证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，在整体经济增速放缓的大背景下，国内经济形势依然严峻，诸多不利因素仍影响着各行各业，市场竞争愈加激烈，且公司主要下游行业如煤炭、钢铁、水泥等行业持续下滑。在上述复杂的宏观环境下，公司积极应对外部环境变化，力排困难，及时抓住市场机遇。公司坚持以“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念为指导，加强公司研发实力，坚持自主创新，以取得行业技术领先地位；调整产品结构，加快新产品的推进速度，提高产品附加值；建立与大客户的战略合作关系，通过大客户形成示范效应，树立品牌形象，形成良性循环。

2013年上半年度公司销售业绩良好，销售量与去年同期基本持平。由于原材料天然橡胶和合成橡胶价格在上半年整体有一定幅度的下降，同时，在天然橡胶和合成橡胶价格下跌的过程中公司保持了较低的库存，使公司在原材料采购成本上相对去年同期有一定的下降，而公司产品价格虽然有所下降，但是下降幅度相对较小，使公司2013年上半年的利润相比去年同期有了明显增长。

报告期内，公司实现主营业务收入51,338.62万元，同比下降6.69%；营业利润7,724.09万元，同比增长67.67%；利润总额8,120.49万元，同比增长66.09%；归属于上市公司股东净利润6,498.53万元，同比增长77.85%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司全资子公司云南红河双箭投资有限公司本期出资2,000万元设立金平双箭，于2013年3月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为532530000001575的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，云南双箭投资公司公司出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二○一三年八月二十九日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-023

浙江双箭橡胶股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议于2013年8月27日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2013年8月16日以电话、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事11人。本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。由沈耿亮先生主持了本次董事会。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

一、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

公司2013年半年度报告全文及其摘要登载于2013年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2013年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容见2013年8月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于投资年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目的议案》

公司为扩大业务规模，提高产品附加值，提升公司盈利能力，拟使用自有资金18,000万元投资年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目。

独立董事意见：双箭股份本次以自有资金1.8亿元投资年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目，符合公司战略规划，扩大业务规模，提高产品附加值，提升公司盈利能力，减少公司经营风险，同时新建研发中心将有效提高公司研发环境，增加科研空间，更好地发挥公司新增研发设备的作用，进一步提高公司研发实力，同时也为公司研发等人员提供更好的工作环境。

我们认为，该事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的决策程序。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意该项议案。

详细内容请见 2013 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告：《关于投资新建年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及公司研发中心的公告》（公告编号：2013-026）。

四、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用不超过10,000万人民币自有闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议经董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。授权公司管理层制定相关操作流程，授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体负责购买低风险银行理财产品的相关事宜。

独立董事关于此议案发表如下独立意见：经核查，公司目前经营情况及财务状况稳健，公司运用自有资金购买低风险保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，同意公司滚动使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买银行理财产品。

详细内容请见 2013年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告：《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-027）。

备查文件

浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十九日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-024

浙江双箭橡胶股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2013年8月27日，在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2013年8月16日以专人送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

与会监事对于公司董事会编制的 2013 年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司2013年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2013年半年度报告及其摘要登载于2013年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2013年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《募集资金管理办法》对2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本报告期内募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。具体内容登载于2013年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目的议案》

公司使用自有资金1.8亿元用于投资年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目，履行了必要的法律程序，符合公司战略规划，扩大业务规模，提高产品附加值，提升公司盈利能力，减少公司经营风险，同时新建研发中心将有效提高公司研发环境，增加科研空间，更好地发挥公司新增研发设备的作用，进一步提高公司研发实力，同时也为公司研发等人员提供更好的工作环境。因此同意公司实施该事项。

详细内容请见 2013 年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告：《关于投资新建年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及公司研发中心的公告》（公告编号：2013-026）。

四、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司滚动使用不超过人民币10,000万的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

详细内容请见 2013年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告：《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-027）。

备查文件

浙江双箭橡胶股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十九日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-028

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会浙江证监局《关于印发<浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引>的通知》（浙证监上市字[2012]152 号）的要求,辖区内上市公司在年度报告、半年度报告披露后，应及时组织开展现场或网络投资者业绩说明会，加强与投资者的互动交流。2013 年8月29日, 公司披露了《2013年半年度报告及其摘要》，为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解，公司定于2013年9月4日下午举办投资者接待日活动。具体通知如下：

一、活动时间：2013 年9月4日（星期三）下午 2:00-4:00。

二、活动地点：公司行政楼六楼会议室。

三、接待方式：现场接待。

四、参与接待人员：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼董事会秘书陈柏松先生和董事兼财务总监沈林泉先生（如有特殊情况，参与人员可能作适当调整）。

五、预约方式：参加本次活动的投资者请于2013 年9月2日前与公司证券部联系（节假日除外），同时提供问题提纲，以便做好活动接待安排。

联系人：沈惠强、沈锋强

电话：0573-88533969

传真：0573-88531023

地 址：浙江双箭橡胶股份有限公司证券部

六、注意事项

1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

2、公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-027

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万人民币自有资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。授权公司管理层制定相关操作流程，授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体负责购买低风险银行理财产品的相关事宜。

