３、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。 表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。 三、备查文件 １、《浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 特此公告。 浙江卫星石化股份有限公司董事会 二○一三年八月十四日
证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2013-024 浙江卫星石化股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 １、浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币３０，０００万元对全资子公司平湖石化有限责任公司（以下简称“平湖石化”）进行增资。增资完成后，平湖石化注册资本由人民币３０，０００万元增加至人民币６０，０００万元，公司持有平湖石化１００％股权不变。 ２、本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 ３、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资对象的基本情况 公司名称：平湖石化有限责任公司 注册地址：平湖市独山港镇乍全公路北侧（平湖市独山港区开发建设管理委员会三号楼２１１室）； 法人代表：杨卫东； 注册资本：３０，０００万元； 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：化工原料（不含化学危险品、监控化学品及易制毒品）的批发、上述商品及技术的进出口业务（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及的凭证、凭资质经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 三、本次增资的目的和对公司的影响 目前，平湖石化年产３２万吨丙烯酸及３０万吨丙烯酸酯项目正处于施工建设中，预计２０１３年底建成。本次增资有利于满足平湖石化在发展过程中的资金需求，优化其财务结构，提高抗风险能力，有利于推进年产３２万吨丙烯酸及３０万吨丙烯酸酯项目建设，实现公司丙烯及下游一体化产业布局。 四、存在风险 １、上述项目建设过程、行业发展和产品销售等面临各种不确定性； ２、上述项目的投产时间存在不确定性。 ３、本公告涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深交所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 １、《浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》； 特此公告。 浙江卫星石化股份有限公司董事会 二〇一三年八月十四日
证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2013-025 浙江卫星石化股份有限公司 关于2013年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金２０１３年１－６月份存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１９２４号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，０００万股，发行价为每股人民币４０元，共计募集资金２００，０００万元，坐扣承销和保荐费用８，８８０万元后的募集资金为１９１，１２０万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于２０１１年１２月２１日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用１，０３２．６１８万元后，公司本次募集资金净额为１９０，０８７．３８２万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕５３２号）。 （二） 募集资金使用和结余情况 单位：万元
二、募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江卫星石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于２０１２年１月１２日分别与中国民生银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴市分行和中国农业银行股份有限公司嘉兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》。 由于此次募投项目颜料中间体生产技术优化技改项目由子公司浙江友联化学工业有限公司（以下简称友联化学公司）实施，项目实施地在嘉兴市大桥镇步焦公路西侧、江南路南侧，因此，友联化学公司、中信银行股份有限公司嘉兴分行及保荐机构国信证券股份有限公司又于２０１２年２月１７日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至２０１３年６月３１日，本公司有５个募集资金专户，２个定期存款账户和１个通知存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 １． 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 ２． 本期超额募集资金的使用情况如下： （１）经２０１２年１月１６日公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款６１，５４９万元，使用超额募集资金１９，０００万元永久性补充流动资金。 （２）经２０１２年２月７日公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第四次会议决议， 并经公司２０１２年２月２３日第一次临时股东大会审议通过，同意公司将超额募集资金３３，２８３．７１２万元用于浙江聚龙石油化工有限公司的股权收购和对其增资（现已更名为浙江卫星能源有限公司），其中以１３，７００万元超募资金用于收购浙江卫星能源有限公司１００％股权，其余部分超募资金用于股权转让完成后对该公司的增资，以开展相关后续项目的建设。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他说明 １、根据２０１２年１月１６日公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金２８，８７５．６０万元。 ２、根据２０１３年４月１８日公司２０１２年度股东大会审议通过的《关于公司单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截至２０１３年６月３０日，公司实际已使用节余募集资金１１２，６４．９４万元永久性补充流动资金。 附件：募集资金使用情况对照表 浙江卫星石化股份有限公司 二〇一三年八月十四日 附件 募集资金使用情况对照表 ２０１３年１－６月 编制单位：浙江卫星石化股份有限公司 单位：人民币万元
证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2013-026 浙江卫星石化股份有限公司 关于举行2013年半年度报告网上 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《浙江卫星石化股份有限公司２０１３年半年度报告》经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，并刊登在２０１３年８月１５日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２０１３年８月２２日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１３年半年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长杨卫东先生、总经理马国林先生、财务总监王满英女士、董事会秘书沈晓炜先生、独立董事、保荐代表人将在网上与投资者进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江卫星石化股份有限公司 董事会 二○一三年八月十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年8月15日
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