证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司销售稳步增长，各项工作均能按管理层年初制定的工作计划顺利进行，同时，因南通公司处于全面量产前的关键准备期，各项费用、成本上升幅度较大，产品销售成本增长幅度快于销售收入的增长，影响了报告期公司的整体利润。2013年1-6月，公司实现营业收入784,389,129.75元，较上年同期增长17.43%，实现利润总额40,785,396.23元，较上年同期减少26.31%，实现净利润32,548,520.29元，较上年同期减少29.24%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

广东鸿图科技股份有限公司

董事长：邹剑佳

二〇一三年八月十五日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013—31

广东鸿图科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议通知于2013年8月5日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2013年8月15日10:00在公司一楼会议中心召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事彭星国委托董事黎柏其代为表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长邹剑佳先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《二〇一三年半年度报告及其摘要》；

详细内容见2013年8月16日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于设立全资子公司——广东鸿图（香港）贸易有限公司的议案》；

详细内容见2013年8月16日刊登于证券时报及巨潮资讯网的《对外投资公告》。

3、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加本公司全资子公司——广东鸿图南通压铸有限公司注册资本的议案》；

本公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（以下称“南通公司”）自2012年9月进入试生产阶段以来，经营运作稳步推进，并且目前即将进入量产阶段。为使南通公司推进募投项目顺利开展，尽快发挥产能效益，提高公司的盈利能力，董事会同意使用募集资金一亿元向南通公司增资，其注册资本从原来的一亿元增加至两亿元。

增资完成后，南通公司仍然为本公司的全资子公司。本公司授权南通公司的经营层聘请验资机构进行验资和办理相关工商变更登记手续。

南通公司2012年度及2013年半年度主要财务数据：

单位：元

4、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

同意使用不超过10,000万元闲置募集资金用于补充流动资金公司流动资金，期限为不超过12个月，使用期限自公司二○一三年第三次临时股东大会批准之后起算。

独立董事、监事会对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票。

详细内容见2013年8月16日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

5、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

因本公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（以下称“南通公司”）生产即将进入全面量产阶段。为确保其生产能安全有序的进行，并不断提高管理水平，公司从本部调派了多名骨干管理人员前往南通公司从事管理工作，导致公司本部部分副总经理职位空缺。

为保持本公司日常经营运作顺利开展，依照公司《章程》、《公司董事会议事规则》以及《公司提名委员会工作细则》的相关规定，根据总经理的提名，并经董事会提名委员会的审议，同意聘任万里先生为主管技术与开发的副总经理、陈参强先生为主管市场与品质的副总经理、黄杰枫先生为主管人力资源与行政的副总经理。

上述人员简历附后。

独立董事对本议案发表了独立意见。

6、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

因实施非公开发行A股股票2770万股，根据公司2012年12月3日召开的二〇一二年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的相关授权，现对《公司章程》以下条款进行修改：

第三条 原内容为：“公司于2006年12月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，于2006年12月29日在深圳证券交易所上市。

公司于2010年9月20日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通股1500万股，于2010年11月1日上市。

如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时不得对本款规定进行修改。”

现修改为：“公司于2006年12月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，于2006年12月29日在深圳证券交易所上市。

公司于2010年9月20日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通股1500万股，于2010年11月1日上市。

公司于2013年1月31日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通股2770万股，于2013年8月13日上市。

如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时不得对本款规定进行修改。”

第六条 原内容为：“公司注册资本为人民币16400万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币19170万元。”

第十九条 原内容为：“公司股份总数为16400万股，公司的股本结构为：普通股16400万股。”

现修改为：“公司股份总数为19170万股，公司的股本结构为：普通股19170万股。”

7、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于参与2013年“广东扶贫济困日”募捐活动的议案》；

同意本公司在“广东扶贫济困日”募捐活动中认捐善款100万元，上述账户将汇入“高要市慈善会”账户。

8、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提议召开二零一三年第三次临时股东大会的议案》；

二零一三年第三次临时股东大会的召开时间为2013年9月2日上午10时，股权登记日为2013年8月26日。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。

