证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本公司于2013年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决；

  4、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  江苏东光微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2013年第二次临时股东大会于2013年7月29日发出会议通知，2013年8月14日上午10时在公司三楼会议室召开。授权与会股东及股东授权代表共计10人，代表有效表决权股77,021,904股，占公司有表决权股份总数的55.37%。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  本次会议由公司董事会召集，第四届董事会董事长沈建平先生主持，全体董事和监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司增加注册资本及实收资本的议案》；

  表决结果：同意票77,021,904股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》；

  表决结果：同意票77,021,904股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意票77,021,904股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所；

  2、律师姓名：刘煜、孙菁菁；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  五、本次会议备查文件

  1、与会董事签署的公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所出具的《关于江苏东光微电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏东光微电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年八月十四日