证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对公司利益和股东利益负责任的态度，发扬同心同德，团结合作精神，秉承“致力实业投资，做优做强广东明珠”的经营理念，根据董事会的经营目标，继续采取稳健经营、控制风险、加强规范为主的经营思路。通过调整经营方向和投资结构，加大力度发展持续盈利能力强，见效快的产业，如扩大发展委托理财业务规模，有效地扩展了公司资金使用渠道，增加了委托贷款收益；通过减少盈利能力较低或预计短期内未能给公司增效的产业投入，如缩减贸易业务，降低酒类行业的持股份额等，更合理地整合了公司的资产结构及持续经营能力；通过加强与主要参股公司的充分沟通和协调，实现了稳定的投资回报，保证了公司效益的持续稳定增长。

报告期内实现营业收入２１，０６０，１８２．２８元，比上年同期减少８３．４６％；实现营业利润１１５，１３０，１６０．２４元，比上年同期增长４．８１％；实现利润总额１１５，２０１，１６０．２４元，比上年同期增长４．４１％；实现净利润１１０，２８９，８６９．４０元，比上年同期增长６．９５％；实现归属于母公司所有者的净利润１０９，３１７，３４１．１５元，比上年同期增长７．８４％。

３．１主营业务分析

３．１．１财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

变动原因说明：

营业收入及营业成本比上年同期分别减少８３．４６％和９６．７８％，主要原因是本报告期公司减少贸易类业务所致；

销售费用比上年同期减少１００．００％，主要是广东明珠珍珠红酒业有限公司不再纳入合并报表范围，相应酒类销售费用减少所致；

财务费用比上年同期增加５８．２０％，主要是本期子公司合作项目收益减少所致；

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加１１９．３６％，主要原因是公司收到上年度货款及减少贸易类业务预付货款相应减少所致；

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加９５．８８％，主要原因是本报告期内公司减少对外投资款项支出所致；

营业税金及附加比上年同期减少４０．３７％，主要是本期子公司合作项目收益减少，相应计征的营业税金及附加减少所致；

营业外收入比上年同期减少８５．６５％，主要是本期政府奖励金减少所致；

所得税费用比上年同期减少３１．９０％，主要原因是本期公司应纳税所得额减少所致；

货币资金比上年年末余额减少４２．０８％，主要是发放委托贷款货币资金支出增加所致；

应收票据比上年年末余额增加１３３．９１％，主要是本期收到参股公司以银行汇票支付的红利款所致，该款项已于２０１３年７月４日前收回现金；

预付款项比上年年末余额减少９１．６３％，主要是客户按照合同约定退回货款所致；

应收利息比上年年末余额减少１００．００％，主要原因是本报告期收到上年度末预提委托贷款利息所致；

其他应收款比上年年末余额减少７１．４７％，主要原因是本报告期加大力度清收其他应款所致；

存货比上年年末余额增加４０．５２％，主要是本报告期子公司房地产开发成本增加所致；

一年内到期的非流动资产比上年年末余额减少４０．０６％，主要是根据合同约定收回一年内到期的长期应收款项所致；

长期应收款比上年年末余额减少１００％，主要是按合同约定转入一年内到期的非流动资产所致；

其他非流动资产比上年年末余额增加３０．３１％，主要是本期公司及子公司广东明珠集团广州阀门有限公司委托贷款业务增加所致；

预收款项比上年年末余额减少３８．９０％，主要是公司对前期预收货款发货冲抵所致；

应付职工薪酬比上年年末余额减少８３．０２％，主要原因是本报告期内发放上年度末预提职工薪酬所致；

应交税费比上年年末余额减少５７．８９％，主要是本期缴纳上年度申报的所得税所致；

其他应付款比上年年末余额减少５６．９２％，主要原因是公司子公司按合同约定退还房地产开发项目承建保证金所致。

３．２行业、产品或地区经营情况分析

３．２．１主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

３．２．２主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

３．３核心竞争力分析

１、公司拥有优质资产优势。公司参股的优质铁矿企业，属国民经济发展所必须的资源型产业，近年来为公司获取了丰厚的投资回报，有效地保证了公司效益稳步增长；公司参股的金融类企业，是国民经济扶持发展的金融服务产业，预计能为公司带来稳定投资回报。