具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。

2、投资额度：不超过1亿元人民币购买银行发行的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、理财产品品种

为控制风险，公司选择安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

4、投资期限

本次公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限为董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理预算、测试和安排，不影响公司日常经营活动。

6、实施方式：在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对上述投资风险拟采取的措施

（1）公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司使用自有资金购买的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

五、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，发表了如下意见：经核查，公司目前经营情况及财务状况稳健，公司运用自有资金购买低风险银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此，同意公司滚动使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买银行理财产品。

2、监事会的意见

经审议，监事会认为：公司滚动使用不超过人民币10,000万的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2013-026

浙江双箭橡胶股份有限公司关于投资

新建年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及公司研发中心的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为提高公司持续竞争能力，进一步提升公司行业地位，公司将自有资金18,000万元投资新建年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及公司研发中心，其中：

1、投资14,877.12万元，新建500万平方米特种橡胶输送带生产线，其中：固定资产投资11,977.12万元，铺底流动资金2900万元；

2、投资3,122.88万元，新建公司研发中心，均为固定资产投资。

本次投资事项由母公司实施，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并已经公司2013 年8月 27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。根据相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

二、拟投资项目情况

1、投资内容和规模

本项目为新建项目，在已征用的土地（总用地面积约为55952 m2）上新建厂房13638.90m2、仓库1538.34m2、配电房145m2，购置相应生产设备，并配套辅助设施，建设年产100万平方米挡边输送带、150万平方米轻薄型输送带、50万平方米过滤机输送带、200万平方米高强力输送带的生产线；新建研发中心综合用房16329.84m2，购置相应试验、检测设备，建设公司研发中心。

2、项目投资估算

项目总投资18,000万元，其中：固定资产投资15,100万元，铺底流动资金2,900万元。

3、资金来源

本项目所需资金来源为公司自有资金。

4、项目效益估算

本项目建成后，将形成年产500万平方米特种橡胶输送带的生产能力及提升公司研发能力。项目达产后预计实现年销售收入30,000万元，利润总额6,232.96万元，净利润4,674.72万元，投资利润率25.97%，根据对项目10年运营期全部投资现金流量的分析，税后全部投资内部收益率为23.95%，投资回收期6.12年（含建设期）。

上述指标系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

5、项目进度

项目建设期为20个月。

三、投资该项目的目的

进一步优化和完善产品生产线，提升产品研发能力，实现公司转型升级。

四、项目风险提示

1、规模扩张风险

近年来，公司快速发展，产能不断扩大，使用募集资金投资建设的年产1100万平方米高强力输送带生产线项目已经投产，使用超募资金投资建设的年产600万平方米PVC/PVG输送带项目已经投产，使用超募资金投资建设的年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目正在实施中。本次拟投资建设的生产线项目建成后，将进一步扩大橡胶输送带的产能，尽管公司在决定实施此项目前对项目技术成熟性及先进性已经进行了充分论证，是基于目前的国家产业政策、市场环境、行业内科技水平、原材料供应状况等条件做出的，但在实际运营过程中，这些因素可能会发生一定的变化，仍有可能出现一些尚未知晓或目前情况下尚不能解决的问题。

2、市场风险

在决定实施特种输送带项目之前，本公司已对该项目的市场前景进行了充分分析和论证，充分考虑了产品的市场需求，确保该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景。但尽管如此，由于市场本身具有的不确定性，仍有可能使该项目实施后面临一定的市场风险。

五、投资项目对公司的影响

在整体经济增速放缓的大背景下，国内经济形势依然严峻，公司主要下游行业如煤炭、钢铁、水泥等行业处于低速发展中，使得输送带市场竞争愈加激烈，行业将不可避免地面临结构调整，寻找新的增长点将成为公司未来发展的重点。500万平方米特种输送带生产线项目将提高特种输送带的生产能力，其产品附加值较高，公司的整体赢利能力得到提升。

另外公司研发中心的建成，将有效改善公司研发环境，增加科研空间，进一步提高公司研发能力，为公司的转型升级和可持续发展奠定坚实的基础。

六、公司独立董事、监事会的意见

（一）独立董事对本议案发表如下独立意见：

双箭股份本次以自有资金1.8亿元投资年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目，符合公司战略规划，扩大业务规模，提高产品附加值，提升公司盈利能力，减少公司经营风险，同时新建研发中心将有效提高公司研发环境，增加科研空间，更好地发挥公司新增研发设备的作用，进一步提高公司研发实力，同时也为公司研发等人员提供更好的工作环境。

我们认为，该事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的决策程序。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意该项议案。

（二）监事会对本议案发表如下意见：

公司使用自有资金1.8亿元用于投资建设年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目，履行了必要的法律程序，符合公司战略规划，扩大业务规模，提高产品附加值，提升公司盈利能力，减少公司经营风险，同意公司实施该事项。

七、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一三年八月二十九日