证券时报多媒体数字报

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2013-063号

荣盛房地产发展股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第五十次会议通知于２０１３年８月２３日以书面、电子邮件方式发出，２０１３年８月２８日以传真表决方式召开。会议应出席董事９人，４名董事在公司本部现场表决，５名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

鉴于公司２００９年股票期权激励计划第二期行权已经结束，公司总股本增加１，０５４．３１万股，以及公司新迁办公地址，拟对公司章程中有关内容做如下修改：

１．原公司章程“第五条 公司住所：廊坊市开发区春明道北侧。”

现修改为：第五条 公司住所：廊坊市经济技术开发区祥云道８１号。

２．原公司章程“第六条 公司注册资本为人民币１８７，１７９．９７万元。”

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币１８８，２３４．２８万元。

３．在原公司章程第十八条新增两款内容：

２０１２年８月５日，公司２００９年股权激励计划第一个行权期结束，６４名激励对象行权８１１．９７万股，公司总股本增至１８７，１７９．９７万股。

２０１３年８月５日，公司２００９年股权激励第二个行权期行权结束，６３名激励对象行权１，０５４．３１万股，公司总股本增至１８８，２３４．２８万股。

同意９票，反对０票，弃权０票。

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需经公司股东大会审议通过后生效。

二、《关于调整＜公司总部关键领导岗位年薪激励方案＞标准年终效益奖金核算规则的议案》；

为了进一步推动总部领导团队的薪酬激励模式契合公司渐趋稳健的发展，同意对《公司总部关键领导岗位年薪激励方案》作如下修订：

原“第三条 ２．２．２非零期标准年终效益奖金

非零期标准年终效益奖金，随在公司的履职阅历以及履职业绩的增长而累进。

非零期实际年终效益奖金＝非零期标准年终效益奖金×时间系数×Ｋ综合

令Ａｎ为第ｎ年的标准年终效益奖金，则：

Ａｎ＝ Ａｎ－１×（１＋Ｒｎ实际）３／４

其中： Ｒｎ实际为第ｎ年实际净利润增长率，即Ｒｎ实际＝（第ｎ年实际净利润－第ｎ－１年实际净利润）／第ｎ－１年实际净利润；时间系数＝实际在岗月数／１２，１５天以上（含）按整月计，不足１５天不计。公派离岗如长期驻外学习、培训的时间不计入在岗时间；Ｋ综合为年度综合考评系数，具体指标描述参见年度业绩责任书。”

现修改为：第三条 ２．２．２非零期标准年终效益奖金

非零期标准年终效益奖金，随在公司的履职阅历以及履职业绩的增长而累进。

非零期实际年终效益奖金＝非零期标准年终效益奖金×时间系数×Ｋ综合

令Ａｎ为第ｎ年的标准年终效益奖金，则：

Ａｎ＝ Ａｎ－１×（１＋Ｒｎ实际）

其中：Ａｎ为总部领导团队第ｎ年的标准年终效益奖金； Ｒｎ实际为第ｎ年实际净利润增长率，即Ｒｎ实际＝（第ｎ年实际净利润－第ｎ－１年实际净利润）／第ｎ－１年实际净利润。时间系数＝实际在岗月数／１２，１５天以上（含）按整月计，不足１５天不计。公派离岗如长期驻外学习、培训的时间不计入在岗时间；Ｋ综合为年度综合考评系数，具体指标描述参见年度业绩责任书。

关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、李万乐、冯全玉回避对本议案的表决。

同意４票，反对０票，弃权０票。

调整后的《荣盛房地产发展股份有限公司总部关键领导岗位年薪激励方案》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需经公司股东大会审议通过后生效。

三、《关于召开公司２０１３年度第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１３年９月１３日召开２０１３年度第三次临时股东大会。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十八日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2013-058号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于2009年股票期权激励计划第三个

行权期采取自主行权模式的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司２００９年股票期权激励计划第三个行权期可行权事项的议案》，根据《公司２００９年股票期权激励计划》和《２００９年股票期权实施考核办法》的考核指标结果，公司董事会认为公司２００９年股权激励计划第三个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式授予６１名激励对象第三期可行权的股票期权共１６，３６２，９１０股。同时决定采用国信证券股份有限公司的“股权激励综合服务系统”以自主行权方式开展公司２００９年股票期权激励计划第三个行权期行权工作。（具体情况请参见公司２０１３－０５３号公告）。根据上述决议，公司２００９年股权激励计划第三个行权期将采用自主行权模式，具体安排如下：

１．行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。

２．激励对象中的董事、高级管理人员不得在下列期间内行权：

（１）定期报告公布前３０日至公告后２个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前３０日起算；

（２）公司业绩预告、业绩快报公告前１０日至公告后２个交易日内；

（３）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后２个交易日内；

（４）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后２个交易日。

３．公司２００９年股票期权激励计划激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份６个月内不得行权。上述人员行权后，所行权股份将锁定６个月。

４．公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

５．公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。

７．第三个行权期采用自主行权方式对公司期权定价与会计核算的影响

（１）根据目前的金融工程相关理论，并征询审计师的意见，审计师认为自主行权模式的股票期权采用“布莱克－斯科尔斯－默顿”期权定价公式（Ｂ－Ｓ模型）进行估值较为合理。荣盛发展此次申请采取自主行权模式，不会对已有的期权估值产生影响。

