证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）报告期总体经营情况的讨论与分析

2013年上半年是公司新建生产线全面投产后的第一个重要时点。由于在新生产线建设期间，公司面临了设备主供应商受2008年金融危机影响造成设备交货期和安装验收期拖延长达两年多时间的困难，拖延了新建项目效益的如期实现。公司采取了大量的挽救措施，排除万难，终于在2012年底前完成了新建三条纤维板生产线的投产。本报告期内，新建的三条纤维板生产线已初显成效。同时，公司销售部门应对报告期公司纤维板产量的大幅释放做了充分的市场准备，完成了报告期公司纤维板产品产销率95%的目标任务，市场销售渠道得以稳固和拓宽，为下半年板材行业销售旺季打下了坚实基础。

报告期内，公司主营业务实现销售收入40,899.34万元，较2012年同期增长127.76%，公司实现营业总收入42,030.69万元，较上年同期增长116.79%；实现营业利润803.28万元，较上年同期下降30.35%；实现净利润1,909.97万元，较上年同期增长27.01%。

(二) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

变动原因分析：

（1）、货币资金同比减少157,287,191.07元，变动比例为-57.48%，主要系本期归还银行贷款6000万元以及生产规模扩大，材料采购、生产费用和其他支出增加共同影响；

（2）、应收票据同比增加26,586,733.38元，变动比例为93.29%，主要系公司销售规模扩大，改变销售收款模式，扩大银行承兑汇票收取货款的客户范围所致；

（3）、应收账款同比减少17,414,810.23元，变动比例为-23.99%，主要系报告期公司增加了客户使用银行票据结算的金额，减少了信用期销售额度所致。

（4）、其他应收款同比增加9,646,511.83元，变动比例为421.02%，主要系公司本期销售收入增加，前期增值税留抵抵扣完毕，本期缴纳增值税税款，应返还的增值税即征即退款尚未收到所致；

（5）、存货同比增加75,439,479.79元，变动比例为32.90%，主要系公司生产规模扩大，导致在产品、产成品及备用材料增加所致；

（6）、营业收入同比增加226,426,412.16元，变动比例为116.79%，主要原因系报告期公司新建生产线投产后产量大幅增加带来销售收入的增加所致；

（7）、营业成本同比增加203,609,707.69元，变动比例为123.46%，主要原因系报告期公司销售收入增加导致成本增加所致；

（8）、财务费用同比增加25,222,360.08元，变动比例为1173.80%，主要系子公司南充公司新建的生产线项目、林产公司项目转固停止利息资本化，以及公司发行4亿中期票据导致利息支出增加；

（9）、营业外收入同比增加7,561,307.23元，变动比例为214.19%，主要原因系报告期公司产品享受增值税即征即返退税收入所致；

（10）、经营活动产生的现金净额同比增加2,910,980.57元，变动比例为279.90%，主要原因系报告期实现的销售收入大幅增加，而用于经营性的支出增加额小于销售收入的增加额所致；

（11）、投资活动产生的现金净额同比减少40,104,699.53元，变动比例为-36.53%，主要原因系报告期内公司生产线建设完毕后没有新增投资所致；

（12）、筹资活动产生的现金净额同比减少117,609,170.91元，变动比例为-410.41%,主要原因系报告期内公司归还了部分银行贷款所致。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截至2013年6月30日，公司共有4家全资子公司分别为四川南充国栋林产科技有限公司、成都国栋南园投资有限公司、四川国栋营造林有限责任公司、盐亭国栋林产品有限公司，2家控股子公司分别为成都升泰物业管理有限公司、四川广元国栋建设新材有限公司，1家参股公司四川鹏诚投资有限公司。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

5、非募集资金项目情况

√ 不适用

董事长：王春鸣

四川国栋建设股份有限公司

2013年8月15日

证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2013-023

四川国栋建设股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2013年8月14日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以书面投票表决方式通过了如下议案：

一、《四川国栋建设股份有限公司2013年半年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。

拟定于2013年9月3日（星期二）上午9：30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，会议通知全文刊载于2013年8月15日出版的《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2013年8月15日

证券代码：600321 股票简称：国栋建设 公告编号：2013-024

四川国栋建设股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

四川国栋建设股份有限公司董事会计划召开公司2013年第三次临时股东大会，现将会议的具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

3、现场会议召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼本公司会议室

4、现场会议召开时间：2013年9月3日（星期二）9:30

5、网络投票时间为：2013年9月3日9:30—11:30，13:00—15:00。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止实施公司第七届第十九次董事会和2013年第一次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票相关议案的议案》

2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

3.1发行股票种类和面值

3.2发行方式和发行时间

3.3发行价格及定价原则

3.4发行数量

3.5发行对象和认购方式

3.6限售期

3.7募集资金用途和数量

3.8本次发行前滚存利润分配

3.9上市地点

3.10决议有效期限

4、审议《关于<四川国栋建设股份有限公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》；

5、审议《关于<四川国栋建设股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；

6、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；

7、审议《关于四川国栋建设股份有限公司与四川国栋建设集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》

8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

9、审议《关于提请股东大会批准免除四川国栋建设集团有限公司履行要约收购义务的议案》

10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

三、股权登记日：2013年8月28日

四、会议出席对象

1、股权登记日2013年8月28日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其它有关人员。

五、登记方法

1、登记方式

有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，无限售条件的流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记授信。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。

2、登记时间：2013年8月30日、9月2日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3、登记地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司证券部。

4、其他事项：

（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

（2）联系电话：028-86119148 传真：028-86154162

（3）联系人：贾雪

附件一：股东大会回执

四川国栋建设股份有限公司

2013年第三次临时股东大会回执

致：四川国栋建设股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 ／ 委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，出席贵公司于2013年9月3日（星期二）9：30 在国栋中央商务大厦28楼公司会议室举行的贵公司2013年第三次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量 ：

日期：2013 年 月 日

签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

四川国栋建设股份有限公司

2013年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席四川国栋建设股份有限公司2013 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2013年 月 日 受托日期：2013年 月 日

附件三：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

2、表决议案

3、表决意见

4、买卖方向：均为买入

一、投票举例

股权登记日持有“国栋建设”股票的投资者，对公司提交的第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、在议案 3 中，申报价格 3.00元代表议案 3 项下的全部 10 个子项，对议案 3 中各子项议案的表决申报优先于对议案 3 的表决申报。

3、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

二O一三年八月十五日