证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股的子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司、四川恒创特种纤维有限公司系依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》设立的中外合资经营企业。该三家公司控股子公司基本情况如下：

为切实落实公司整改措施，加强对控股子公司的有效管控，公司依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》第六条的规定，通过四川恒创特种纤维有限公司、江阴友利特种纤维有限公司、江苏双良氨纶有限公司股东会议等法定程序，该三家控股子公司的董事会实施了改组。该三家控股子公司改组后的董事会组成人数均为3人，其中，中方（即本公司）委派的董事2人、外方委派的董事1人。具体如下：

以上公司控股子公司的董事会改组后，依照法律、法规相关规定，经其各自的董事会会议审议决定，该三家控股子公司的董事长（法定代表人）均由本公司董事长李峰林担任。

截止本公告披露之日，以上三家控股子公司企业所在地的无锡市江阴工商行政管理局、成都市工商行政管理局均已向其核发了董事变更、法定代表人变更等事项的工商变更登记准予文件。该三家控股子公司此次董事变更、法定代表人变更后，其公司性质、注册资本、股权结构和主营业务等均不发生变化，对以上控股子公司的生产经营也不构成影响。

公司董事会将以此为契机，以公司董事长为第一责任人，有效实施并切实加强对控股子公司的有效管控。

特此公告。

附：公司（中方）向控股子公司委派的董事主要工作简历

四川友利投资控股股份有限公司

2013年8月29日

附：公司（中方）向控股子公司委派的董事主要工作简历

李峰林：男，1957年12月出生，高级经济师，历任农业银行江苏响水支行行长，农行江苏省分行国际业务部总经理，农行无锡分行行长，江苏双良集团有限公司副总经理，公司七届董事会董事长等职。现任本公司八届董事会董事长。

李岩宝：男，1964年2月出生，大学本科，历任南京金陵玻璃厂办公室主任，南京南宇玻璃有限公司（中韩合资）人力资源部部长，江苏双良空调股份有限公司人力资源部经理，江苏双良集团有限公司人力资源部总经理等职。现任友利控股子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司、四川恒创特种纤维有限公司经理。