（２）第三个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司净资产将因此增加１４５，３０２，６４０．８０元，其中总股本增加１６，３６２，９１０股，资本公积增加１２８，９３９，７３０．８０元。综上，本期可行权期权若全部行权并假定以２０１２年末相关数据为基础测算，将影响２０１２年基本每股收益下降０．０１２０元，全面摊薄净资产收益率下降０．４６％。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2013-062号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2013年度

第二次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于２０１３年８月２０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开２０１３年度第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：２０１３年９月４日（星期三）１４：３０；

网络投票时间：２０１３年９月３日—９月４日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年９月４日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年９月３日下午３：００至２０１３年９月４日下午３：００的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道８１号荣盛发展大厦十楼会议室；

（三）召集人：公司董事会；

（四）股权登记日：２０１３年８月２７日；

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；

（七）本次股东大会出席对象

１．截至２０１３年８月２７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

２．公司董事、监事和高级管理人员；

３．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

１．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２．审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；

３．审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票方案的议案》；

３．１发行方式；

３．２发行股票的种类和面值；

３．３发行数量；

３．４发行对象及认购方式；

３．５定价基准日、发行价格；

３．６ 锁定期安排；

３．７上市地点；

３．８募集资金数量和用途；

３．９本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；

３．１０决议有效期限。

４．审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票预案的议案》；

５．审议《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》；

６．审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；

７．审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司２０１３年度非公开发行股票具体事宜的议案》；

８． 审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

９． 审议《关于制订＜公司未来三年（２０１３－２０１５）股东回报规划＞的议案》。

注：（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；（２）本次股东大会投票，对于议案３中有多个需表决的子议案，３．００元代表对议案３下全部子议案进行表决，３．０１元代表议案３中对子议案３．１，３．０２元代表议案３中子议案３．２，依次类推。上述议案已经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过，内容详见２０１３年８月２０日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、本次股东大会现场会议登记办法

１．登记时间：２０１３年８月２９日—８月３０日上午９点—１２点；下午１３点—１７点；

２．登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３ 年９ 月３日下午１７点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

３．登记地点：河北省廊坊市开发区祥云道８１号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

４． 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年９月４日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２．网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

３．股东投票的具体流程

（１）输入买入指令；

（２）输入投票证券代码３６２１４６；

（３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下：

注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

④本次股东大会投票，对于议案３中有多个需表决的子议案，３．００元代表对议案３下全部子议案进行表决，３．０１元代表议案２中子议案３．１，３．０２元代表议案２中子议案３．２，依此类推。

（４）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作系统撤单处理。

４．注意事项

（１）投票不能撤单；

（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

１．股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３．投资者进行投票的时间议案

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年９月３日１５：００至２０１３年９月４日１５：００期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

１．会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道８１号荣盛发展大厦十楼

邮政编码：０６５００１

联系电话：０３１６－５９０９６８８

传 真：０３１６－５９０８５６７

联系人：张星星 刘华 张龙兵

２．股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

３．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十八日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司２０１３年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（二）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；赞成 反对 弃权 回避

（三）审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票方案的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（四）审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票预案的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（五）审议《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（六）审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司２０１３年度非公开发行股票具体事宜的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（八）审议《关于公司２０１３年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

赞成 反对 弃权 回避

（九）审议《关于制订＜公司未来三年（２０１３－２０１５）股东回报规划＞的议案》。

赞成 反对 弃权 回避

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期： 年 月 日

回 执

截至 ２０１３年 ８月 ２７日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１３年度第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2013-064号

荣盛房地产发展股份有限公司关于召开

2013年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司２０１３年度第三次临时股东大会，此次股东大会具体情况如下：

一、召开会议基本情况：

１、召集人：公司董事会；

２、会议召开日期和时间：２０１３年９月１３日上午１０时３０分，会期半天；

３、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道８１号荣盛发展大厦十楼会议室；

４、召开方式：现场召开；

５、股权登记日：２０１３年９月５日。

二、会议审议事项：

１．审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

２．审议《关于调整＜公司总部关键领导岗位年薪激励方案＞标准年终效益奖金核算规则的议案》。

三、会议出席对象：

（１）截至２０１３年９月５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

（３）本公司董事、监事及高级管理人员；

（４）见证律师。

四、会议登记方法：

（１）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

（２）登记时间：２０１３年９月１０日—９月１１日上午９点—１２点；下午１３点—１７点；

（３）登记及联系地址：廊坊市开发区祥云道８１号荣盛发展大厦１０楼公司董事会办公室；

联系电话：０３１６－５９０９６８８；

传 真：０３１６－５９０８５６７；

邮政编码：０６５００１；

联 系 人：张星星 刘华 张龙兵。

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一三年八月二十八日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司２０１３年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

１．审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。赞成 反对 弃权

２．审议《关于调整＜公司总部关键领导岗位年薪激励方案＞标准年终效益奖金核算规则的议案》。赞成 反对 弃权 回避

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二Ο一三年 月 日

回 执

截至 ２０１３年９月５日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１３年度第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。