证券时报多媒体数字报

  证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2013-046

  山东海龙股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  在本次股东大会召开期间，无否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）、会议召开情况

  1．召集人：公司第九届董事会

  2．会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年8月15日上午9：30

  （2）网络投票时间为：

  采用交易系统投票的时间：2013年8月15日9:30-11:30，13:00-15:00。

  采用互联网投票的时间：2013年8月14日15:00-2013年8月15日15:00。

  3．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式

  4．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）、会议出席情况

  1．出席对象：

  （1）出席公司本次股东大会的股东共24人，代表股份数398,662,596 股，占公司总股数的46.14％。其中出席现场会议的股东共6人，代表股份数379,328,124股，占公司总股数的43.90％；通过网络投票的股东18人，代表股份数19,334,472股，占公司总股本的2.24％。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  1、审议《山东海龙股份有限公司更名并修改公司章程的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意398,153,946股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

  反对8,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；

  弃权499,850股，占出席会议所有股东所持表决权的0.13%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  2、审议《山东海龙股份有限公司关于改聘天职国际会计师事务所为公司2013年度财务报告审计服务机构的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意397,993,824股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83%；

  反对167,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；

  弃权501,572股，占出席会议所有股东所持表决权的0.13%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  3、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任天职国际会计师事务所为公司2013年度内部控制审计服务机构的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意397,993,824股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83%；

  反对167,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；

  弃权501,572股，占出席会议所有股东所持表决权的0.13%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  4、审议《山东海龙股份有限公司关于陈学俭先生辞去董事职务的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意398,046,324股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；

  反对167,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；

  弃权449,072股，占出席会议所有股东所持表决权的0.11%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  5、审议《山东海龙股份有限公司关于选举王曰普先生担任董事职务的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意397,993,824股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83%；

  反对219,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.06%；

  弃权449,072股，占出席会议所有股东所持表决权的0.11%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  6、审议《山东海龙股份有限公司关于加快推进新疆海龙股权处置的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意398,046,324股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；

  反对167,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；

  弃权449,072股，占出席会议所有股东所持表决权的0.11%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  7、审议《山东海龙股份有限公司关于优化新疆海龙股权处置方案的议案》

  （1）、总的表决情况：

  同意398,058,324股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；

  反对8,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；

  弃权595,472股，占出席会议所有股东所持表决权的0.15%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2、律师姓名：李明国 赵伟昌

  3、鉴于上述事实，本所律师认为，山东海龙2013年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

  四、备查文件

  1、 《关于山东海龙股份有限公司2013年第三次临时股东大会法律意见书》；

  2、 《山东海龙股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告》

  山东海龙股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年八月十五日

  证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2013-047

  山东海龙股份有限公司

  关于郑恩泮先生出任职工董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《中国恒天集团有限公司所属公司治理结构规范建设与运作指导意见》等法律、法规及新修订的《恒天海龙股份有限公司章程》的规定，公司设职工董事一名，由职工代表大会选举产生；2013年7月6日，经公司职工代表团长扩大会议民主表决，选举郑恩泮先生担任公司职工董事，任期自公告之日起至本届董事会任期届满为止。

  特此公告。

  附：郑恩泮先生简历

  郑恩泮，男，1962年8月出生，汉族，本科学历，高级经济师职称。历任潍坊化纤厂厂长办公室秘书、党委办公室秘书、总经理办副主任、董事会秘书长；潍坊巨龙化纤集团有限责任公司党委副书记、工会主席；山东海龙股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；现任山东海龙股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

  郑恩泮先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，未受到过对董事任职资格有影响的中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

  山东海龙股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年八月十五日