证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年度国内经济发展形势依旧延续了2012年相对困难的经济格局，面临着经济增速下滑的压力，企业经营发展也持续遇到了较大压力，面临的问题也复杂多样。在这样的环境下，经济发展的主要任务集中在转变经济发展方式、促进经济结构调整和产业优化升级等方面。公司所处的电力行业和钢结构行业发展略有不同，2013是电力工业十二五规划的第三年，随着国家电网和南方电网特高压线路的集中建设，招标量同比上升，在十二五规划规划期间，电网建设方面的投资仍将有着较大幅度的增长。而国内的电力钢结构市场，尽管受到宏观调控的影响，但由于受煤价下跌因素影响，坑口电厂的优势逐渐体现出来，新建电厂项目的数量与往年相比呈现出稳中有升的趋势，未来国家能源建设将在提高煤电使用效率方面（例如IGCC和煤气化等项目）作出大的努力。而国际市场方面的竞争日益加剧，公司在这方面仍保持了一定的市场份额，但由于竞争的加剧使得利润率比起过去有一定程度的下降。

2013年上半年公司实现营业收入83378.01万元，比上年同期增长4.02%，实现净利润8464.68万元，同比减少6.96%，主要原因是由于产品市场竞争加剧、主要原材料价格下降，因而产品售价降低；同时，产品的生产成本不断上升，最终导致报告期内营业收入虽然有所增长，但是产品利润率却有所下滑。总体来说，2013年上半年公司经受了市场方面的压力和考验，基本达成2013年二季度的预定工作目标。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

(一) 本公司报告期内合并报表范围及其变化情况

1、本报告期合并报表范围

（1）东方工程公司

（2）苏州东方公司

（3）泰州永邦公司

（4）同盛风电公司

2、合并报表范围变化情况

2013年1月，公司购买同盛风电公司60%股权，将其纳入合并报表范围。

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司

2、本期不再纳入合并范围的子公司

无。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）

法定代表人（签章）：韩方如

二零一三年八月十三日

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2013-053

青岛东方铁塔股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2013年8月7日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知，并于2013年8月13日上午10时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。公司董事共计9名，现场出席7人，董事邱锡柱、韩汇如无法现场出席会议，以通讯方式进行了表决。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

具体内容详见2013年8月15日巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）相关公告，公司《公司2013年半年度报告及摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

具体内容详见2013年8月15日巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司计划运用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，以提高资金使用效率，增加公司投资收益，上述行为不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的最高额度不超过4亿元人民币（占最近一期经审计净资产的14.78%），产品类型应为投资保本型银行理财产品，该4亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

上述购买银行理财产品所涉额度未超过公司最近一期经审计净资产的30%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

在上述额度内，资金滚动使用时，如果连续12个月累计发生额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定或公司《章程》规定需提交股东大会审议的，公司将另行履行相应审议程序。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见2013年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

二、备查文件：

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

2、公司独立董事相关独立意见。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2013年8月13日

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2013-054

青岛东方铁塔股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月13日下午13时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室召开第五届监事会第六次会议。本次会议通知已于2013年8月7日以电话及电子邮件的方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定。

一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》；

本议案经监事投票表决，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

全体监事经审阅公司2013年半年度报告后认为：公司半年报的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》；

本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

全体监事认为：目前公司及控股子公司自有资金充裕，在保障日常经营正常运作的前提下，使用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；且公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，履行了《公司章程》所规定的审批程序，合法、合规。因此，同意公司及控股子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买银行发行的低风险保本型理财产品。

二、本次监事会无其他事项审议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

监事会

2013年8月13日

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2013-057

青岛东方铁塔股份有限公司关于

使用部分暂时闲置自有资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）2013年8月13日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，公司财务负责人负责组织实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和对外投资管理的规定，公司及控股子公司使用合计不超过人民币40,000万元的闲置自有资金（占最近一期经审计净资产的14.78%）购买银行发行的保本型理财产品未超过公司最近一期经审计净资产的30%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。如公司购买理财产品累积金额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定或公司《章程》规定需提交股东大会审议的，公司将另行履行相应审议程序。

本次使用闲置自有资金购买银行发行的保本型理财产品不构成关联交易。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，实现股东利益最大化。

（二）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品。产品发行主体为银行，且须提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。上述投资品种不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》规定的风险投资品种，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等。上述投资产品不得用于质押，或作其他用途。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）投资额度

公司及控股子公司最高额度合计不超过人民币40,000万元，在投资期限内该等资金在额度内可滚动使用。

（五）实施方式

公司及控股子公司使用合计不超过人民币40,000万元的闲置自有资金适时购买银行发行的低风险短期保本型理财产品，在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，公司财务负责人负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

1、上述投资应严格按照公司投资理财管理制度、内部控制制度执行，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

2、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，公司及控股子公司财务负责人负责组织实施。公司财务总监及相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，同时及时申报公司财务部。

3、委托理财情况由公司内部审计机构进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。审计委员会检查、监督公司内部审计机构的核查情况。

4、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

5、监事会对本次委托理财情况进行定期或不定期的检查、监督。

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的现金收益。

通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取投资回报。

四、相关意见

1、独立董事独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，鉴于目前公司及控股子公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买银行发行的保本型理财产品。

2、监事会审核意见

目前公司及控股子公司自有资金充裕，在保障日常经营正常运作的前提下，使用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；且公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，履行了《公司章程》所规定的审批程序，合法、合规。因此，同意公司及控股子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买银行发行的低风险保本型理财产品。

3、保荐机构意见

经查阅本次董事会及监事会的相关材料及访谈东方铁塔公司高管，本保荐机构认为：

东方铁塔本次拟使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案已经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。

本保荐机构对东方铁塔本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案无异议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、独立董事的独立意见；

3、公司第五届监事会第六次会议决议；

4、保荐机构意见。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2013年8月13日