详细内容见2013年8月16日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十六日

附件：

万里，男，1970年2月出生，博士，副教授职称。1994年8月至1999年9月任华中理工大学教师，研究领域为铸造工艺及设备；2003年4月至今任华中科技大学教师，研究领域为轻合金的铸造成型技术；2009年以及2013年1月至今任本公司科技特派员。兼职情况：2000年至今，任日本铸造工学会外国会员；2004~2012，任湖北省铸造学会秘书长；2008年至今，任中国铸造学会特种铸造及有色合金专业委员会委员、中国铸造学会压铸技术委员会委员；2012年至今，任中国铸造学会铸造装备技术委员会委员。万里先生未持有本公司股票，最近五年没有在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈参强，男，1973年10月出生，大学本科学历，1994年进入高要鸿图工业有限公司，先后在生产，品质，开发，市场等部门工作。2002年担任广东鸿图市场部主任，2007年先后担任公司市场部副经理、经理，2011年担任公司副总经理助理兼市场部经理，2013年1月至今担任公司总经理助理兼市场部经理，目前主管公司市场部及品质部的工作。陈参强先生未持有本公司股票，最近五年没有在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄杰枫，男，1979年10月出生，本科学历，1999年就职于高要鸿图工业有限公司，任团委书记；2000年至2003年任本公司团委书记，2004年1月至2006年12月任本公司办公室助理主任，2007年1月至2010年12月任本公司办公室副主任，2011年1月至今任本公司总经理助理兼党总支副书记，主要负责行政及党务管理工作。黄杰枫先生目前直接持有本公司股票9900股，最近五年没有在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013-32

广东鸿图科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第五届监事会第二次会议的会议通知于2013年8月5日以书面形式发出会议通知，会议于2013年8月15日在公司一楼会议室召开。本次会议由公司监事毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《二〇一三年半年度报告》及其摘要；

监事会对2013年半年度报告的专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的广东鸿图科技股份有限公司2013年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会对上述议案发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

因此，我们同意公司使用总额不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过12个月，使用期限自公司二○一三年第三次临时股东大会批准之后起算，到期后应足额归还。

三、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

监事会同意：聘任万里先生、陈参强先生、黄杰枫先生为公司副总经理。

经认真核查，监事会认为上述人员不存在《公司法》第 147 条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述人员的教育背景、工作经历能够胜任公司高级管理人员的职责要求，其提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月十六日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013－35

广东鸿图科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经过多年的发展，公司目前的出口业务已占总业务量的50%以上，并且生产经营所需的部分设备、配件也从国外进口。未来，公司业务将继续扩大发展，进出口业务将日益频繁。为便于公司的进出口业务的开展，本公司计划在香港投资设立全资子公司。具体投资情况如下：

一、对外投资概述

公司计划以自筹资金在香港设立全资子公司——广东鸿图（香港）贸易有限公司（暂定名）。该公司注册资本13万美元（约合港币100万元），经营范围为从事进出口贸易。该公司为广东鸿图全资控股，总投资为人民币100万元，约合美元16.34万元。

本次对外投资业经公司第五届董事会第五次会议审议通过，本次对外投资审批权限为本公司董事会，无需股东大会审批。

本次对外投资未构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、对外投资的目的、存在风险及对本公司的影响

目的：香港拥有稳健的金融系统，高度透明的监管机构，独立的司法制度，自由流通的信息与资金，简单的税制和低税率，为企业国际化经营提供了优越的环境。公司本次在香港设立全资子公司，是利用香港的各方面投资优势，为本公司生产经营中进出口业务的顺利开展提供更为有利的条件。

存在风险：本公司与香港子公司地处两个不同的行政区域，如果因为管理不善导致香港公司的资金流失，这将会对本公司造成不利影响。

对本公司的影响：香港子公司的成立，有助于本公司以香港公司为融资平台，拓宽融资渠道，减少融资成本；也有助于本公司在进出口业务中减少汇兑损失。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十六日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013-37

广东鸿图科技股份有限公司关于召开

二〇一三年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月15日第五届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一三年第三次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）、会议召开日期和时间：2013年9月2日（星期一），上午10:00

网络投票时间为：2013年9月1日—9月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月2日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年9月1日下午15:00至2013年9月2日下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2013年8月26日（星期一）

（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

（七）会议出席对象

1、凡2013年8月26日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）、本次会议审议的事项业经董事会及监事会审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

（二）、会议审议的议案：

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

上述议案业经第五届董事会第五次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年8月16日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）会议登记时间：2013年8月29日、30日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）会议登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以8月29日17：00时前到达本公司为准）；

4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

362101 鸿图投票 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362101 ；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，

情况如下：

（4）输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83991022、83990728、83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

A)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东鸿图科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年9月1日下午15:00至2013年9月2日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道168号；

邮 编：526108；

传真号码：0758-8512658；

邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

会议咨询：董秘办

联 系 人：赵璧

联系电话：0758-8512658

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二○一三年八月十六日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013－38

