证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，公司实现营业收入155.20亿元、营业利润82.27亿元、净利润60.40亿元（其中：归属于上市公司股东的净利润57.91亿元），营业收入较上年同期增长3.12%，营业利润较上年同期增长18.70%，净利润较上年同期增长15.24%。

本报告期内，市场持续变化，行业竞争更加激烈，面对困难和挑战，公司积极采取相应措施，在行业调整期，仍保持增长态势。

4、涉及财务报告的相关事项

不适用。

宜宾五粮液股份有限公司

2013年8月15日

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2013/第017号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十五次会议，于2013年8月8日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2013年8月12日上午在公司四会议室召开，会议应到董事10人，实际到会7人，委托出席3人。独立董事张小南、彭韶兵先生因工作原因未出席现场会议，委托独立董事郭元晞先生代理行使表决权；独立董事周友苏先生因工作原因未出席现场会议，委托独立董事左卫民先生代理行使表决权。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事余铭书、任仕铭、邱萍、范国琼及高级管理人员列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2013年半年度报告正文（含摘要）

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（二）2013年半年度分配方案

经董事会研究决定，2013年半年度分配方案为：不分配、不转增。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（三）关于《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》增补、修订的议案

本议案同意8票，反对1票，弃权1票。表决结果：通过。

反对、弃权的理由：部分条款内容需进一步修改、完善。

本制度经公司董事会多数票审议通过后，按照董事会审议精神，将作进一步修改，并报履行国有资产出资人职责的机构审查批准，其后履行专项信息披露。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届董事会第二十五次会议/议案表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2013年8月15日

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2013/第018号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第二十一次会议，于2013年8月8日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2013年8月12日在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会4人，刘敏监事因工作原因未能参加会议。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、2013年半年度报告（含摘要）；

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

2、2013年半年度分配方案；

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

3、关于《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》增补、修订的议案。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

1.第四届监事会第二十一次会议决议；

2.第四届监事会第二十一会议/议案表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2013年8月15日