证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

（１）概述

报告期内，公司紧紧围绕发展高压开关主业的战略核心，在保持传统产品隔离开关和接地开关市场占有率的同时，积极开展组合电器、ＳＦ６断路器及成套电器的产品研发及市场推进工作；同时，公司从生产工艺和生产环境的优化和改善、企业内部组织结构的调整、绩效薪酬制度的改革等方面逐步完成企业管理的升级。

２０１３年上半年，公司紧紧围绕年初的经营思路和计划，上下齐心，共同努力，上半年实现营业收入２４，０４９．１４万元，比上年同期增长４３．２２％，实现营业利润５，０９８．８６万元，比上年同期增长４０．８３％；实现净利润（归属于母公司所有者）４，３２４．５万元，比上年同期增长３３．９８％。

（２）主营业务分析

报告期内，公司传统产品隔离开关和接地开关依旧为公司主营业务收入产品的主要部分，新产品组合电器自去年成功进入国网市场后也为公司带来了新的利润增长点。为扩充公司产品门类，完善产品系列，公司上半年加大了对产品研发的力度。公司在大力开拓产品市场的同时，利用国内原材料市场价格下跌的机会，加强内部管理，有效控制产品成本。

本报告期，公司实现营业收入２４，０４９．１４万元，同比增长 ４３．２２％；营业成本１３，３７６．５６万元，同比增长２９．４６％；销售费用２，００３．７９万元，同比增长６５．９２％；管理费用２，５６０．７５万元，同比增长２８．４８％；财务费用－４０１．９８万元，利息收入较同期减少２５．１２％。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

２０１３年１月１日，全资子公司湖南长高高压电器有限公司被母公司吸收合并，２０１３年４月１日，全资子公司湖南长高开关电气有限公司被母公司吸收合并，两个子公司已注销。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2013-041

湖南长高高压开关集团股份公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２０１３年８月１３日以现场表决的方式召开。公司于２０１３年８月３日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事７人，亲自出席董事７人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

１、以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１３半年度报告全文及其摘要的议案》；

２０１３半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１３半年度报告摘要同时刊登于２０１３年８月１５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

２、以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１３年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

《２０１３年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见２０１３年８月１５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事已对公司２０１３年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告发表独立意见，详见２０１３年８月１５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司２０１３年半年度利润分配预案的议案》；

根据公司２０１３年半年度财务报告，２０１３年半年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润４３，２４５，０３２．０１元。母公司实现税后净利润３７，０２１，６４４．８４元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取１０％的法定公积金３，７０２，１６４．４８元。加上以前年度滚存的未分配利润２６１，１０６，０００．７９元，截至２０１３年６月３０日可供分配的未分配利润为２９４，４２５，４８１．１５元。公司２０１３年半年度利润分配预案为：拟以２０１３年６月３０日总股本１３０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明说中做出的承诺以及《公司章程》分配政策的相关要求。故同意上述分配预案，同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事已对公司２０１３年半年度利润分配预案发表独立意见，详见２０１３年８月１５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

同意公司因经营业务发展的需要变更公司经营范围，在原经营范围中增加“电力工程施工”。公司经营范围由原来的 “生产、销售１１００ｋＶ及以下高压电器及高低压成套设备与配电箱；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；从事各类货物与技术的进出口业务。”变更为“生产、销售１１００ｋＶ及以下高压电器及高低压成套设备与配电箱；电力工程施工；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；从事各类货物与技术的进出口业务。”

本议案需提交公司股东大会审议。

５、以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

同意修订公司章程第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售１１００ｋＶ及以下高压电器及高低压成套设备与配电箱；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；从事各类货物与技术的进出口业务”。修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售１１００ｋＶ及以下高压电器及高低压成套设备与配电箱；电力工程施工；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；从事各类货物与技术的进出口业务。”

新修订的《公司章程》同时登载于２０１３年８月１５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

６、以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司提请召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会一致同意于２０１３年８月３１日召开公司２０１３年第二次临时股东大会。

《公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》（２０１３－０４４）同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2013年8月13日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2013-042

湖南长高高压开关集团股份公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会议于２０１３年８月１３日在本公司三楼会议室召开。公司于２０１３年８月３日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事３名，实际到会监事３名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

１、审议通过了《关于审议公司２０１３半年度报告及其摘要的议案》；

经过认真审查，公司监事会认为：公司 ２０１３半年度财务报告真实客观地反映了公司２０１３半年度的财务状况和经营成果。监事会认为董事会编制和审议公司２０１３半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

２、审议通过了《关于审议公司２０１３年半年度利润分配预案的议案》；

根据公司２０１３年半年度财务报告，２０１３年半年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润４３，２４５，０３２．０１元。母公司实现税后净利润３７，０２１，６４４．８４元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取１０％的法定公积金３，７０２，１６４．４８元。加上以前年度滚存的未分配利润２６１，１０６，０００．７９元，截至２０１３年６月３０日可供分配的未分配利润为２９４，４２５，４８１．１５元。公司２０１３年半年度利润分配预案为：拟以２０１３年６月３０日总股本１３０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：该预案符合公司生产经营发展，符合相关法律法规的有关规定。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

３、审议通过了《关于审议公司２０１３年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。报告期内，公司未变更募集资金项目，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权，全票通过。

二、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司监事会

2013年8月13日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2013-044

湖南长高高压开关集团股份公司

关于召开2013年第二次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２０１３年８月１３日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》，现就召开２０１３年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间

会议召开时间为：２０１３年８月３１日（星期六）上午９：３０

（二）股权登记日：２０１３年８月２６日

（三）股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式

（六）出席对象：

１、２０１３年８月２６日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附件）；

２、公司董事、监事及董事会秘书；

３、公司高级管理人员列席此次会议；

４、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、《关于审议公司２０１３年半年度利润分配预案的议案》；

２、《关于变更公司经营范围的议案》；

３、《关于修订公司章程的议案》。

上述议案均已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，第一、三项议案需要公司股东大会特别决议审议通过后方可实施。议案的内容详见公司于２０１３年８月１５日在指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关信息公告。

三、股东大会会议登记及参加方法

（一）登记手续

１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年８月２７日下午４：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮政编码：４１０２１９

联系电话：０７３１－８８５８５０００

传 真：０７３１－８８５８５０００

会务联系人：彭林

（三）登记时间：

２０１３年８月２７日上午９：００—１１：００、下午１４：００—１６：００；

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2013年8月15日

（附：《授权委托书》）

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位／个人出席湖南长高高压开关集团股份公司２０１３年第二次临时股东大会，并代表本单位／本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期： 年 月 日

注：１、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

２、委托人为法人股东必须加盖公章。