２、公司所拥有的产业结构简单、明晰，运营成本低，产业转型灵活，有利于公司资本发展多元化经营，达到进、退灵敏，易于挖掘新的利润增长点。

３．４投资状况分析

３．４．１对外投资总体分析

报告期内，公司没有增加对外投资的事项，公司长期股权投资增加的原因主要是：公司参股公司广东明珠珍珠红酒业有限公司（下简称“珍珠红酒业”）于２０１３年３月２９日召开董事会审议通过关于增资扩股的议案，以每１出资额为人民币１．９０元的价格增资扩股人民币１．８亿元，增资后出资额由原２０，０００万元增加到３８，０００万元（允许于２０１４年４月３０日前分次缴足增资款）。公司于２０１３年４月２５日召开２０１３年第二次临时股东大会审议通过了关于放弃认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股中可认购全部出资额的议案。珍珠红酒业于２０１３年４月３０日召开股东会审议通过了上述增资扩股的议案，由广东明珠养生山城有限公司全额认购珍珠红酒业本次新增出资额１．８亿元。全额增资成功后，公司持有珍珠红酒业出资比例由原３５％下降到１８．４２％。

本报告期内，珍珠红酒业于２０１３年５月２６日增加实收资本人民币９，０００万元，累计实收资本为人民币２９，０００万元，并于２０１３年５月２９日办妥工商变更登记，公司持有出资比例由原３５％降为２４．１４％。据此，本报告期内公司对持有广东明珠珍珠红酒业有限公司剩余股权重新计量增加长期股权投资额１０，２１５，３１５．１６元。

（１）证券投资情况

报告期内公司未发生证券投资情况

（２）持有其他上市公司股权情况

报告期内公司没有持有其他上市公司股权情况

（３）持有金融企业股权情况

３．４．２非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期内公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

Ａ、委托贷款总体情况

单位：元 币种：人民币

Ｂ、委托贷款项目情况

单位：元 币种：人民币

根据公司于２０１２年５月３０日召开的２０１２年第一次临时股东大会决议精神，报告期内公司通过中国工商银行股份有限公司河源分行向广东大顶矿业股份有限公司发放委托贷款４，０００万元，并按约定收回委托贷款３００万元。

根据公司于２０１３年４月２５日召开的２０１３年第二次临时股东大会决议精神，以及公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司股东会决议精神，报告期内广东明珠集团广州阀门有限公司通过兴宁市信用合作联社向广东明珠珍珠红酒业有限公司发放委托贷款人民币１０，０００万元。

（３）其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

３．４．３募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

３．４．４主要子公司、参股公司分析

单位：万元

注：以上数据均未经审计，广东大顶矿业股份有限公司对公司的分红收益占本报告期内公司归属于上市公司股东的净利润比例为７２．０９％。

３．４．５非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

２０１１年７月２５日，公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司与兴宁市联康房地产有限公司签订《共同合作投资合同》，由广东明珠集团广州阀门有限公司投资２９０，０００，０００．００元用于兴宁市联康房地产有限公司位于兴宁市曙光路联康城市广场的房地产开发项目。投资期限为叁拾个月，在投资满拾个月后，兴宁市联康房地产有限公司按月返还投资额。本报告期内兴宁市联康房地产有限公司按合同约定正常返还投资款及公司应得收益。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１本报告期无会计政策、会计估计的变更。

４．２本报告期无前期会计差错更正。

４．３本报告期财务报表合并范围无变化。

董事长:张文东

广东明珠集团股份有限公司

2013年8月13日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2013-019

广东明珠集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于２０１３年８月２日以书面及电子邮件方式发出，并于２０１３年８月１３日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事９名，实际到会董事８名，独立董事周灿鸿先生因事未能出席会议，书面委托独立董事刘婵女士代为行使表决权。会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事审议并通过了如下事项：

一、关于审议公司２０１３年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案。

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司指定信息披露报纸刊登的２０１３年半年度报告全文、摘要。

二、关于审议《广东明珠集团股份有限公司内控自我评价报告》的议案。

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

详细内容于本公告披露之日刊登在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、关于审议《广东明珠集团股份有限公司内控审计报告》的议案。

表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

详细内容于本公告披露之日刊登在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

二○一三年八月十四日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2013-020

广东明珠集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广东明珠集团股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于２０１３年８月２日以书面方式发出，并于２０１３年８月１３日在股份公司技术中心六楼２号会议室召开。同日，列席参加了第七届董事会第四次会议。会议应到会监事３名，实到会监事３名 ，会议由监事会主席周来发先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名方式表决，形成决议如下：

一、关于审议公司２０１３年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案。

本项决议以书面表决结果为：有效表决票３票，占出席会议有效表决票的１００％，同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过。

与会监事经审议，一致认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理及财务状况；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于审议《广东明珠集团股份有限公司内控自我评价报告》的议案。

本项决议以书面表决结果为：有效表决票３票，占出席会议有效表决票的１００％，同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过。

三、关于审议《广东明珠集团股份有限公司内控审计报告》的议案。

本项决议以书面表决结果为：有效表决票３票，占出席会议有效表决票的１００％，同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司监事会

二○一三年八月十四日