证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2013年8月10日和2013年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  1、召集人：公司第六届董事会

  2、主持人：受董事长刘体斌先生委托，会议由副董事长符念平先生主持

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议时间：2013年8月28日下午14:30

  （2）网络投票时间：2013年8月27日至2013年8月28日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月27日下午15:00至2013年8月28日下午15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

  6、会议出席情况：

  （1）出席本次会议的股东（代理人)共13名，代表有表决权股份168,265,794股，占公司总股本的30.07%。其中，现场出席的股东（代理人)为3名，代表有表决权股份167,967,694股,占公司总股本的30.01%；参与网络投票的股东为10名，代表有表决权股份298,100股,占公司总股本的0.06%。

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出（列）席了会议。

  （3）见证律师列席了会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案3。

  经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3 通过，本次会议以特别决议方式通过了议案1、2、4。

  1、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司的议案》

  表决情况：同意168,015,094股，占参与该项表决表决权股份总数的99.85%；反对250,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.15%；弃权0股，占参与该项表决表决权股份总数的0%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，本项议案以特别决议方式通过。

  2、审议通过《关于变更新建年产600万台高效和商用压缩机生产线募集资金项目实施主体的议案》

  表决情况：同意168,015,094股，占参与该项表决表决权股份总数的99.85%；反对250,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.15%；弃权0股，占参与该项表决表决权股份总数的0%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，本项议案以特别决议方式通过。

  3、审议通过《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》

  表决情况：同意168,015,094股，占参与该项表决表决权股份总数的99.85%；反对250,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.15%；弃权0股，占参与该项表决表决权股份总数的0%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本项议案以普通决议方式通过。

  4、审议通过《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》

  表决情况：同意168,017,395股，占参与该项表决表决权股份总数的99.85%；反对248,399股，占参与该项表决表决权股份总数的0.15%；弃权0股，占参与该项表决表决权股份总数的0%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，本项议案以特别决议方式通过。

  四、律师出具的法律意见书

  1.律师事务所名称：福建君立律师事务所

  2.律师姓名：江日华、常晖

  3.结论性意见：华意压缩机股份有限公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署的本次股东大会决议

  2、法律意见书

  华意压缩机股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月二十九日