证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

公司致力于在气温控制技术领域为客户提供系统解决方案，主要从事商业冷冻设备、工业冷冻设备制造及应用系统集成、工程成套服务，服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源等行业。

报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势，公司加强国内细分市场拓展，创新海外营销模式和服务模式，技术创新取得新成果，公司设计并承建的中国工商制冷行业冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷系统替代R22示范项目——大连獐子岛集团贝类及海参冷冻加工中心项目成功交付使用，该项目的交付标志着中国CO2制冷技术和制冷设备已经逐步成熟和完善，开始进入规模化应用阶段。报告期内公司全资子公司烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司入选了第五批节能服务供公司备案名单。

报告期内，公司信息化工作迈出决定性步伐，实现了主要业务的物流、信息流、资金流、工作流同步，将有力推动企业管理由传统管理向现代化管理转变，实现运营管理水平的跃升。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正追溯事项。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内合并报表范围未发生变化。

烟台冰轮股份有限公司

董事长：于元波

二○一三年八月十四日

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2013-012

烟台冰轮股份有限公司董事会2013年

第四次会议（临时会议）决议公告

（2013年8月14日以传真方式召开）

烟台冰轮股份有限公司董事会2013年第四次会议（临时会议）通知于2013年8月12日以电子邮件发出，会议于2013年8月14日以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事孙晓先生委托董事于元波先生代为行使表决权。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长于元波先生召集。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

一、审议通过2013年半年度报告及摘要。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于参与基金专户资产管理计划的议案》。

同意公司以6000万元为限参与银华瑞梦资产管理计划（1号），公司初始认购2900万元，公司全资子公司烟台冰轮压缩机有限公司初始认购100万元。后续参与与退出由以董事长为组长的理财工作组决定。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于更换副总经理的议案》。

同意舒建国先生辞去公司副总经理职务，并不在公司任职。聘任王钦波先生为公司副总经理。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二○一三年八月十四日

附件、王钦波先生简历

王钦波，男，1966年出生，大学本科，高级工程师，曾任公司销售公司副总经理，烟台荏原空调设备有限公司董事、副总经理。王钦波先生与本公司及公司股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2013-014

烟台冰轮股份有限公司董事会

关于参与基金专户资产管理计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、参与基金专户资产管理计划情况概述

为强化公司金融资产管理，提高资产回报，公司拟以6000万元为限参与银华基金公司《银华瑞梦资产管理计划（1号）》，初始认购资金为3000万元，其中公司认购2900万元，公司全资子公司烟台冰轮压缩机有限公司认购100万元，后续参与与退出由以董事长为组长的理财工作组决定。

二、参与资金来源

资金来源为公司自有资金。

三、履行审批程序说明

上述事项已经公司2013年8月14日召开的董事会2013年第四次会议审议通过，全体董事均投了赞成票。按照公司章程规定，本次公司参与银华基金公司《银华瑞梦资产管理计划（1号）》无需经过股东大会或政府有关部门批准，上述事项不构成关联交易。

四、基金专户资产管理计划情况

银华瑞梦资产管理计划（1号）的投资目标是：深度挖掘在经济和社会发展的不同阶段与实现“国家梦?个人梦”的合理路径相契合的优势行业及公司的投资机会，争取在本金安全的基础上为投资者谋求最大限度的绝对收益。

投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许投资其它品种，资产管理人与托管人协商一致后，可以将其纳入投资范围。

1、本计划投资固定收益类金融工具，包括大额存单、协议存款、定期存款、国债、金融债、中央银行票据、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、可转换公司债、货币市场基金、债券基金以及中国证监会认可的其他固定收益类金融工具，本计划投资固定收益类金融工具的比例为计划资产总值的0%-100%；

2、权益类：包括股票、股票基金、混合基金、权证以及中国证监会规定的其它权益类投资工具，本计划投资权益类金融工具的比例为计划资产总值的0%-100%。

资产管理计划每季度开放1次，可以提前终止。

五、独立董事意见

公司参与基金专户资产管理计划，相关审批程序合规。公司成立有理财工作组，董事长为组长，董事会秘书和财务负责人为副组长，证券部、财务管理部相关人员为成员。理财工作组将密切跟踪资产管理计划的运营情况，加强风险监督和控制，我们认为公司以小部分自有闲置资金参与上述资产管理计划，不会影响公司生产经营现金流的正常运转，不会影响公司主营业务的发展，不会给公司带来较大的投资风险。

六、对公司的影响

公司以小部分自有闲置资金参与上述资产管理计划，不会影响公司生产经营现金流的正常运转，不会影响公司主营业务的发展，不会给公司带来较大的投资风险，并有望在承担适度风险的情况下获取到相对高的收益，进一步提升公司业绩水平。

七、投资风险及风险控制措施

计划投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：（一）市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致资产管理计划财产收益水平变化，产生风险；（二）管理风险 在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种；（三）流动性风险 在市场或个股流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对计划收益造成不利影响；（四）信用风险 本计划交易对手方发生交易违约或者计划持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致资产管理计划财产损失。

借助于基金公司专业的管理团队、严谨的投资决策机制和风险管控机制，公司认为风险基本可控。公司成立有理财工作组，董事长为组长，董事会秘书和财务负责人为副组长，证券部、财务管理部相关人员为成员。理财工作组将密切跟踪资产管理计划的运营情况，加强风险监督和控制，为理财目标的实现而努力。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二○一三年八月十四日