证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

(1)概述

2013年上半年世界经济增速大幅下滑，面对严峻复杂的国际国内宏观经济形势，公司董事会和管理层严谨地分析了公司当前面临的挑战，落实企业管理基础，积极调整产销策略，不断适应市场变化，有效防范和控制各类风险。报告期内，公司继续立足主业，加大产品生产、销售、研发力度，推进产品的市场拓展，进一步发挥公司产业链一体化优势，为今后使公司在产品技术和生产规模上实现跨越式的发展打下良好的基础。2013年上半年公司实现营业总收入28,029万元，同比下降16.09%；利润总额669万元，同比增长52.55%；归属于上市公司股东的净利润200万元，同比下降34.34%。

2013年上半年，公司先后被授予“2012年度全市优秀民营企业”、“东湖高新区社会管理综合治理工作先进基层单位”；公司研发部荣获“全国机冶建材系统李斌式模范班组”、“全国机冶建材系统工人先锋号”。同时，公司申请多项专利并获得专利申请受理通知书。

（2）主营业务分析

报告期内公司主营业务收入27,866.97万元，同比下降16.01%；营业利润555.49万元，同比增长14.49%；利润总额668.90万元，同比增长52.55%；归属于上市公司股东的净利润200.05万元，同比下降34.34%，主要原因是本报告期内销售下降，财务费用增加。经营活动产生的现金流量净额-22,787.88万元，公司总资产167,746.11万元，较年初增加7.67%；总负债93,806.95万元，较年初增加14.05%，主要是短期借款增加。归属于上市公司股东的所有者权益73,154.07万元。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策、会计估计和核算方法无变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

合并报表范围无发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

湖北国创高新材料股份有限公司

董事长：高庆寿

二○一三年八月二十七日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2013-033号

湖北国创高新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2013年8月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年8月21日以传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年半年度报告及摘要的议案》。

《公司2013年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时《公司2013年半年报摘要》刊登于2013年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《湖北国创高新材料股份有限公司董事会关于募集资金2013年上半年存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2013年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2013-034号

湖北国创高新材料股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的会议通知于2013年8月21日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事。会议于2013年8月27以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2013年半年度报告及摘要的议案》。

监事会专项审核意见：经审核、监事会认为董事会编制和审核的公司2013年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《湖北国创高新材料股份有限公司2013年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《湖北国创高新材料股份有限公司2013年半年度报告摘要》全文刊登于2013年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会对公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告审核后认为： 公司能严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

《公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2013年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二○一三年八月二十七日