证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2013年8月27日发出。

  2、本次董事会会议的时间：2013年8月28日。

  3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

  4、会议应到董事9人，实到董事9人。

  5、本次董事会会议由黄辉先生主持。

  6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见公司2013年8月29日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《三湘股份有限公司关联交易管理制度》。

  上述议案尚需提交公司股东大会。

  三、备查文件

  1、本公司第五届董事会第二十五次董事会决议。

  三湘股份有限公司

  董事会

  2013年8月28日