证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年8月15日上午10:00时。

  2、会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事陈道强先生。（董事长王洪欣因工作原因无法出席会议，经半数以上董事推举陈道强董事主持会议）

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东代表共5人，代表5名股东，代表有表决权股份数为340,851,271股，占公司股份总数的29.53%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过关于向厦门凯纳石墨烯技术有限公司投资的议案；

  表决结果：同意股份340,851,271股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （二）审议通过关于设立新疆中泰新型材料有限公司及开展项目建设前期工作的议案；

  表决结果：同意股份340,851,271股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （三）审议通过关于设立新疆中泰国信环保新材料有限公司及开展项目建设前期工作的议案；

  表决结果：同意股份340,851,271股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （四）审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司签订一期60万吨电石项目EPC总承包合同的议案；

  表决结果：同意股份340,851,271股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （五）审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司签订一期2×30万千瓦动力站项目EPC总承包合同的议案；

  表决结果：同意股份340,851,271股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （六）审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。

  表决结果：同意股份340,851,271股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一三年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

  五、备查文件

  1、公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、上海市浦栋律师事务所对公司2013年第三次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一三年八月十六日