证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事辞职

  今日，公司董事会分别收到金成发先生和周雪云女士的书面辞职申请，金成发先生因工作调整原因、周雪云女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

  根据公司章程的规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，金成发先生和周雪云女士不在本公司担任任何职务。

  金成发先生和周雪云女士在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事职责，公司董事会对金成发先生和周雪云女士在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

  金成发先生和周雪云女士辞职不影响公司董事会的正常运作。

  二、股东提名董事候选人

  公司董事会今日收到第一大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司《关于提名曹雨云先生为湖北蓝鼎控股股份有限公司董事候选人的函》，鉴于金成发先生和周雪云女士已辞去公司董事职务，提名曹雨云先生（简历附后）为湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会董事候选人。

  公司董事会将尽快启动董事聘任有关程序。

  特此公告

  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

  二〇一三年八月十四日

  附件：

  曹雨云先生简历

  曹雨云，男，1961年出生，本科学历。

  2006年12月-2009年3月在中国农业发展银行贵州分行工作，任副行长；2009年4月-2011年6月在中国农业发展银行总行营运中心工作，任总经理；2011年7月至今在安徽蓝鼎控股集团有限公司工作，任董事；2013年7月兼任安徽蓝鼎控股集团有限公司副总裁。