证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

说明：（1）因本期实现同一控制下企业中寰卫星导航通信有限公司合并，本报告期对以前期间财务数据进行了重述。

（2）因本报告期内实施了以资本公积金向全体股东每10股转增2股，现公司按照调整后的股本数重新列算上年同期每股收益。

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入35,440.38万元，营业利润1,503.35万元、归属于母公司所有者的净利润4,683.31万元，分别比去年同期下降12.67%、87.89%和60.07%。经营业绩下降的主要原因是利润贡献率较大的导航电子地图收入受消费电子领域产品销量持续减少、使用本公司导航电子地图产品的部分新车型上市时间较原计划推迟,以及使用本公司导航电子地图产品的部分客户的产品销量未达到预期因素的影响，同比出现下降。公司综合地理信息服务收入保持稳步增长，但仍无法弥补导航电子地图领域收入减少带来的缺口。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期财务报告相比，本期合并报表范围新增两家。新增合并情况如下：

2013年3月同一控制下增资收购中寰卫星导航通信有限公司51%股权，形成企业合并；2013年4月参与出资新设北京图新智盛信息技术有限公司，取得65%的股权。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

北京四维图新科技股份有限公司

董事长:吴劲风

2013年8月14日

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-037

北京四维图新科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年 8月2日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知》。2013年8月14日公司第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人。其中，董事吴劲风先生、孙玉国先生、曹天景先生、郑永进先生、张维民先生、张亚非先生，独立董事邵奇惠先生、罗玲女士以出席现场会议的方式参加表决；董事季贵荣先生、宫浩先生，独立董事李志光先生、张亚勤先生、崔利国先生以通讯的方式进行表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《2013年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于聘任雷文辉先生、金水祥先生、毕垒先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会的提名，公司拟聘任雷文辉先生、金水祥先生、毕垒先生为公司副总经理。任期与公司第二届董事会任期相同。公司独立董事对聘任副总经理发表了同意独立意见。雷文辉先生、金水祥先生、毕垒先生简历见后附。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

雷文辉先生于2013年8月8日向公司监事会提交申请辞去兼任监事和监事会主席职务的书面报告,详见公司于2013年8月10日披露的《关于监事辞职的公告》。

公司董事会对雷文辉先生副总经理的任命自新任监事到任之日起生效。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一三年 八月十四日

附：

雷文辉先生、金水祥先生、毕垒先生简历

雷文辉先生：中国国籍，无境外居留权，1966年8月出生，本科学历。曾任总参气象局工程师，中国四维测绘技术有限公司项目经理、部门经理助理。现任北京四维图新科技股份有限公司监事会主席、总经理助理、人力资源部经理、总经理办公室主任。

雷文辉先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量1,373,572股。

金水祥先生：中国国籍，无境外居留权，1969年5月出生，本科学历。曾任铁道部专业设计院航测处业勘测队技术队长、队长、制图科科长、测图科科长，凯普奇软件(北京)有限公司项目经理，北京安彩星通科技股份有限公司GIS系统部分负责人。现任北京四维图新科技股份有限公司总经理助理、中寰卫星导航通信有限公司董事。

金水祥先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量1,186,180股。

毕垒先生：中国国籍，无境外居留权，1976年11月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司卫星业务监测通信工程师，中国卫星通信集团公司市场营销主办、销售主管，中国东方通信卫星有限责任公司市场营销主管，中国直播卫星有限公司高级项目经理，中国四维测绘技术有限公司战略企划部总经理、业务发展部部长。现任中寰卫星导航通信有限公司总经理。

毕垒先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-039

北京四维图新科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2013年8月14日17：00在公司6号会议室召开。本次会议通知于8月2日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。董事会秘书郭民清先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审查通过《2013年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意 3 票 ，反对0 票，弃权0 票。

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2013年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

二、审查通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3 票 ，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2013年8月14日

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-040

北京四维图新科技股份有限公司

关于募集资金2013上半年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行5,600万股A股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日，公司实际已向社会公开发行5,600万股A股，募集资金总额143,360.00万元，扣除发行费用6,582.70万元，实际募集资金净额为136,777.30万元，已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币5,492.12万元，最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。

注：由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币136,777.30万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部财会[2010]25号文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元，导致募集资金账户实际余额比应有余额少1,090.58万元，该笔资金公司已于2011年2月24日由自有资金账户转入中国民生银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专户。

本次募集资金到位后，本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

金额单位：人民币元

（二）本期募集资金使用情况

1、本期以募集资金直接投入募集项目971.41万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00万元，以超募资金投资7,645.78万元，共计投入8,617.19万元，募集资金累计投入69,844.41万元。

2、本期以募集资金支付上市发行费用0.00万元。

3、募集资金专用账户本期累计利息收入1,170.68万元，手续费支出0.18万元，境外汇款押金0.04万元。

（三）募集资金存放情况

截止2013年6月30日，尚未使用的募集资金余额为751,388,544.84元，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

公司已于2010年6月4日与保荐机构中信建投证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》。

上市以来，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

三、2013上半年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况对照表见本报告附表。

四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的11,680万元募集资金使用方式变更为自主建设，即用于永丰基地综合大楼建设。不涉及募集资金使用方向的实质性变更，也不影响募投项目的具体实施。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司募集资金投资项目如期进行，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

北京四维图新科技股份有限公司

2013年08月14日

附表

募集资金2013年上半年使用情况对照表

编制单位：北京四维图新科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

注：本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-041

北京四维图新科技股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司董事会于2013年8月15日收到财务总监冯涛先生提交的辞去财务总监职务的书面报告。冯涛先生因个人原因申请辞去本公司财务总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，冯涛先生辞去公司财务总监职务的申请自辞职函送达公司董事会之日起生效。冯涛先生辞职后，不在公司担任其他职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，冯涛先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司对冯涛先生担任财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2013年8月15日