证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年经营情况

报告期内，南海客滚运输市场整体平稳增长，公司收入略有增长，但业绩下滑。报告期内公司收入与去年同期相比略有增长，主要为车运量业务的增长；营业成本同比增长主要为人工成本、折旧、燃油、港口费等成本增加；因此营业利润同比下降。报告期内利润总额同比下降幅度较大，主要原因一是公司今年上半年财务费用中利息收入减少，二是未收到政府燃油补贴。截至本报告披露前，公司收到政府燃油补贴2,906.83万元；公司2012年上半年收到政府燃油补贴2,521万元。

（1）公司主要客滚运输业务的运营

公司的收入和利润主要来源于琼州海峡客滚运输业务（海安航线），但公司海安航线车客运量增长幅度小于市场增长幅度，主要原因是近几年来公司船舶运力更新投放的滞后与不足，在竞争中出现了被动局面，业绩下滑。近几年来其他客滚船舶运输公司快速更新投入运力，并且今年初又有2艘火车轮渡获准载运非铁路旅客和车辆，加入到琼州海峡轮渡运输市场的竞争行列，因此琼州海峡水运市场竞争加剧。公司将尽快更新运力，优化运力结构，从而提高企业的市场竞争力，巩固市场地位。2014年上半年公司将有6艘新造客滚船投入营运。因此预计公司运力不足的被动局面将于2014年缓解。

（2）公司新业务的开展

公司新业务的开展处于起步阶段。

公司筹备了一年多的西沙航线于报告期内开始试运营。该航线是新开辟的航线，报告期内营运亏损。

报告期内成立了全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司，该公司已初步开展提供游艇担保和办理游艇会展的新业务。报告期内，该公司营运亏损。

报告期内成立了全资子公司海口海之峡旅行社有限公司，报告期内尚未开展业务。

（3）公司对外投资成果

公司投资控股的泉州中远金欣海运有限公司于2012年底开始营运泉州至金门客运航线，报告期内正常开展业务，但由于客源不足，该航线营运亏损。

公司投资参股的海南海汽运输集团股份有限公司报告期内没有分红。

（4）公司投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增长幅度较大，主要为公司本期用投入资金建造船舶所致。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司2013年上半年合并财务报表的合并范围增加公司全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司和海口海之峡旅行社有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

海南海峡航运股份有限公司

董事长：林毅

二○一三年八月十五日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2013-33

海南海峡航运股份有限公司第四届

董事会第八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月9日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出第四届董事会第八次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2013年8月15日上午以通讯方式举行。本次会议由公司董事长林毅召集并主持，应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了以下决议：

一、会议以 10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于提名赖宣尧先生为公司董事候选人的议案。赖宣尧先生的简历附后。该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

本次提名董事候选人不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事刘义新、刘宁华、徐大振、雷小玲对上述事项发表了以下意见：公司股东深圳市盐田港股份有限公司提名赖宣尧先生为公司董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的资格、能力和条件。同意按规定程序将赖宣尧先生作为董事候选人提交股东大会审议。

二、会议以 10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于指定蔡汝贤总经理为公司会计工作负责人的议案。

由于工作需要，董事会指定公司总经理蔡汝贤先生为公司会计工作负责人。

三、会议以 10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司2013半年度报告及其摘要。

监事会发表审核意见：公司董事会编制和审核公司2013半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013半年度报告及其摘要具体内容刊登于2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事对该报告发表了同意的意见，具体内容刊登于2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容刊登于2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

由于公司拟扩大经营范围，需要对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体如下：

公司章程原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，物流，旅游投资，房地产投资，餐饮服务，百货、预包装食品、工艺美术品及收藏品零售。”

拟修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，海南海口至广东海安、湛江航线危险品车滚装船运输，物流，旅游投资，房地产投资，餐饮服务，百货、预包装食品、工艺美术品及收藏品零售。”

六、会议以 10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案。该议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