广东鸿图科技股份有限公司

签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证监会证监许可[2013]82号文件核准，本公司获准非公开发行人民币普通股6882万股。本公司于2013年7月15日正式启动发行工作，于7月31日募集资金全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司以“广会所验字[2013]第13004100013号”验资报告验证。本次共发行2770万股，新增股份已于2013年8月13日上市。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构东海证券股份有限公司（以下称“东海证券”）与上海浦东发展银行广州分行东湖支行（以下称为“浦发银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“本协议”），协议的主要条款如下：

1、本公司已在浦发银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于本公司 “汽车轻合金精密零部件增资扩产”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在本协议的有效期内，本公司可在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等存单方式在浦发银行存放募集资金，金额和期限由本公司根据募集资金使用情况确定。

本公司办理的每笔存单，浦发银行应当及时通知东海证券。

本公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。上述存单不得质押。

2、本公司与浦发银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、东海证券作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。东海证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和浦发银行应当配合东海证券的调查与查询。东海证券每季度对本公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、本公司授权东海证券指定的保荐代表人王晖 、 郭婧可以随时到浦发银行查询、复印本公司专户的资料；浦发银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向浦发银行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东海证券指定的其他工作人员向浦发银行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、浦发银行按月（每月_5_日之前）向本公司出具对账单，并抄送东海证券。浦发银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、本公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过_1000_万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，浦发银行应及时以传真方式通知东海证券，同时提供专户的支出清单。

7、东海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东海证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知浦发银行，同时按本协议的要求向本公司、浦发银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、浦发银行连续三次未及时向东海证券出具对账单或向东海证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东海证券调查专户情形的，本公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自本公司、浦发银行、东海证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东海证券督导期结束后失效。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十六日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013－36

广东鸿图科技股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]82号”文核准，广东鸿图科技股份有限公司（以下称 “本公司”、“公司”）非公开发行人民币普通股 2,770 万股，募集资金总额为23,046.4万元，扣除承销费用及其他发行费1,058.77万元后，募集资金净额为21,987.63万元。上述募集资金已于2013年7月31日到位，业经广东正中珠江会计师事会所有限公司验证,并出具了“广会所验字[2013]第13004100013号”验资报告。

本公司于2013年8月15日召开的第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公议案》，拟使用非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

鉴于公司现阶段发展迅速，订单不断增多，销售量提升，并结合公司的发展计划和实际生产需要，公司对现金的需求量不断增大，需要投入更多的资金以确保客户订单的顺利完成及发展规划的实现，同时随着近期银行融资成本增加和难度提高，导致了公司流动资金不足。

根据目前的募集资金使用计划,到2013年末募集资金投资项目实际资金需求为7050.00万元，2014年预计投入8000.00万元，其中1-8月预计投入4700.00万元，在2014年9月前，公司预计有超过人民币10000～10200万元的募集资金闲置。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和全体股东的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中募集资金使用管理的规定，以及公司本次非公开发行股票募投项目的实际进展情况，结合公司经营中流动资金不足的状况，经审慎研究、规划，在满足募投项目建设资金需求并保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为不超过12个月，使用期限自公司二○一三年第三次临时股东大会批准之后起算。

本次使用不超过10,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，可节约公司财务成本约人民币500万元。不存在变相改变募集资金用途的行为。

若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。部分闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金归还。

公司过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，并承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资和风险投资。

二、独立董事意见

本公司独立董事孙友松、崔毅、汪月祥认为：鉴于公司现阶段发展迅速，订单不断增多，销售量提升，并结合公司的发展计划和实际生产需要，公司对现金的需求量不断增大，需要投入更多的资金以确保客户订单的顺利完成及发展规划的实现，同时随着近期银行融资成本增加和难度提高，导致了公司流动资金不足。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。同时，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金也符合相关法律法规及公司章程的有关规定，并履行了规定的程序。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上所述，我们同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、广东鸿图本次拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于广东鸿图减少财务费用支出，提高募集资金使用效率；补充流动资金时间不超过12个月，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

2、广东鸿图上述募集资金使用行为已经其第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

3、东海证券作为保荐机构，同意广东鸿图使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次事项尚需经公司2013年第三次临时股东大会审议（提供网络投票表决方式）通过后实施，使用期限自股东大会审议批准之后起算，不超过12个月，到期后应归还至募集资金专户。

四、监事会意见

监事会对上述议案发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

因此，我们同意公司使用总额不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过12个月，使用期限自公司二○一三年第三次临时股东大会批准之后起算，到期后应足额归还。

五、备查文件：

1、广东鸿图第五届董事会第五次会议决议；

2、广东鸿图第五届监事会第二次会议决议；

3、本公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、东海证券股份有限公司关于广东鸿图将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十六日