证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，公司围绕“加快发展，加强管控”的年度重点工作，克服经济增速放缓、水电来水偏枯的不利外部条件，统筹发展的速度和效益，不仅盈利水平同比大幅上升，同时，积极推动火电、天然气、煤炭等板块项目储备与建设，为公司跨越式发展夯实基础。

截止2013年6月底，公司已投产可控装机容量558.39万千瓦。2013年上半年，公司累计完成发电量67.85亿千瓦时，同比减少22.8%，其中水电企业完成发电30.12亿千瓦时，同比减少34.07%；火电企业完成发电37.04亿千瓦时，同比减少11.53%；风电企业完成发电6950万千瓦时，同比增加58.05%。此外，公司实现天然气供气量1.99亿标方，同比增加32.87%；完成煤炭等经销量157.24万吨，同比减少15.38%。

报告期内，公司实现营业收入357,704.32万元，同比减少30.71%。营业收入同比大幅下降的主要原因是公司水电、火电及煤炭贸易业务同比均下降明显。由于年初水库水位较低及上半年入库水量减少等因素，导致水电业务收入同比下降33.69%；因社会用电需求增速放缓致火电业务收入同比下降10.79%；因煤炭市场不景气，公司煤炭贸易萎缩，同时煤炭单价下跌及贸易结构调整致煤炭等销售收入同比大幅下降56.25%。虽然风电及天然气业务收入增幅较大，但因占比较小，对总体收入影响不大。

2013年1-6月，公司实现营业利润70,177.68万元，同比增加50%；归属于母公司所有者的净利润58,408.37万元，同比增加63.25%。在收入大幅减少的情况下实现营业利润和净利润的大幅增长，主要原因：一是受益煤炭价格回落，公司火电业务盈利能力增强；二是公司对外投资的长江证券、长源电力、湖北银行等上半年效益良好，确认投资收益同比增加；三是公司销售费用、管理费用、财务费用等均有所下降，加强管控成效显著。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，因投资新设，公司合并报表范围新增湖北能源东湖燃机热电有限公司、保康县天然气有限公司、通城天然气有限公司和湖北荆州煤炭港务有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2013-032

湖北能源集团股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知已于2013年8月19日以传真或送达方式发出，并于2013年8月28日以现场会方式在湖北恩施召开。本次会议应到董事9人，现场参加会议董事7人，白勇、李贤海两位董事因其他公务未能亲自出席会议，分别授权委托邓玉敏董事、巫军董事代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖宏江董事长主持，以记名表决方式审议并一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》

《公司2013年半年度报告》及《公司2013年半年度报告摘要》的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》

为回报广大股东，会议同意公司2013年半年度实施利润分配。截至本期期末，公司母公司可供分配利润为308,725,811.19元，本次拟以公司总股本2,674,374,839股为基数，每10股分配现金红利0.80元（含税）,共计分配现金213,949,987.12元, 剩余94,775,824.07元结转以后年度分配。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于公司2013年半年度利润分配预案的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2013年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

《湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》

会议同意以现场投票方式召开公司2013年第三次临时股东大会，审议《湖北能源集团股份有限公司2013年半年度利润分配方案》。会议召开具体时间及相关事项另行通知。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2013-033

湖北能源集团股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会方式在湖北恩施召开了第七届监事会第十一次会议，本次会议通知已于2013年8月19以传真或送达方式发出。监事会5名监事均参与表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》

根据有关要求，监事会对公司2013年半年度报告及摘要进行了认真地审核，监事会认为：

1、公司2013年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司2013年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司2012年半年度的财务状况和经营成果等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2013年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》

为回报广大股东，会议同意公司2013年半年度实施利润分配。截至本期期末，公司母公司可供分配利润为308,725,811.19元，本次拟以公司总股本2,674,374,839股为基数，每10股分配现金红利0.80元（含税）,共计分配现金213,949,987.12元, 剩余94,775,824.07元结转以后年度分配。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

二○一三年八月二十八日