为了提高资金的使用效率，公司将使用募投项目节余资金13,520.53万元投入正在实施的“更新2艘客滚船投入海口至海安航线运输”项目，该项目经第四届董事会2013年第一次临时会议审议通过，具体内容见2013年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金更新2 艘客滚船投入海安航线运输的公告》（2013-04）。

使用募投项目节余资金投入其他项目的具体内容详见2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募投项目节余资金投入其他项目的公告》（2013-35）。

监事会发表审核意见：认为公司对该议案的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事对该议案发表了同意的意见，具体内容刊登于2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构海通证券股份有限公司发表核查意见如下：

1、公司本次使用募投项目的节余募集资金用于更新2艘客滚船项目应履行必要的法律程序。该事项已经公司董事会审议批准，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交股东大会表决通过。

2、公司本次节余募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定。

3、本保荐机构对海峡股份使用节余募集资金更新2艘客滚船投入海口至海安航线运营事项无异议。

保荐机构发表的核查意见具体内容刊登于2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 会议以 10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于处置“海虹1”客轮资产的议案。

“海虹1”客轮原值10,093,733.00元，截至2013年6月30日，账面净值为2,051,591.13元。“海虹1”客轮由于船舶老旧不能满足生产经营的需要，公司董事会同意授权经营班子选择有利时机，按规定程序处置“海虹1”客轮。

八、会议以 10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。具体内容见2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十六日

附件：

赖宣尧先生简历

赖宣尧：男，1964年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级企业文化师、助理工程师。曾任深圳市环境保护局主任科员，深圳市住宅局办公室副主任，深圳市建设局办公室副主任、调研员，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司办公室主任，深圳市盐田港集团有限公司党群工作部部长兼纪检监察室主任，深圳市特区建设发展集团有限公司党群工作部部长，现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记、纪委书记。

深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份16.37%的股份。赖宣尧先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2013-34

海南海峡航运股份有限公司

关于第四届监事会

第七次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第七次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2013年8月15日上午以通讯方式举行。本次会议由公司监事会主席黎华召集并主持，应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了以下决议：

一、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名许茜女士为公司监事候选人的议案。许茜女士的简历附后。该议案将提交公司 2013年第一次临时股东大会审议。

二、 会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2013 半年度报告及其摘要的议案。

监事会发表审核意见：公司董事会编制和审核公司2013半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013半年度报告及其摘要具体内容刊登于2013年8月16日《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 4票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案

监事会发表审核意见：认为公司对该议案的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二○一三年八月十六日

附件：

许茜女士简历

许茜，女，汉族，1970年10月出生，大学文化，会计师。曾任中国海口外轮代理有限公司财务部会计，现任中国海口外轮代理有限公司财务部副经理。

中国海口外轮代理有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份0.54%的股份。许茜女士目前未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2013-36

海南海峡航运股份有限公司

关于召开2013年

第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（临时）决定于2013年9月2日召开 2013年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况

(一) 召集人：公司董事会

(二) 现场会议时间：2013年9月2 日上午 09：00

网络投票时间：2013年9月1日—2013年9月2日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年9月2日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年 9月1日 15:00 至 2013 年9月2日 15:00 期间的任意时间。

(三) 股权登记日：2013年8月27日

(四) 会议地点：海南省海口市香格里拉大酒店东方厅

(五) 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、 截止 2013年8月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

3、 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于选举赖宣尧先生为公司董事的议案；

2、关于选举许茜女士为公司监事的议案；

3、关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案；

4、关于修订《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议（临时）及第四届监事会第七次会议（临时）审议通过，详见刊登于 2013年8月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间： 2013年8月29日和8月30日上午 9：00-11：00；下午 15：00-17：00。

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道东方洋大厦 7 楼公司证券部

（三）登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年9月2日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362320；投票简称：海峡投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案；1.00 元代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 9月1 日15:00 至 2013年9月2日 15:00 期间的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、 会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦 7 楼公司证券部

