证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司于2013年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2013年第五次临时股东大会通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场投票方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第五次临时股东大会会议于2013年8月14日下午14:00在公司以现场方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人10人，代表有表决权股份的总数为583,897,784股，占公司股份总数的66.44%。

  会议由公司董事会召集，董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

  表决结果：同意583,897,784 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0% ；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  2013年8月14日