证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，面对国内经济形势的众多不利因素，在公司董事会的坚强领导下，全体员工迎难而上、积极进取，按照董事会年初制定的战略规划和发展目标，通过大家的共同努力，顺利完成定向增发事项；内部管理上，继续坚持内涵式发展，推进落实技术创新、服务创新、管理创新，进一步转方式调结构、优化组织体系；经营上，面对下游糖浆市场的变化，积极开拓主导产品的应用领域，减少个别产品市场变化带来的负面影响。

报告期内，公司实现营业收入38867.92万元，同比下降20.88%，实现归属于母公司所有者的净利润2598.16万元，同比下降24.34%。

2013年上半年，在严峻的经济形势下，公司迎难而上，经营管理工作稳步推进，取得了一定的进展。主要做了以下主要工作：

一、顺利完成定向增发：公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183 号文核准，向 8 名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,942.80 万股，每股发行价格为人民币 12.60 元，募集资金总额为62,279.28 万元，扣除发行费用 22,800,010.95 元后，实际募集资金净额为599,992,789.05 元；上半年公司已经开始了新募投项目的土建工作，定向增发项目的实施将进一步丰富公司产品结构，完善功能性配料体系，满足消费者差异化的健康需求。在实施整体方案营销过程中能够为下游食品生产客户提供更完整有效的技术解决方案，从而更好的与客户建立长期、稳定的合作关系。公司将进一步利用好资本市场这一平台，适时通过合资合作等创新模式，实现公司的健康快速发展。

二、加强推广营销模式创新：我国进入健康红利时代，老龄化社会的到来带来了难得宝贵的健康需求。公司顺势而为，为了适应公司产能扩大和新产品的开发推广，公司在维护好现有销售网络的同时，加强销售渠道的建设方面主要做了以下工作：

公司以“无任何不良显示（NAI）”通过美国食品药品监督管理局（FDA）的审核，在国内同行业率先进入美国FDA官方审核数据库，对推动公司的赤藓糖醇等高端产品在国际市场的销售奠定了良好的基础。

公司隆重参展第十七届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第二十三届全国食品添加剂生产应用技术展示会(FIC2013)，会上公司承办的“国家公众营养改善微生态健康促进项目重点工程‘OLIGO+健康快线’启程仪式”成功举行，公司被确定为微生态健康项目基地，这意味着公司的低聚异麦芽糖、低聚果糖、聚葡萄糖等一系列功能糖产品成功加入国家公众营养链。

在中国畜牧业协会的指导下，由保龄宝生物股份有限公司、上海新农集团、成都旺达饲料等6家企业作为首批会员，共同发起成立“中国安全动物营养产品供应商联盟”。联盟的主要任务就是通过不断吸收新成员，扩大联盟体，加速普及生物饲料，全面推广健康养殖，打造安全消费环境，确保我国畜牧饲料业的可持续。协会指导，企业参与，媒体配合，形成合力，这一新的推广模式，将加速养殖业的转型升级，让无抗肉离普通百姓越来越近。

三、强化推进技术创新：公司以现有的研发能力、生产能力、市场能力为基础进行了产品的技术提升、技术改造和技术创新。整合现有的资源，改革现有的技术创新管理体制，加大技术创新的投入，逐步形成了一支为企业技术创新服务的科技队伍。充分利用公司优势，最大限度地发挥人才优势、教育优势、文化优势和市场优势。坚持"国际合作与国内合作"、"原创研发与模仿研究"、"引进人才与引进项目"等并举的方针，逐步形成了公司的强势品牌，为把企业做大做强奠定了良好的技术基础。

公司始终坚持内涵式发展，通过与节能设备厂家合作的方式，顺利完成了糖浆生产线技术节能改造，大大降低了果糖生产过程中对电、蒸汽的消耗。在聚葡萄糖生产线，技术人员经过反复试验，实现了主要原料葡萄糖由“无水糖”到“一水糖”的替换，不仅进一步提高了产品品质，也使生产成本有所降低。通过工艺革新、设备改造等途径降低生产成本，使公司的产品在市场上的竞争优势更加明显。

四、推广落实服务创新：公司本着“服务于健康、服务于消费、服务于核心客户”的理念，以客户为中心，开展综合办公、高效沟通活动，为公司客户、供应商提供最简便的服务，提高合作伙伴的满意度，实现服务创造价值的目标，打造良好的服务价值增值平台。

下半年公司将积极采取措施,加强营销队伍和管理队伍建设,借助“转、调、创”的经营思路，多方与知名下游客户建立联系，寻找相关行业合资合作对象，整合产品、技术、市场资源，拓展功能糖产品的应用范围和销售渠道；同时，我们将借助证券、财经等媒体平台，将产品功效、营养健康理念以及投资价值传递给公众，让真正的健康食品带进千家万户，对公司整体经营业绩的提升会起到积极的推动作用。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

A、2013年1月7日公司投资设立了全资子公司禹城保立康生物饲料有限公司，纳入半年报合并报表范围。

B、2013年2月28日，经子公司禹城一生滋润健康食品有限公司股东会决议通过，决定注销禹城一生滋润健康食品有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

保龄宝生物股份有限公司

法定代表人：刘宗利

2013 年 8 月 14 日

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2013-036

保龄宝生物股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2013年8月8日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2013年8月14日上午9:30在公司五楼会议室举行，应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长刘宗利先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司2013半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司2013年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司2013年半年度报告》

2、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2013年上半年的募集资金存放与使用情况进行了全面核查，出具了《公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2013年08月14日

股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2013-037

保龄宝生物股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第十五次会议的通知于2013年8月8日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2013年8月14日下午2点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2013年半年度报告及其摘要》。

并出具审核意见如下：

1、公司《2013年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

2、公司《2013年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会审阅了公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《保龄宝生物股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2013年8月14日