邮政编码：570311

联 系 人：陈波 陈海光

联系电话：（0898）68623640，（0898）68615335

联系传真：（0898）68615225

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十六日

海南海峡航运股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2013-35

海南海峡航运股份有限公司

关于使用募投项目节余资金

投入其他项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2013年8月15日第四届董事会第八次会议（临时）审议通过了关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案，同意公司将募投项目“更新海口至海安航线3艘客滚船项目”完成后的节余募集资金13,520.53万元用于“更新 2 艘客滚船投入海口至海安航线运营的项目”。

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海峡航运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1197号）核准，公司于2009年12月7日公开发行人民币普通股股票3,950.00万股，由海通证券股份有限公司承销，每股发行价格为33.60元，共计募集资金132,720.00万元，扣除证券公司发行和保荐费5,061.60万元，实际募集资金净额为127,658.40万元。

公司拟用首发募集资金中的43,100.00万元投资以下两个项目：

二、部分募集资金投资项目完成及资金节余情况

根据募集资金使用规划，公司原计划使用募集资金40,500万元用于建造海安航线船舶3艘（“宝岛16号”、“信海19号”、“海峡一号”）。目前该项目已经完成，3艘船舶均于2012年投入运营。根据立信会计师事务所出具的《部分募投项目节余募集资金情况的鉴证报告》(信会师报字[2013]第113706号)，3艘船舶的实际工程总造价为26,979.47万元，募集资金节余13,520.53万元，具体情况见下表：

单位：万元

三、募集资金节余的原因

“更新3艘海口至海安航线的船舶项目”计划投资40,500万元，在船舶建造过程中，航运市场下滑，市场不景气导致船舶建造价格走低，公司持续跟踪采购市场的变化情况，及时与建造厂家沟通和反馈市场信息。经过公司的努力，该项目降低投资成本，节约了募集资金。

四、本次节余募集资金使用说明

1、 节余募集资金使用计划

公司计划将募投项目节余资金13,520.53万元用于正在实施的“更新2艘客滚船投入海口至海安航线运营的项目”。

2、 本次使用节余募集资金的项目情况

2013年1月5日，公司第四届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于更新2艘客滚船投入海口至海安航线运营的议案》。经交通运输部交水批[2012]336号文批准，同意公司新造2艘“46车/999客”客滚船（拟命名为：“宝岛19”、“宝岛21”），替代现有旧船“信海6号”、“宝岛5”投入海口至海安航线运营，建造总金额为30,000万元，项目资金来源为自有资金。目前公司已经在该项目投入自有资金9,839万元。

该项目的详细情况参见2013年1月7日《海南海峡航运股份有限公司关于使用自有资金更新2艘客滚船投入海安航线运输的公告》（编号2013-04）

该项目已进入实施阶段，预计2014年上半年完工投产。该项目的投产将提升公司竞争力，扭转公司经济效益下滑的不利局面。

因此，为更好地安排使用资金，提高资金的使用效率，公司拟将节余的募集资金13,520.53万元用于以上项目，项目资金不足部分由公司自有资金补足。

五、相关审核和批准程序

1、董事会审议程序

2013年8月15日，公司第四届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于使用募投项目节余资金投入其他项目的议案》，同意公司将募投项目“更新海口至海安航线3艘客滚船项目”投资完成后节余的募集资金13,520.53万元投入“更新 2 艘客滚船投入海口至海安航线运营的项目”。

2、公司独立董事发表了独立意见

本次募集资金使用程序符合相关规定，没有损害中小股东的利益，同意公司将募投项目节余资金13,520.53万元投入在建的2艘“46车/999客”客滚船（拟命名为：“宝岛19”、“宝岛21”）项目，项目资金不足部分由公司自有资金补足。

3、保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司发表核查意见如下：

（1）公司本次使用募投项目的节余募集资金用于更新2艘客滚船项目应履行必要的法律程序。该事项已经公司董事会审议批准，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交股东大会表决通过。

（2）公司本次节余募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定。

（3）本保荐机构对海峡股份使用节余募集资金更新2艘客滚船投入海口至海安航线运营事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构的核查意见

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月十六日